兴业证券股份有限公司 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） √ 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 部控制评价报告（如适用） √ 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 立了完备、合规的内控制度 √ （三）信息披露 现场检查手段： （1）查阅公司信息披露制度； （2）查阅公司历次董事会、股东会等会议资料，是否与公司信息披露情况一致； （3）查阅公司刊登的各类型公告，是否与实际情况一致； （4）访谈公司相关部门人员，了解信息披露工作的执行情况。 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √ 2.公司已披露的内容是否完整 √ 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √ 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √ 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 信息披露管理制度的相关规定 √ 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √ （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段： （1）查阅公司防止资金占用的相关制度； （2）查阅公司征信报告，核查公司担保信息； （3 ...

江门市科恒实业股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 党建工作 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十一章 | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附则 50 | | 第一章 总 则 第一条 为维护江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以 下简称"《党章》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江门市科恒实业有限责 任公司依法整体变更设立的 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员 会成员的议案》，董事会审计委员会成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集 人。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-067）、《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-069）。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-001 公司于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 26 日分别召开第六届董事会第十三 次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，公司拟对 378,650 股限制性股票进行回购注销， ...

培训安排 - 2025年12月22日在江门市科恒实业股份有限公司3楼会议室培训[1] - 培训主题为2025年上市公司监管规则修订动态等[1] - 培训讲师为王海桑，参训人员含公司董事等[1] 培训情况 - 围绕合规监管与风险防范，结合规则修订开展[2] - 以现场演示、解读条文及案例分析形式进行[2] 培训效果 - 公司与人员积极配合，参训人员加深规则理解[3] - 对提高信息披露质量和规范运作有指导意义[3]

会议基本情况 - 公司于2025年12月18日14:30在广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室召开2025年第七次临时股东会 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行 具体时间为2025年12月18日9:15至15:00 [2][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长陈恩先生 股权登记日为2025年12月11日 [4][5] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代表共187人 代表公司股份数89,042,383股 占公司股份总数的32.3186% [6] - 其中现场出席股东及代表5人 代表股份87,723,213股 占总股本的31.8398% 通过网络投票出席的股东182人 代表股份1,319,170股 占总股本的0.4788% [6] - 出席会议的中小投资者共182人 代表股份1,319,170股 占总股本的0.4788% [6][7] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票25,807,183股 占出席有效表决权股份的99.0969% 反对192,700股占0.7399% 弃权42,500股占0.1632% [8] - 该议案中小股东表决同意1,083,970股 占中小股东有效表决权的82.1706% 反对192,700股占14.6077% 弃权42,500股占3.2217% 关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决 [8][9] - 议案二《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》获得通过 总表决同意票25,818,383股 占出席有效表决权股份的99.1399% 反对164,400股占0.6313% 弃权59,600股占0.2289% [10] - 该议案中小股东表决同意1,095,170股 占中小股东有效表决权的83.0196% 反对164,400股占12.4624% 弃权59,600股占4.5180% 关联股东珠海格力金融投资管理有限公司回避表决 [10][11] - 议案三《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》获得通过 总表决同意票88,836,783股 占出席有效表决权股份的99.7691% 反对162,600股占0.1826% 弃权43,000股占0.0483% [12] - 该议案中小股东表决同意1,113,570股 占中小股东有效表决权的84.4144% 反对162,600股占12.3259% 弃权43,000股占3.2596% [12][13] 会议合规性 - 本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定 [5] - 泰和泰（深圳）律师事务所出具法律意见书 认为本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合相关规定 表决结果合法有效 [13]

公司近期股东会决议 - 公司于12月18日晚间召开2025年第七次临时股东会，并审议通过了三项议案 [1] - 第一项议案为追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易 [1] - 第二项议案为放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易 [1] - 第三项议案为2026年度向金融机构申请综合授信额度 [1]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表187人，代表股份89,042,383股，占比32.3186%[7] - 现场出席5人，代表股份87,723,213股，占比31.8398%[7] - 网络投票182人，代表股份1,319,170股，占比0.4788%[7] 议案表决情况 - 《关于追认财务资助暨关联交易议案》同意25,807,183股，占比99.0969%[9] - 《关于放弃优先购买权暨关联交易议案》同意25,818,383股，占比99.1399%[10] - 《关于2026年度申请综合授信额度议案》同意88,836,783股，占比99.7691%[12] 中小股东表决情况 - 《关于追认财务资助暨关联交易议案》中小股东同意1,083,970股，占比82.1706%[9] - 《关于放弃优先购买权暨关联交易议案》中小股东同意1,095,170股，占比83.0196%[10] - 《关于2026年度申请综合授信额度议案》中小股东同意1,113,570股，占比84.4144%[12] 会议时间 - 现场会议2025年12月18日14:30，网络投票2025年12月18日[3]

股东会信息 - 公司 2025 年第七次临时股东会于 12 月 18 日 14:30 召开，由董事长陈恩主持[8] - 出席股东会代表股份 89,042,383 股，占比 32.3186%[13] - 现场会议在广东江门科恒股份 3 楼会议室召开[8] 议案表决 - 《关于追认公司与子公司财务资助暨关联交易议案》同意 25,807,183 股，占比 99.0969%[18] - 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权议案》同意 25,818,383 股，占比 99.1399%[22] - 《关于 2026 年度申请综合授信额度议案》同意 88,836,783 股，占比 99.7691%[25]

行业定义与范畴 - 锂电池智能装备是指融合人工智能、物联网、大数据、工业机器人、自动化控制等先进技术，实现锂电池生产全流程数字化、智能化、高效化的专用设备与系统 [2] - 生产流程分为前段（极片制备）、中段（电芯组装）、后段（检测与包装），智能装备对应各环节关键设备 [2] 市场规模与趋势 - 全球锂电池智能装备市场规模从2020年的65.24亿美元增长至2022年的178.11亿美元，后因需求放缓，2024年市场规模下降，预计2025年将恢复至108.82亿美元 [5] - 中国锂电池智能装备市场规模从2020年的275亿元增长至2022年的722亿元，2024年下降至202亿元，预计2025年将达260亿元 [1][7] - 2024年全球市场区域结构中，中国占34.1%，亚太地区（不含中国）占15.3%，欧洲占19.2%，北美占18.4% [5] - 2024年全球锂电池智能装备下游应用占比为：新能源汽车电池68%，消费电子电池17%，储能电池13% [7] 产业链与下游需求 - 产业链上游为原材料和零部件供应，中游为智能装备制造，下游为锂电池制造（动力、储能、消费电池） [4] - 2024年中国锂电池总出货量1175GWh，同比增长32.6%，其中动力电池出货780GWh（同比增长23.8%），储能电池出货335GWh（同比增长64%），消费电池出货55GWh（同比增长14%） [4] - 2025年1-8月，中国动力锂电池出货量476GWh，其中磷酸铁锂动力电池占比78%，同比增长68% [4] - 2025年前三季度，中国储能锂电池出货量630GWh，同比增长65% [4] - 2025年1-8月，中国消费锂电池出货量65GWh，预计全年同比增长20% [4] 行业竞争格局 - 中国锂电池智能装备行业竞争格局呈现“一超多强，群雄逐鹿”的特点 [7] - “一超”指先导智能，作为全球领先的锂电池智能装备供应商，市场份额遥遥领先，产品线齐全，覆盖锂电池生产全流程 [7] - “多强”包括赢合科技、华自科技、杭可科技、利元亨等国内领先供应商，在各自细分领域具有优势 [7] - “群雄逐鹿”指众多中小企业竞争激烈，部分在细分领域有优势 [7] 重点企业分析 - **先导智能**：业务涵盖锂电池、光伏、3C、氢能等多领域智能装备，提供锂电池智造整线解决方案 [8] - 先导智能2025年上半年锂电池智能装备营业收入为45.45亿元，同比增长16.39% [8] - **赢合科技**：主营业务为锂离子电池专用设备的研发、生产与销售，下游覆盖动力、储能、3C数码锂电池领域 [10] - 赢合科技2025年上半年锂电池专用生产设备营业收入为28亿元，同比增长4.59% [10] 行业发展趋势 - 向全流程、一体化“交钥匙”解决方案深度演进，装备企业需具备提供从物料处理到模组PACK的全流程解决方案能力 [10] - 与AI及工业大数据深度融合，实现制造过程的感知、决策与自优化，通过传感器与AI算法实时监测并调节工艺参数 [11] - 柔性化与模块化设计成为应对技术迭代与市场波动的关键，通过标准化模块单元快速适配不同规格与材料体系的电池生产 [12] 政策环境 - 中国政府高度重视锂电池产业发展，出台一系列政策措施推动锂电池智能装备产业转型升级和高质量发展 [2] - 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，加快动力电池等产品设备残余寿命评估技术研发及梯次利用 [2] - 2025年2月，工信部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推动先进储能型锂电池产品技术攻关与发展 [2]

公司股东减持计划调整 - 科恒股份持股5%以上股东万国江因公司股本变动，调整其减持计划 [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过275.51万股，占公司最新股本总数的1% [1] - 计划通过大宗交易方式减持不超过551.03万股，占公司最新股本总数的2% [1] - 此次减持计划调整是基于公司股本总数变动的实际情况 [1]