湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）003号 湖南华民控股集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 湖南华民控股集团股份有限公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）023号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属 于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容 进行了明确。 2、变更日期 根据规定："该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）015号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。现将 相关情况公告如下： 经公司总裁提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任刘佳 敏女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。简历如下： 刘佳敏女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，市 场营销管理专业。曾任湖南建鸿达酒店管理公司副总经理；中农信供应链管理（北 京）有限公司商务总监；湖南华民控股集团股份有限公司董事长助理、首席商务 官；现兼任湖南华辰营销策划有限公司董事长，拟任湖南华民控股集团股份有限 公司副总裁。 刘佳敏女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人欧阳少红女士之 女，除以上关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）009号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在 2024 年度对公司的审计工作中，认真尽职，能够严格按照《企业会计准则》等有关规 定进行审计，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经 营成果。公司董事会审计委员会对该会计师事务所为公司 2024 年度审计的工作 情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业 水平和职业道德表示满意。 为 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行独立行使监事会的监督职权与职责，积极开展相关工作，列席董 事会和股东大会，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员 履行职责情况实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规 范化运作。具体如下： 一、2024 年度公司监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，审议 23 项议案。监事会会议的通 知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议内容 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、审议《2023 年年度报告全文及其摘要》 3、审议《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、审议《2023 年度募集资金存 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）010号 湖南华民控股集团股份有限公司 （一）担保情况概述 1、湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华民股份"） 提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%； 2、被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，存在对资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保的情形，敬请投资者关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》，本议案尚需提交公 司股东会审议。具体公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2025 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关机构申请不超过人民币 150,000.00 万元的综合授信额度，用于 办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据贴现、保函、信 用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 本次授信的额度不等同实际融资金额，具体融资金额 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交 易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"） 80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团 有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），以人民币5,600.00万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80.00% 股权。 公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团30.00%股权，其配偶刘平 建持有建鸿达集团65.00%股权；公司董事罗锋持有建鸿达集团5.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易， 但不构成《上 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经湖南华民控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:30 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）022号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）006号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 ...