会议信息 - 公司2025年第七次临时股东会于12月18日14:30召开[2] - 会议股权登记日为12月11日[3] - 现场登记时间为12月16日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[2][23][24] - 网络投票代码为“350340”，简称为“科恒投票”[22] - 股东互联网投票需身份认证[24] 审议事项 - 审议总议案及3项议案[5] - 提案1.00、2.00关联股东回避表决[6] - 提案1.00、2.00对中小投资者单独计票披露[7]

财务数据 - 截至2025年11月30日，对深圳浩能借款本息余额4.2063478744亿元[2] - 拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度至2026年12月31日[7][8] 股权交易 - 珠海格力供应链拟转让深圳浩能33.21%股权给珠海格力集团[5] 会议相关 - 第六届董事会第十七次会议12月2日召开[1] - 2025年第七次临时股东会定于12月18日召开[9] 议案审议 - 多个议案经董事会审议，部分需提交股东会[2][5][8][9]

市场扩张和并购 - 2025年11月7日和24日公司通过关联方债权转股权对深圳浩能增资议案[3] - 格力供应链以20000万元债权向深圳浩能增资，认购19893.07万元新增注册资本[3] - 增资完成后公司持有深圳浩能66.79%股份，格力供应链持有33.21%股份[3] - 深圳浩能于2025年11月27日完成工商变更登记手续[4] - 深圳浩能注册资本变为59893.07万元[4]

公司股价与交易表现 - 11月25日公司股价上涨5.15%报收13.69元/股 [1] - 当日成交额达7661.15万元换手率为2.10% [1] - 公司总市值为37.77亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为锂电池产业链上游材料及设备 [1] - 新能源正极材料是核心收入来源占比65.23% [1] - 新能源智能装备业务收入占比24.02% [1] - 稀土功能材料业务收入占比6.55% [1] 主要机构股东动态 - 嘉实中证稀土产业ETF位列公司十大流通股东 [2] - 该基金三季度增持公司股份110.11万股 [2] - 增持后总持股数为208.59万股占流通股比例0.76% [2] - 以11月25日股价计算该基金当日浮盈约139.76万元 [2] 相关基金产品表现 - 嘉实中证稀土产业ETF最新规模为76.48亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为62.57%同类排名130/4206 [2] - 近一年收益率为51.4%同类排名218/3983 [2]

公司治理 - 2025年11月24日召开临时股东大会，通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 同日召开职工代表大会，选举黄英强为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 黄英强1987年出生，硕士学历，2014年6月加入公司，现任稀土新材料事业部总经理[4] - 黄英强持有公司股份16,960股，与他人无关联，近三年无不良情形[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月8日公告11月24日召开2025年第六次临时股东大会[7] - 出席股东大会和网络投票股东或其委托代理人200人，代表股份89,769,144股，占比32.5376%[13] - 出席现场会议股东或其委托代理人6人，代表股份88,329,068股，占比32.0157%[13] - 以网络投票方式出席股东194人，代表股份1,440,076股，占比0.5220%[13] 议案表决情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》：同意89,524,814股，占99.7278%[18] - 《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》：同意26,533,414股，占99.1194%[19][20] - 《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议案》：同意89,538,814股，占99.7434%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意89,537,714股，占99.7422%[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意89,533,214股，占比99.7372%[26] - 《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》：同意89,533,214股，占比99.7372%[28] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》：同意89,503,014股，占比99.7035%[31] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意89,514,914股，占比99.7168%[33] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》：同意89,539,414股，占比99.7441%[35] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意89,434,014股，占比99.6267%[37] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意89,438,414股，占比99.6316%[40] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意89,439,214股，占比99.6325%[42] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意89,440,514股，占比99.6339%[44] - 《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》：同意89,432,314股，占比99.6248%[46]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共200人，代表股份89,769,144股，占比32.5376%[7] - 现场出席6人，代表股份88,329,068股，占比32.0157%[7] - 网络投票194人，代表股份1,440,076股，占比0.5220%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》同意89,524,814股，占比99.7278%[9] - 《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》同意26,533,414股，占比99.1194%[11] - 《关于修订＜董事和高级管理人员内部问责制度＞的议案》同意89,538,814股，占比99.7434%[14] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意89,537,714股，占比99.7422%[16] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意89,533,214股，占比99.7372%[18] - 《关于修订＜防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度＞的议案》同意89,533,214股，占比99.7372%[21] - 《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》同意89,503,014股，占比99.7035%[23] - 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决同意89,514,914股，占比99.7168%，中小股东同意1,185,846股，占比82.3461%[26] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》总表决同意89,539,414股，占比99.7441%，中小股东同意1,210,346股，占比84.0474%[28] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》总表决同意89,434,014股，占比99.6267%，中小股东同意1,104,946股，占比76.7283%[30][31] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》总表决同意89,438,414股，占比99.6316%，中小股东同意1,109,346股，占比77.0339%[33] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决同意89,439,214股，占比99.6325%，中小股东同意1,110,146股，占比77.0894%[35][36][37] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意89,440,514股，占比99.6339%，中小股东同意1,111,446股，占比77.1797%[39] - 《关于修订＜董事津贴管理制度＞的议案》总表决同意89,432,314股，占比99.6248%，中小股东同意1,103,246股，占比76.6103%[41] 其他 - 上述议案均获得通过[27][29][32][34][38][40][42] - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决合法有效[43] - 备查文件为公司2025年第六次临时股东大会决议及律师法律意见书[44]

公司股价表现 - 11月21日股价下跌5.04%至13.37元/股，成交额7525.45万元，换手率2.02%，总市值36.89亿元 [1] - 股价连续3天下跌，区间累计跌幅达6.51% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为锂电池产业链上游材料及设备，具体收入构成为：新能源正极材料65.23%，新能源智能装备24.02%，稀土功能材料6.55%，其他3.45%，新材料智能装备0.75% [1] 主要机构股东动态 - 嘉实基金旗下嘉实中证稀土产业ETF位列十大流通股东，三季度增持110.11万股至208.59万股，占流通股比例0.76% [2] - 该基金在11月21日单日浮亏约148.1万元，连续3天下跌期间累计浮亏204.42万元 [2] 相关基金产品表现 - 嘉实中证稀土产业ETF最新规模76.48亿元，今年以来收益69.78%，近一年收益57.5%，成立以来收益74.64% [2] - 基金经理田光远现任基金资产总规模758.12亿元，任职期间最佳基金回报126.57% [3]

公司股价与交易表现 - 11月20日，科恒股份股价上涨6.33%，报收15.11元/股，成交额7331.28万元，换手率1.83%，总市值41.69亿元 [1] 公司基本情况 - 江门市科恒实业股份有限公司成立于2000年9月12日，于2012年7月26日上市 [1] - 公司主营业务涉及锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备，以及其他材料如稀土发光材料、催化材料、转光材料等 [1] - 主营业务收入构成为：新能源正极材料65.23%，新能源智能装备24.02%，稀土功能材料6.55%，其他3.45%，新材料智能装备0.75% [1] 股东与基金动态 - 华泰柏瑞基金旗下的稀土ETF（516780）在三季度新进成为科恒股份十大流通股东，持有89.98万股，占流通股比例0.33% [2] - 根据测算，11月20日该基金持仓浮盈约80.98万元 [2] - 稀土ETF（516780）成立于2021年2月26日，最新规模32.98亿元，今年以来收益率为70.86%，近一年收益率为61.03%，成立以来收益率为68.74% [2] - 该ETF基金经理为谭弘翔，累计任职时间4年257天，现任基金资产总规模351.61亿元，任职期间最佳基金回报为88.09% [3]

公司股价与基本面 - 11月20日公司股价上涨6.33%，报收15.11元/股，成交额7455.05万元，换手率1.86%，总市值41.69亿元 [1] - 公司主营业务为锂电池产业链上游的锂离子电池正极材料和自动化生产设备，其他业务包括稀土发光材料等 [1] - 公司主营业务收入构成为：新能源正极材料65.23%，新能源智能装备24.02%，稀土功能材料6.55%，其他3.45%，新材料智能装备0.75% [1] 机构投资者动态 - 嘉实基金旗下嘉实中证稀土产业ETF位居公司十大流通股东，该基金在三季度增持110.11万股，持有股数达208.59万股，占流通股比例0.76% [2] - 根据测算，该基金在11月20日因公司股价上涨浮盈约187.73万元 [2] 相关基金表现 - 嘉实中证稀土产业ETF最新规模为76.48亿元，今年以来收益率为69.79%，近一年收益率为59.48%，成立以来收益率为74.65% [2] - 该基金基金经理田光远累计任职时间4年258天，现任基金资产总规模758.12亿元，任职期间最佳基金回报为126.57% [3]