证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份 有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院 研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有 限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济 法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲 ...

其他新策略 - 公司拟提交2024年度日常关联交易计划至董事会审议[1] - 公司认为该计划是日常生产经营需要，定价符合市场原则[1] - 2023年度日常关联交易在平等、互利基础上执行，未损害公司和股东利益[1]

2023年情况 - 监事会召开八次会议[2] - 监事成员列席11次董事会和5次股东大会[6] - 无收购、出售资产行为[7] - 未发生对外担保等交易[7] - 关联交易公平公正[7] - 重视内部控制制度建设[7] 2024年展望 - 监事会完善工作机制和内容[9] - 提高探知公司风险能力[9] - 参加专业培训提高业务水平[9] - 强化思想和职业道德培养[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围含医疗、光电、电气事业部主要公司[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥利润总额5%或资产总额1%[15][16] - 非财务报告内控重大缺陷对利润总额影响超1000万元[20] 未来展望 - 2024年完善内部控制管理体系并强化执行监督[22]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[13] - 临时会议提前五日发书面通知[13] - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一人一票，举手表决或记名投票[32] - 提案决议须超全体董事半数赞成[34] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规定表决或提交股东大会[36] - 利润分配决议按流程操作[38] - 提案未通过一个月内不重审[39] 会议记录与公告 - 秘书安排记录会议[44][46] - 董事签字确认记录，可说明不同意见[47] - 秘书按规定办理决议公告，人员保密[48] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[51]

议案审议 - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》等4项议案3票赞成通过[3][4] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》2票赞成通过[6] - 《关于制定<2024 - 2026年度股东回报规划>的议案》3票同意通过[6] 分红计划 - 公司拟以517,410,336为基数，每10股派发现金红利0.7元（含税）[5]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月重新制定） 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 任职资格 2 第六条 独立董事应当符合下列条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 具有中国证监会颁布的《管理办法》所要求的独立性; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则; (四) 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第七条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系; (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女; (三) 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东 ...

审计委员会构成 - 由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数且有一名会计专业人士[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任，全体委员二分之一以上选举产生[3] 内部审计报告 - 内部审计部门每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告，发现内控重大缺陷或风险及时报告[8] - 至少每季度报告一次，内容含内审计划执行情况及问题[10] 审计检查工作 - 督导内部审计部门至少每半年对公司重大事件和大额资金往来检查一次[11] 会计师事务所选聘 - 负责选聘会计师事务所，至少每年向董事会提交履职评估报告及自身履职报告[12] 信息披露 - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，意见未被采纳需说明理由[15] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供财务报告、内外部审计机构工作报告等书面资料[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 召开前三日通知全体委员，紧急可口头，书面同意可豁免通知时限[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[17] - 连续两次不出席会议，董事会三十日内提议召开股东大会解除职务[20] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] 其他 - 审计工作组成员可列席，必要时邀请董事、监事及其他管理人员[22] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[22] - 会议记录及书面文件保存期不少于10年[24] - 工作细则经董事会批准生效执行[26]

股东大会时间 - 2024年05月21日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年05月15日[3] 议案通过条件 - 议案1 - 7、9 - 10需出席股东表决权1/2以上通过[5] - 议案8需出席股东表决权2/3以上通过[5] 现场会议登记 - 2024年05月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00登记[6] - 登记地点为福建厦门湖里区新丰三路2号董事会办公室[6] 会议其他信息 - 联系人李臻，电话0592 - 5676875，传真0592 - 5626612[8] - 会期半天，费用自理[8] 投票相关 - 网络投票代码350341，简称为麦迪投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年05月21日9:15 - 9:25等时段[20] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年05月21日9:15 - 15:00[21]