证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-027 江门市科恒实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，同意公司及子公司于授信额度有效期内向金融机构（包括但不限于银行、 融资租赁公司、商业保理公司等）申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。本 事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、授信基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申 请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度）， 授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票 据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的 合同为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。 授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。以上综合授信额度 不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以金 融机构与公司及控股子公司实 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 决定于2025年4月14日14:30召开2025年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为202 ...

江门市科恒实业股份有限公司 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-026 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有 限合伙）的议案》 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策 效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会 由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公 司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》 鉴于公司拟向特 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-025 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和微信的方式通知全体董事。为提高董事会决 策效率，根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义 务，于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由 董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度），授信 业务包括 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年3月28日14:30召开[1] - 现场会议时间为2025年3月28日14:30，网络投票时间为2025年3月28日[2] - 会议股权登记日为2025年3月21日[4] 提案相关 - 提案1.00 - 12.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] - 提案2.00包含10个子议案，需逐项表决[7] - 除提案9.00、12.00外，关联股东需回避表决[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号公司董事会办公室[10] 联系方式 - 会议联系人闫红娟、陈结文，电话0750 - 3863815，传真0750 - 3863818[12] - 电子邮箱为zqb@keheng.com.cn[13] 投票相关 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案需表决[20] - 网络投票代码为"350340"，投票简称为"科恒投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月28日9:15—9:25等[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月28日9:15 - 15:00[28] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[26] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[26] - 累积投票提案需填报投给候选人的选票数[23] - 单位委托须加盖单位公章[23]

会议安排 - 公司第六届董事会第九次会议通知3月10日发出，3月12日召开[1] - 公司定于2025年3月28日14点30分召开2025年第二次临时股东大会[2] 议案审议 - 股东大会将审议向特定对象发行股票的相关议案[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意，0反对，0弃权[3]

会议安排 - 2025年2月13日召开第六届董事会第八次会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2月15日刊登股东大会通知[4] - 3月3日提供网络投票平台并召开现场会议[4] 参会情况 - 245名股东或代理人参会，代表109,600,502股，占比39.6435%[7] - 240名中小投资者或代理人参会，代表13,172,730股，占比4.7647%[7] 议案表决 - 《关于变更担保方式暨关联交易的议案》同意45,893,022股，占比98.4818％[11] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意108,856,922股，占比99.3216％[13] - 关联股东对变更担保议案回避表决[12] - 议案均获有效表决通过[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月3日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代表245人，代表股份109,600,502股，占比39.6435％[7] 议案表决情况 - 《关于变更担保方式暨关联交易议案》，同意45,893,022股，占比98.4818％[9] - 《关于减少注册资本暨修订章程议案》，同意108,856,922股，占比99.3216％[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月3日14:30[3] - 网络投票时间为3月3日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[3][25][26] 股权登记与审议事项 - 会议股权登记日为2月24日[5] - 审议《关于变更控股股东担保方式暨关联交易的议案》等[8] 表决与登记 - 提案1.00关联股东需回避表决，对中小投资者表决单独计票披露[9] - 现场登记时间2月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，异地2月26日17:00前送达或传真[10] 投票相关 - 网络投票代码“350340”，简称“科恒投票”[23] - 互联网投票需身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[26]