湖南华民控股集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和公司章程的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事除应当遵守公司章程关于董事的一般规定外，还应 当遵守本细则关于独立董事的特别规定。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、证券交易所业务规则、公司章程和本细则的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者与公司及公司 主要股东、实际控制人存在利害关系的单 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）127号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降低融资 成本，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会第三十六次会议及 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》， 同意公司及合并报表范围内的子公司向相关金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度。为保障上述金融机构综合授信顺利实施，公司同意为全资 子公司及控股子公司提供累计不超过人民币 130,000 万元的担保额度。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授 信额度及担保的公告》（公告编号（2023）038 号）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与中信银行股份有限 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）124号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构 的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 具体内容详见 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，且至少一名独立董事是会计专业人士。 会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、公司章程及其他有关法律、法 规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编码：（2023）125号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 湖南华民控股集团股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 8 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于聘任 2023 年度审计机构 的公告》。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了优化湖南华民控股集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会和高级管理层人员的产生机制，规范公司薪酬、考核与提名管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会特设立提名与薪酬考核委员会,作为负责对公司董事及高级管理人员 的提名、薪酬及考核的专门工作机构。 第二章 人员构成 第四条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名 与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬考核委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬 考核委员会主任由董事会选举产生。 提名与薪酬考核委员会主任负责召集和主持提名与薪酬考核委员会会议，当 提名与薪酬考核委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；提名与薪酬考核委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展 战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任一名，由公司董事会选举产生。战略委员会主任负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履 行战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2023）128号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会。现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

第一条 为进一步完善湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法规、规范性文件和《湖南华民控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。公司应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立 董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专 ...

股票代码：300345 股票简称：华民股份 湖南华民控股集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南华民控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 湖南华民控股集团股份有限公司简式权益变动报告书 股票简称：华民股份 股票代码：300345 信息披露义务人 1：朱明楚 住所/通讯地址：湖南省长沙市雨花区*** 信息披露义务人 2：上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 15 号私募证 券投资基金 住所/通讯地址：上海市静安区铜仁路*** 股份变动性质：被动稀释、股份减持导致持股比例下降 签署日期：2023 年 11 月 24 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关的法律、法规编写。 二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦 不违反本信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披 ...