证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）015号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于申请综合授信额度并提供担保 及接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华民股份"）于 2024 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请综合授 信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。具体公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合 授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 湖南华民控股集团股份有限公司 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自 身运营的实际需求，以在授信额度 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份使用闲置自有资金进行 现金管理事项进行了核查，核查情况如下： （四）资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。 1 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 （二）投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续12个月内最高余额不超过人民币10,000.00万元。 （三）投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2024）027号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审 计机构。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 湖南华民控股集团股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度对公司的审计工作中， 认真尽职，能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的审计报 告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委 员会对该会计师事务所为公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查， 对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相 关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和公司的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实反映公司财务状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对 截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、其他权益工具、长期 股权投资、无形资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后， 对可能发生减值损失的资产计提减值准 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划剩余预留授予股票期权第一个行权期行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 | | ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）023号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于剩余预留授予股票期权第一个行权期可 行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）剩余预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）028号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通过， 决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交 易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"） 80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团 有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），以人民币5,600.00万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80.00% 股权。 公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团30.00%股权，并担任建鸿 达集团法定代表人、执行董事，其配偶刘平建持有建鸿达集团65.00%股权；公司 董事罗锋持有建鸿达集团5.00%股权，并担任建鸿达集团总经理。 根据《深圳证券交易 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）008号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合 并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授 信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资子公司及控股 子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及担 保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司宣城梅园路 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）007 号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展暨签署租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会 议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外投资建设 高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案》，并在投资协议的原则框架下签署了相 关代建回购协议，约定项目用地及合作模式采取"代建-租赁-回购"模式，其中 资金占用费以双方签订租赁合同并支付租金的形式进行支付。具体内容详见公司 于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 6 月 28 日、2023 年 11 月 04 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。 二、对外投资事项进展情况 鸿新新能源与祥云经开新能科技有限公司（以下简称"经开新能"）于近日 签署了《云南祥云经开区标准厂房租赁合同 ...