股本变动 - 公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股[3] - 公司决定回购注销378,650股限制性股票，注册资本相应变更[6] 股东股份 - 万国江本次解除质押7,460,000股，占其所持33.93%，占总股本2.71%[3] - 万国江持股21,989,516股，比例7.98%，累计质押12,913,113股[4] - 万国江减持数量调整，集中竞价不超2,755,147股，大宗不超5,510,294股[7][8] 信息披露 - 公司将关注万国江股份变化并及时披露[10] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票37.865万股，约占公司总股本的0.14%[1] - 首次授予部分36.26万股，回购价格7.683元/股；预留授予部分1.605万股，回购价格7.478元/股[1] - 本次回购注销涉及激励对象119人，回购资金2,905,877.70元，为自有资金[1] - 回购注销完成后，公司总股本由275,893,365股变更为275,514,715股[2] 业绩考核情况 - 2022 - 2024年三年营业收入累计值91.13亿元，未达首次授予部分第三个解除限售期业绩考核触发值156.57亿元和目标值204.19亿元[10] - 2023 - 2024年两年营业收入累计值51.51亿元，未达预留授予部分第二个解除限售期业绩考核触发值119.92亿元和目标值167.55亿元[10] 激励对象情况 - 6名首次授予激励对象离职，对应3.04万股限制性股票回购注销；1名预留授予激励对象离职，对应0.70万股限制性股票回购注销[9] - 因业绩不达标，首次授予106名激励对象33.22万股、预留授予6名激励对象0.905万股限制性股票回购注销[10] 授予情况 - 2022年11月8日，首次授予股票期权登记人数244人，登记数量654.00万份[5] - 2022年11月15日，首次授予限制性股票登记人数157人，登记数量142.94万股[5] - 首次授予限制性股票授予日为2022年9月20日，授予价格7.29元/股，预留授予日为2023年8月31日，授予价格7.29元/股[12] 资金及股本变动情况 - 首次授予部分资金使用期限按两年期计息，利率2.10%；预留授予部分按一年期计息，利率1.50%[12] - 有限售条件股变动前2,430,303股，占比0.88%，变动后2,051,653股，占比0.74%[16] - 无限售条件股变动前273,463,062股，占比99.12%，变动后数量不变，占比99.26%[16] - 总股本变动前275,893,365股，变动后275,514,715股，变动-378,650股[16] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务和经营业绩，不损害公司及股东利益[17] - 公司管理团队将继续履职为股东创造价值[17]

股权交易 - 格力供应链拟将深圳浩能33.21%股权（对应注册资本19,893.07万元）转让给格力集团，公司放弃优先购买权[2] - 转让完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为控股股东，格力集团将持有33.21%股权[3] - 转让价格为2亿元[16] 财务数据 - 格力供应链2025年9月30日资产总额153,386.18万元、净资产24,718.75万元，1 - 9月营业收入107,763.78万元、净利润1,441.31万元[5][8] - 格力集团2025年9月30日资产总额9,396,321.90万元、净资产4,593,265.45万元，1 - 9月营业收入5,517.89万元、净利润258,219.96万元[7][11] - 深圳浩能2025年9月30日资产总额141,990.15万元、净资产 - 29,628.51万元，1 - 9月营业收入37,275.72万元，净利润 - 11,623.12万元[14][15] 其他信息 - 本次放弃优先购买权构成关联交易，但不构成重大资产重组[4] - 年初至2025年11月30日，公司与格力供应链累计关联交易金额为56,915.25万元，与格力集团为0万元[21] - 2025年12月2日独立董事、董事会、审计委员会审议通过本次关联交易[22][23][24] - 持续督导机构认为本次关联交易已履行程序符合规定，无异议[25][26]

财务数据 - 截至2025年11月30日，深圳浩能借款本息余额420,634,787.44元[1] - 2025年11月24日格力供应链以2亿债权向深圳浩能增资，增资后深圳浩能注册资本59,893.07万元[2] - 增资后公司持有深圳浩能66.79%股份，格力供应链持有33.21%股份[2] - 2025年9月30日深圳浩能资产141,990.15万元、负债171,618.66万元、净资产 -29,628.51万元[6] - 2025年1 - 9月深圳浩能营收37,275.72万元、利润总额 -11,623.12万元、净利润 -11,623.12万元[6] - 2025年9月30日格力供应链资产153,386.18万元、负债128,667.43万元、净资产24,718.75万元[12] - 2025年1 - 9月格力供应链营收107,763.78万元、利润总额1,736.72万元、净利润1,441.31万元[12] - 截至2025年11月30日，公司财务资助总余额44355.9万元，占最近一期经审计净资产830.51%[20] - 2025年年初至11月30日，公司与格力供应链关联交易总金额56915.25万元[22] 借款信息 - 借款合同一年息为5.59%，还款方式为借款期限届满之日起五日内一次性偿还本息[16] - 公司与深圳浩能签订6亿元借款合同，期限3年，年息5.59%[17] - 公司向深圳浩能提供1亿元借款，期限12个月[18] - 公司累计向深圳浩能出借1.4亿元，截至2025年3月本金已还，946.219446万元利息未付，分三年偿还[19] 决策情况 - 2025年12月2日，董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过本次关联交易[23][24][25] - 持续督导机构认为本次关联交易已履行决策程序，提示关注深圳浩能经营及还款情况[27]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十七次会议于2025年12月2日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议由董事长陈恩召集主持，应出席董事9人全部实际出席[2] - 公司全体高级管理人员列席会议，会议召集召开符合法律法规和公司章程规定[2] 财务资助关联交易追认 - 因深圳浩能增资扩股由全资子公司变为控股子公司，公司对其历史借款被动形成财务资助[3][14][16] - 截至2025年11月30日，借款本金4.02亿元，利息1875万元，本息余额合计4.21亿元[3][14][15] - 该财务资助实质为对原全资子公司经营性借款的延续，年利率5.59%[14][16][23][24] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[4] 放弃优先购买权关联交易 - 格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团，转让价格2亿元[33][37] - 公司决定放弃优先购买权，交易完成后仍持有深圳浩能66.79%股权，保持控股地位[33][40] - 放弃原因系聚焦主营业务发展，避免占用流动资金，同时借助格力集团资源优势支持子公司发展[39][40] - 董事会以8票同意0票反对审议通过，关联董事陈恩回避表决[6] 2026年度综合授信申请 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过15亿元综合授信额度[7][49][50] - 授信业务包括流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证等综合业务[7][50] - 授信额度有效期自股东会审议通过至2026年12月31日，额度可循环使用[7][50] - 董事会以9票同意0票反对全票审议通过该议案[8] 临时股东会安排 - 定于2025年12月18日召开2025年第七次临时股东会，审议需股东会批准的议案[9][54][55] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日[57] - 提案涉及关联交易，关联股东珠海格力金融投资管理有限公司需回避表决[59]

交易核心内容 - 公司控股子公司深圳浩能的股东格力供应链拟将其持有的深圳浩能33.21%股权转让给格力集团 [1] - 对应转让的注册资本为19,893.07万元 [1] - 公司决定放弃本次股权转让的优先购买权 [1] 交易前后股权结构 - 交易前公司持有深圳浩能66.79%股权，格力供应链持有33.21%股权 [1] - 交易完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，为第一大股东及控股股东 [1] - 交易完成后格力集团将持有深圳浩能33.21%股权，成为第二大股东 [1] 交易后控制权与财务影响 - 深圳浩能的控股股东及实际控制人未发生变更，仍为公司控股子公司 [1] - 深圳浩能的财务报表将继续纳入公司合并财务报表范围 [1]

交易核心信息 - 交易标的为深圳市浩能科技有限公司33.21%的股权，对应注册资本198,930,700元 [1] - 股权转让方为珠海格力供应链管理有限公司，受让方为珠海格力集团有限公司 [1] - 公司作为深圳浩能的控股股东，对此次股权转让享有优先购买权 [1] 公司决策 - 公司管理层经审慎研究，决定放弃行使本次标的股权转让的优先购买权 [1] - 决策依据为公司整体发展战略规划及资源配置需求 [1]

综合授信 - 2026年度拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 有效期至2026年12月31日，额度可循环使用[1] 流程安排 - 申请需提交股东会审议[1][2] - 董事会提请授权法定代表人签署相关文件[2]

股权交易 - 格力供应链拟将深圳浩能33.21%股权（对应注册资本19,893.07万元）转让给格力集团，公司放弃优先购买权[2] - 转让完成后公司仍持有深圳浩能66.79%股权，格力集团持有33.21%股权[3] - 转让价格为2亿元[18] 财务数据 - 格力供应链2025年9月30日资产总额153,386.18万元、负债总额128,667.43万元、净资产24,718.75万元[5][9] - 格力集团2025年9月30日资产总额9,396,321.90万元、负债总额4,803,056.45万元、净资产4,593,265.45万元[10][14] - 深圳浩能2025年9月30日资产总额141,990.15万元、负债总额171,618.66万元、净资产 -29,628.51万元[15][17] - 格力供应链2025年1 - 9月营业收入107,763.78万元、利润总额1,736.72万元、净利润1,441.31万元[9] - 格力集团2025年1 - 9月营业收入5,517.89万元、利润总额258,219.96万元、净利润258,219.96万元[14] - 深圳浩能2025年1 - 9月营业收入37,275.72万元、利润总额 -11,623.12万元、净利润 -11,623.12万元[17] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力供应链累计关联交易总金额为56915.25万元[23] - 本年年初至2025年11月30日，公司与格力集团累计关联交易总金额为0万元[23] 交易评估 - 本次关联交易不构成重大资产重组[4] - 董事会审计委员会认为交易遵循原则，无利益输送，无不利影响[24] - 独立董事同意公司放弃优先购买权暨关联交易事项[26] - 董事会认为交易是审慎决定，无不利影响，无损害投资者利益情形[27] - 交易符合公司整体发展战略，不损害股东合法权益[22] - 交易后深圳浩能经营决策等不受影响，公司控制权稳定[21]

财务资助 - 截至2025年11月30日，对深圳浩能借款本息余额420,634,787.44元[3][4][5] - 2025年11月24日格力供应链以2亿债权向深圳浩能增资，增资后公司持股66.79%[6] - 公司向深圳浩能申请借款总额度6亿，期限3年，单笔2年，年息5.59%[24] - 截至2025年11月30日，财务资助总余额44355.90万元，占净资产830.51%[33] - 对合并报表外单位资助2292.42万元逾期未收回，已起诉[34] 业绩数据 - 深圳浩能2025年1 - 9月营收37,275.72万元，利润总额 -11,623.12万元[12] - 格力供应链2025年1 - 9月营收107,763.78万元，利润总额1,736.72万元[19] 其他事项 - 2025年年初至11月30日，与格力供应链累计关联交易56915.25万元[29] - 2025年12月2日会议审议通过财务资助议案，待股东会审议[3] - 董事会认为财务资助风险可控，会跟进款项归还情况[32]