根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的要求，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公 司监事会审阅了该报告，现发表审核意见如下： 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 2025 年 4 月 29 日 江门市科恒实业股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 监事会关于公司 2024 年度内部控制 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-044 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公 司2024年度财务报表审计报告》，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -191,623,150.97元。截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分 配利润为 -1,575,204,866.60 元，母公司资产负债表中未分配利润为 - 1,166,995,656.42元。 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2147.23万股，累计占流通股比： 11.97%，较上期变化： 8.82万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 株洲高科集团有限公司 | 1053.47 | 5.87 | 不变 | | 傅文龙 | 179.12 | 1.00 | -35.00 | | 万涛 | 174.06 | 0.97 | 不变 | | 卿前鹏 | 157.81 | 0.88 | -0.01 | | 顾燕丽 | 127.76 | 0.71 | 新进 | | 何祖娟 | 118.00 | 0.66 | -21.89 | | 赵国信 | 91.22 | 0.51 | 7.38 | | 余建隆 | 84.01 | 0.47 | 不变 | | 嘉实中证稀土产业ETF | 82.31 | 0.46 | -6.97 | | 王玉琳 | 79.47 | 0.44 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 董学辉 | 73.00 | 0 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-049 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -42,854.33 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-043 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人曾繁裕、主管会计工作负责人刘海斌及会计机构负责人(会计 主管人员)马丽琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四）可能面对的风险及应 对措施"。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | ...

关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-039 江门市科恒实业股份有限公司 1、本次回购注销限制性股票共计 57.2130 万股，约占注销前公司总股本的 0.21%， 其中首次授予部分回购价格为 7.608 元/股，涉及回购注销限制性股票共计 53.2280 万股；预留授予部分回购价格为 7.424 元/股，涉及回购注销限制性股票共计 3.9850 万股。 2、本次回购注销涉及的激励对象共152人，本次用于回购的资金共计 4,345,432.64元，回购资金为自有资金。 3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 4、本次回购注销完成后，公司总股本将由276,465,495股变更为275,893,365 股。 一、本激励计划已履行的审批程序及信息披露情况 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于〈2022 年股票期权与限制性股票激 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-037 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年4月14日（星期一）14:30 网络投票时间：2025年4月14日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年4月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月14日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二五年四月 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2025 年第三次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等 法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方 式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-038 江门市科恒实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的进展公告 根据公司生产经营需要，近日公司拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请综 合授信1亿元，期限为1年。根据2025年第三次临时股东大会决议，授权总裁签署本 次综合授信的相关合同。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月26日召开 第六届董事会第十次会议，于2025年4月14日召开2025年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向金融 机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（包含前期已申请且在有效期的额度）， 授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据 贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同 为准，有效期自本次股东会审议通过之日起至下一个年度股东会时止。授信 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-036 本次专业化整合完成后，控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称 "格力金投"）仍为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"珠海市国资委"、"市国资委"）仍为公司实际控制人，公司控股股东与 实际控制人未发生变化。 2025 年 4 月 11 日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司控股股东格力金投的《关于股权结构拟变动调整的通知》，现将相关情况公告 如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通 知》（珠国资【2025】50 号），根据《珠海市 2025 年市属国有企业专业化整合方 案》要求，珠海华发集团有限公司与珠海格力集团有限公司（以下简称"格力集团"） 将共同组建珠海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称"珠海科技集团"）， 格力集团将持有的部分股权和资产（含格力金投 100%股权）对珠海科技集团进行注 资。 本次组建完成后，珠海科技集团将成为格力金投的股东。格力金投仍为公司控 股股东，珠海市国资委仍为公司实际控制人， ...