1、2023年上半年，公司控制股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年上半年的关联方违规占用资金的情 况； 2、2023 上半年，公司对外担保（含对子公司的担保）均履行了法定的审议 决策程序，不存在违规对外担保的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事： 刘国臻 王恩平 单汨源 2023 年 8 月 28 日 江门市科恒实业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为江 门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，对公司第五届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下： 关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的独立意见： ...

单位：万元 法定代表人： 万国江 主管会计工作负责人： 徐毓湘 会计机构负责人（会计主管人员）： 马丽琴 | 非经营性资金占用 | 1-6 偿还累计发生 30 日占用资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 | 月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 月 | | 2023 年 | 6 月 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 金额 余额 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 _________ 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 "中国基金报-机会宝网上路演中心" 上市公司接待人 员姓名 董事长兼总裁万国江；独立董事王恩平； 董事兼董事会秘书、副总裁、财务总监徐毓湘； 投资者关系活动 主要内容介绍 提问内容 回复内容 您好，请问今年来锂价连续创 新低对公司业绩影响主要有哪 些？ 谢谢您的提问，今年以来碳酸锂的价格 是一路下跌，到 4 月下旬开始反弹，目 前还在回升中。对于实体企业来说我们 是希望有相对稳定价格才有利于公司有 序的组织生产经营的，在正极材料的定 价中行业的特点基本是能及时传导到客 户端，锂价的下跌对公司营收产值会有 下降的影响，库存的跌价对公司的利润 也会造成短期的影响的，长期通过价格 的传导会形成相对的平衡。 贵司作为钙钛矿电池设备龙 头，请问今年来钙钛矿电池设 备方面的经营绩效怎么样？行 业格局都有哪些变化？ 投资者您好！非常欢迎您对公司的关注， "公司接到的用于钙 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-036 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 798,885,507.74 | 785,165,474.39 | 1.75% | | 归属于上市公 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年年度报告 2023-035 2023 年 4 月 1 江门市科恒实业股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人万国江、主管会计工作负责人徐毓湘及会计机构负责人(会计 主管人员)马丽琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-044 江门市科恒实业股份有限公司董事会 江门市科恒实业股份有限公司 关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告全文及 摘要于2022年4月27日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2022年度报告 和经营情况，公司将于2023年5月5日（星期五）15:00—17:00在"中国基金报- 机会宝网上路演中心"举行2022年年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用 网络远程方式举行，投资者可通过"中国基金报-机会宝网上路演中心" （www.jhbshow.com）在线参与本次业绩说明会。 投资者依据提示，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁万国江 先生，董事会秘书、财务总监徐毓湘女士以及独立董事王恩平先生。 2023年4月26日 ...

公司背景 - 公司无国资历史背景，最早由集体企业转制，2000年变成有限公司 [2] 行业市场情况 - 稀土发光材料整体市场需求差，受出口不振和LED影响，市场未好转 [2] - 催化材料中机动车尾气处理市场主要被国外大型材料企业占据，国内企业生产较少；工业企业废气处理处于研发初期，市场潜力大 [3] 新项目发展情况 - 锂电材料已起步，目标逐步做大，从正极材料开始拓展 [2][3] - 稀土催化材料处于客户试用调试后期 [2] - 联腾自并购以来经营好转，基本走出困难期，近期订单量增加，公司在资金方面给予较大支持 [3] 新项目发展原因 - 公司依托现有技术、工艺等基础拓展，实现相关多元化 [3]

分组1：公司业务现状与发展 - 稀土发光材料市场需求差，出口和LED有影响，产品价格和收入随稀土原材料价格下跌而下降，近两年产销量稳定，市场占有率提升，预计未来行业下滑速度放缓，长远重点发展LED及其他特殊品种发光材料 [2][3] - 锂电材料去年投产，主要产品为钴酸锂，因项目开展时间不长、前期投入高、市场竞争激烈，毛利率不稳定，未来会拓展产品种类，研发三元材料等 [3] - 稀土催化材料方面，汽油机动车尾气处理处客户试用阶段，市场主要被国外大企业占据；工业企业废气处理和柴油机动车产品处研发阶段，未来市场潜力大 [3] 分组2：公司投资与并购 - 投资湖南雅城可拓展锂电产品产业链，利于双方产品及技术合作 [3] - 并购联腾科技是拓展经营领域，该行业前景好，公司可结合自身发光材料技术与联腾显示屏发展，掌握LED产业变动趋势，联腾经营逐渐好转，公司给予管理和资金支持 [3] 分组3：公司发展思路与规划 - 对外拓展依托现有技术和工艺进行相关多元化发展，通过自主研发、合作研发或并购等模式开展 [4] - 子公司组建化学创新网是建立化学技术交流平台，用于技术、专利转让、项目合作及寻求投资等，目前先把平台做大做强做品牌 [4]

并购进展 - 并购浩能通过重组委会议审核，9月完成补充材料、封卷等工作，目前等批文 [2] 业务情况 锂电材料业务 - 主要产品为钴酸锂和三元材料，三元材料应用于小动力方面并向高功率拓展，正极材料销量和收入增长快，未来三元材料占比提升，毛利率有望提高 [2] 稀土发光材料业务 - 发光材料整体市场需求差且继续萎缩，公司发光材料销售趋于稳定，预计未来下降幅度趋缓，特种光源用稀土发光材料市场稳定 [3] 浩能科技情况 客户及订单 - 主要客户为国内主要锂电池生产企业，包括深圳格银、ATL、CATL、珠海银隆、天津力神等，去年下半年至今订单增长迅速 [3] 产品及竞争力 - 是国内锂电池生产设备主要供应商之一，以涂布机为主，水处理膜设备和光学膜设备也较成熟 [3] 水处理膜设备 - 目前与碧水源合作，未来主要替代进口设备，市场前景广阔 [3] 发展战略 - 锂电池产业链是未来重要发展方向，将深化加强锂电池正极材料和设备的布局 [3]

主营业务情况 - 发光材料市场需求差且继续萎缩，锂电正极材料稳步增长，近几年公司销售收入变化不大是发光材料下滑和锂电材料业务上升抵消的结果，预计今年销售收入会增长 [2] 锂电材料业务情况 - 主要产品为钴酸锂和三元材料，三元材料主要应用在小动力方面并积极向高功率拓展，正极材料销量和收入增长快，未来三元材料占比提升将提高毛利率 [3] - 锂电正极材料毛利继续提升可能性大，业务规模提升有规模效应，且三元材料毛利较钴酸锂高，其业务占比提升会使综合毛利提升 [3] 公司战略发展 - 短期在锂电领域积极发展，产业链布局为参股湖南雅城生产正极材料前躯体，公司生产正极材料，并购浩能科技提供锂电池设备，参股宇翔化工布局医药中间体行业 [3] 公司重组情况 - 重组已完成草案修订，待月底股东会审议 [3] - 并购浩能科技是因其在锂电设备方面实力强，公司看好该行业未来发展，且与浩能科技有协同效应，客户均为锂电池生产企业，定价依据浩能科技评估情况和未来三年盈利预测综合制定 [3] 浩能科技业务情况 - 受国内锂离子电池产业特别是动力锂离子电池产业高速扩张影响，浩能科技订单数量急剧增长，在手订单金额达4亿元以上 [3] 未来拓展可能性 - 不排除在锂电池行业继续外延式拓展的可能性，锂电产业链是公司重点发展目标领域 [4] 浩能科技客户情况 - 浩能科技客户有深圳格银、ATL、珠海光宇等，具体在重组报告书中描述详细 [4]