江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙策） 本人孙策，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。在职期间，本人充分应用专业知识 及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 《董事会战略委员会工作细则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度等的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王恩平） 本人王恩平，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等法律法规、规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董 事职责，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如 下： 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开了董事会7次、股东大会4次。本人作为公司 独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务 并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人2024年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | | | 1 | 出 席 董 事 会 | 事会次数（现 | | | 事会次数 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（林沛榕） 本人林沛榕，经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第三十四次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过，自 2024 年 8 月 28 日起任第六届董事会独立董事，并任董事会审计委员会召集人。在职期间，本 人充分应用专业知识及多年的工作经验，并严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《公 司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规、 规范性文件及公司制度等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2024 年 度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人 1979 年出生，中国国籍，无境外永 ...

2024 年度独立董事述职报告（单汨源） 江门市科恒实业股份有限公司 本人单汨源，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、 规范性文件及公司制度等的相关规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人1962年9月生，中南大学管理学博士，北京大学工商管理博士后。现任福耀 科技大学数字经济与管理学院教授，国际IPM项目管理专家，盐津铺子食品股份有限 公司董事，湖南煤业股份有限公司董事，湖南航天环宇通信科技股份有限公司独立 董事，兼任中国优先法统筹法与经济数学学会系统模拟分会副理事长、湖南省管理 科学学会副会长、湖南省省情研究会常务理事。作为公司第五届独立董事，本人拥 有专业资质及能 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"持续督导机构"）作为 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对《江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 关于江门市科恒实业股份有限公司 一、持续督导机构的核查工作 兴业证券股份有限公司 根据非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内 部控制重大、重要缺陷。对于报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司已形成整 改建议及整改计划，相关公司和部门已根据整改建议进行了整改，这部分缺陷对 公司不构成实质性影响。 四、公司其他内部控制相关重大事项说明 兴业证券保荐代表人审阅了科恒股份出具的《2024 年度内部控制自我评价 报告》，与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通 ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。现将公司董事会审计委员会 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《公司法》 《证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，董事会审计 委员会认真审阅、检査了公司的 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度内部审 计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计工作提 出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，未发现内部审计 工作存在重大问题。 （三）审阅公司财务报告并发表意见 2024 年度，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，就财务报告 的编制工作和重点事项与外部审计机构 ...

2024 年度财务决算报告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）2024年度 财务报表，严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算；经天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00463号标准无保留意见的审计 报告，会计师的审计意见是：科恒股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了科恒股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将2024年度财务决算的有关情况 报告如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司围绕加强合规有序的现代化企业管理，重塑经营体质、提升经 营效率的管理目标开展了系统性工作， 2024 年公司 实现营业总收入 2,122,505,121.70元，同比下降29.92%；实现归属于上市公司股东的净利润- 191,623,150.97元，同比减亏63.08%。其中，新能源正极材料实现营业收入 1,111,345,219.81元，同比下降38.93%，全年销售量11,261.55吨，同比下降13.63%； 新能源智能装备实现营业收入770,909,698.49 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年4月） 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚 需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记备案的为准。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年4月29日 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》《2022年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司2022年股票期权与限制性股 票激励计划首次授予股票期权的第一个行权期已届满。行权期内，公司因股票期权行 权增加股本1股，总股本由275,893,364股增加至275,893,365股。公司拟增加注册资 本并修订《公司章程》中的相应条款。 具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 275,893,364 | 元。 | 275,893,365 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 275,893,364 | 股，均为普通股。 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽 责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法 人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%；归属于上 市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；实现归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润-24,716.84万元，较上年减亏55.28%。截至2024 年末，公司总资产为272,097.82万元，同比减少30.32%； ...

关于江门市科恒实业股份有限公司 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00332 号 江门市科恒实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）2024 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2025)00463 号审计报告。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 天衡专字(2025)00332 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关 要求及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 科恒股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是 科恒股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与科恒股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对科恒股 ...