股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，情形发生后2个月内召开[2] 股东大会召集规则 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[4][6][9] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[6][7] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 股东大会通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[10] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 股东大会延期取消 - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[14] 自行召集主持 - 单独或合计持有10%以上股份股东，连续90日以上可自行召集和主持[7] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上上市公司，应采用累积投票制[18] - 选举董事时，出席股东累积表决票数等于所持股份总数乘以应选董事人数；选举监事时同理[19] 投票规则 - 投向董事或监事人选人数不得超过候选人人数，否则全部选票作废视为弃权[20] 选举规则 - 等额选举中，候选人选票超有效表决票数二分之一以上当选，不足则进行后续选举[20] - 差额选举中，候选人选票超有效表决票数二分之一且人数符合要求当选，否则按规则处理[20] 表决规则 - 对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[21] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[22] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关内容[23] - 提案未获通过或变更前次决议，应作特别提示[23] 决议通过要求 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[24] 重大事项决议 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项由特别决议通过[26] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施方案[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[27] 监管措施 - 无正当理由不召开，证券交易所有权停牌[29] - 召集等不符要求，中国证监会及其派出机构有权责令限期改正[29] - 董事等履职违规，中国证监会及其派出机构有权责令改正，严重者可实施证券市场禁入[30] 规则生效与解释 - 本规则经股东大会审议批准后生效，由公司董事会负责解释[32] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[24]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月27日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月22日[3] - 登记时间为2024年5月23日8:00 - 17:00[8] - 会期暂定为半天，费用自理[12] 议案情况 - 议案10.00、11.03、11.04属特别决议，需2/3以上表决通过；其他需1/2以上[7] - 议案包括2023年度报告等多项内容[22] 投票方式 - 深交所交易系统投票代码为350343，简称为“联创投票”[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月27日9:15 - 15:00[20] 委托相关 - 委托出席并对多项议案表示同意[22] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为143,116,516.75元，较上年同期下降38.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,554,393.97元，较上年同期下降265.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元，较上年同期下降122.37%[5] - 公司主要产品市场竞争激烈，需求提升缓慢，营业收入下降主要受市场行情影响[11] - 公司资产负债表中货币资金、应收票据、预付款项等发生变动，主要原因包括收购、预付款等[11] - 公司利润表中营业收入、税金及附加、研发费用等发生变动，主要原因包括市场行情影响、研发效率提升等[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,169股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为李洪国持有的11.84%股份[13] - 晦宽持有公司2.40%的股份，股份被质押[15] - 石耀持有公司0.63%的股份，股份不适用质押、标记或冻结[16] 公司投资情况 - 公司持有华安新材料有限公司100.00%股权，以人民币14,298.57万元购买了北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）持有的9.9990%股权[20] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份占总股本的0.45%，期初持股数量为1,390,396股，期末持股数量为179,500股[19] 公司财务状况 - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为434,454,536.77元，较期初下降了226,363,913.43元[21] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,834,101,233.32元，较上期增长了234,224,019.55元[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为143,116,516.75元，较上期下降了88,185,732.71元[23] - 公司2024年第一季度净利润为-15,474,728.72元，较上期净利润下降至亏损状态[24] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-15,474,728.72元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,471,834.68元[26]

激励计划调整 - 2021年11月1日激励对象由157人调整为154人，授予限制性股票总量由2958万股调整为2860万股[11] - 2021年11月1日以9.40元/每股向154名激励对象授予2860万股限制性股票[12] 会议审议 - 2021年10月15日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[10] - 2021年10月29日审议通过激励计划草案修订稿等议案[10] - 2022年11月30日审议通过作废部分限制性股票及第一个归属期归属条件成就议案[12] - 2024年4月25 - 26日审议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[12] 业绩考核 - 2023年上市公司供职激励对象第三个归属期净利润业绩考核目标不低于4.58亿元[16] - 业绩考核完成度A≥100%，供职单位层面归属比例M = 100%[16] - 业绩考核完成度80%≤A<100%，供职单位层面归属比例M = 50%[16] - 业绩考核完成度A<80%，供职单位层面归属比例M = 0[16] 业绩情况 - 2023年归属上市公司股东净利润（剔除股份支付费用）为3623.904408万元，低于4.58亿元[17] - 华安新材板块2023年业绩考核目标为净利润不低于4.5亿元[18] - 聚氨酯板块2023年业绩考核目标为净利润不低于968万元[18] - 华安新材板块2023年净利润（剔除股份支付费用）为26.105861万元，低于4.5亿元[20] - 聚氨酯板块2023年净利润（剔除股份支付费用）为 - 1442.500096万元，未达业绩目标[20] 股票作废 - 11名在职激励对象第三个归属期288.80万股限制性股票不得归属并作废[17] - 华安新材、聚氨酯板块119名在职激励对象本期419.60万股限制性股票不得归属并作废[22] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期合计作废失效708.40万股限制性股票[22] - 本次作废后，2021年限制性股票激励计划实施完毕，授予的限制性股票已全部归属或作废[22] 合规说明 - 公司《激励计划（草案修订稿）》第三个归属期归属条件未成就，作废未归属股票符合规定[22][23]

业绩相关 - 2024年4月22日会计师事务所出具联创股份2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 山南有容投资2023年期初余额30.79万，发生额5.30万，期末36.09万[11] - 淄博昊瑞投资年度发生额3000.00万，偿还3000.00万，期末3000.00万[11] - 内蒙古联和氟碳年度发生额45.03万，偿还44.94万，期末0.09万[11] - 东碳塑新材料期初、期末余额均为1.00万[11] - 其他关联方期初31.79万，发生额6050.33万，偿还3044.94万，期末3037.18万[11]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入303,561.60万元，上年度206,266.25万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目639.05万元，占比0.62%；上年度678.46万元，占比0.33%[12] - 2023年度与主营业务无关业务收入639.05万元，上年度678.46万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额302,922.55万元，上年度205,587.79万元[14]

业绩相关 - 截至2023年12月31日，未分配利润-21.10亿元，未弥补亏损-34.07亿元，实收股本10.95亿元[1] - 2018 - 2020年对商誉和应收款项计提减值损失[2] - 截至2023年12月31日，净利润不能足额覆盖前期累计亏损[2] 未来策略 - 优化法人治理结构，加强子公司管理和董事会决策能力[3] - 树立风险管控意识，全面加强风险管控[3] - 聚焦氟化工新材料及精细化工领域[4] - 合理布局含氟聚合物（PVDF）新产能[4] - 发展第四代制冷剂、发泡剂系列产品并扩展应用领域[4] - 依托研究院开展下一代高性能锂电池前沿材料研究[4]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会，独立董事全参加[4] - 独立董事2023年现场出席董事会1次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[6] 培训情况 - 独立董事参加深交所和山东监管局组织的培训[14] 其他情况 - 报告期内，独立董事未发生提议等情况[15]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 定于2024年5月8日15:00 - 16:30举办[3] - 召开方式为网络互动[4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4] 投资者参与 - 可于2024年5月8日前会前提问[4] - 可于2024年5月8日15:00 - 16:30参与互动交流[6] 参会人员 - 包括董事长李洪鹏等[5]