董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江门市科恒实业股份有限公司 (以下简称"公司")董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪 酬与考核委员会")。薪酬与考核委员会是公司董事会根据《江门市科恒实业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第二条 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》 和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及 其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本细则。 江门市科恒实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江门市科恒实业股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-092 江门市科恒实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议决定于2023年11月10日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过， 决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年11月10日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月10日9:15—15:00。 5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-086 江门市科恒实业股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司英德市科恒 新能源科技有限公司（以下简称"英德科恒"）根据实际经营需要，拟与商业保 理公司开展应收账款有追索权保理业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，本次开展应收账款有追索权保理业务的审 批权限在董事长权限范围内，无需提交公司董事会审议。本事项不构成关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情 况公告如下： 一、保理业务主要内容 1、业务概述 通过，担保额度在前述股东大会审批的额度范围内，无需另行提交公司董事会、 股东大会审议。 2、保理类型 有追索权的商业保理融资 二、主要责任及说明 开展应收账款有追索权保理业务，公司及英德科恒应继续履行底层采购合同 项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任， 横琴金投保理若在 ...

证券代码： 300340 证券简称：科恒股份 江门市科恒实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 19 (周二) 下午 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总裁万国江 | | 员姓名 | 2、董秘、财务总监、副总裁徐毓湘 | | | 3、证券事务代表杨赤冰 | | | 4、证券事务专员陈结文 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、万总你好，公司的未来规划前景能不能详细的介绍一下 | | | 尊敬的投资者，下午好 ...

2、股东股份累计质押的情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2023-084 江门市科恒实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于近日 接到控股股东万国江先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 东 | 是否为 第一大 | 本次质押数 | 占 其 所 | 占 公 司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押开 | | 质押到 | | 质 | 权 | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 股东及 | | 持 股 份 | 总 股 本 | | | | | 期日 | | 人 | | 用 | | 称 | 一致行 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 押 | 始日期 | | | | | | 途 | | ...

公司概况 - 公司名称为江门市科恒实业股份有限公司,证券代码为300340,证券简称为科恒股份[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"[2][3] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[3] - 活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00[3] - 公司董事长、总裁万国江先生及董事会秘书、财务总监徐毓湘女士将在线与投资者进行沟通交流[4] 交流内容 - 公司2023年半年度业绩 - 公司治理 - 发展战略 - 经营状况 - 融资计划 - 股权激励 - 可持续发展等投资者关心的问题[4]

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二三年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条件的 股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 2023 年 7 月 24 日和 2023 年 7 月 25 日，上市公司分别公告了《江门市科恒 实业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-069）、《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号），中国证监会于 2023 年 7 月 20 日核发了关于同意科恒股份向特定对象发行股票注册的批复文件。 截至 2023 年 8 月 ...

世纪证券有限责任公司 关于 江门市科恒实业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第二季度 持续督导意见 财务顾问 二零二三年九月 声 明 2022 年 10 月 28 日，珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称"格力金投"） 与江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"科恒股份"）签署了《附生效条件的 股份认购协议》。本次权益变动完成后，格力金投将持有科恒股份不超过 63,000,000 股股份，占其本次发行后总股本的比例不超过 22.90%。科恒股份的控 股股东将变更为格力金投，实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会（以下简称"珠海市国资委"）。 2023 年 7 月 24 日和 2023 年 7 月 25 日，上市公司分别公告了《江门市科恒 实业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复 的公告》（公告编号：2023-069）、《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1580 号），中国证监会于 2023 年 7 月 20 日核发了关于同意科恒股份向特定对象发行股票注册的批复文件。 截至 2023 年 8 月 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《世纪证券有限责任公司关于江门市科恒 实业股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第二季度持续督导意见》（以 下简称"《持续督导意见》"）。由于工作人员的疏忽，造成披露的《持续督导意 见》部分信息有误，现将相关内容予以更正，具体更正事项如下： 四、收购人落实后续计划的情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-082 江门市科恒实业股份有限公司 关于《世纪证券有限责任公司关于江门市科恒实业股份有限公司详式 权益变动报告书之 2023 年第二季度持续督导意见》的更正公告 四、收购人落实后续计划的情况 （一）《详式权益变动报告书》披露的后续计划 《珠海格力金融投资管理有限公司与万国江之合作框架协议》第三条合作内 容"3.4 公司治理 上市公司控制权转移至珠海市国资委后，上市公司董事会设 9 1 ...... 序号 承诺事项 承诺方 承诺内容 3 关于 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2023-081 江门市科恒实业股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划之预留股票期权授予登记 完成的公告 3、预留股票期权授予登记数量：31.78 万份 4、预留股票期权授予登记人数：20 人 5、预留股票期权授予登记完成日：2023 年 9 月 13 日 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，江 门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（（以下简称"本激励计划"）之预留股票期权授予登记完成工作，现将有 关情况公告如下 ： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、期权简称：科恒 JLC3 2、期权代码：036544 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《 ...