业绩总结 - 公司2024年营业收入为10.32亿元，达成公司层面业绩考核目标[4] 股票期权行权 - 剩余预留授予股票期权第二个行权期14人可行权，数量25.50万份，占总股本0.04%，行权价6.90元/份[1] - 行权期自2023年3月31日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，比例50%[3] - 本次可行权股票期权数量占已获授期权数量50%[6] - 股票来源为定向发行A股普通股，行权方式为自主行权，承办券商为方正证券[6] - 可行权日为交易日，不得在特定期间行权[7] - 本期期权可行权期限为2025年3月31日至2026年3月30日，实际为2025年5月9日至2026年3月30日[8] - 行权期结束未行权或不符合条件的股票期权将注销[9] - 全部行权总股本增加25.50万股[10] 行权影响 - 行权影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率，数据以审计为准[10] - 自主行权模式对期权估值、财务状况和经营成果无实质影响[10] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变[10] - 行权后公司股权分布仍具备上市条件[10] - 行权对经营能力和财务状况无重大影响[10] 资金与协议 - 行权所募集资金存于行权专户，用于补充流动资金[11][12] - 激励对象个人所得税自行承担，由公司代扣代缴[13] - 公司与方正证券签署《上市公司股权激励股票期权自主行权服务协议》[14] 信息披露 - 公司将在定期或临时报告披露股权激励相关信息[14]

股票期权注销 - 9名激励对象因离职等注销31.65万份股票期权[1] - 到期未行权注销47.00万份股票期权[1] - 合计注销78.65万份，剩余25.50万份[2] - 2025年5月6日办理完成，不影响股本[2]

公司业绩表现 - 2024年公司营业收入10.32亿元 归母净利润-2.98亿元 [1] - 2025年一季度营业收入2.4亿元 同比增长4.09% 归母净利润同比增长29.80% 毛利率转正 [1] - 公司经营业绩好转 展现发展韧性 [1] 行业背景 - 2024年光伏行业经历深度调整 产能过剩与需求错配矛盾加剧 产业链价格大幅下挫 [1] - 行业技术迭代加速 P型向N型全面转型 部分企业老旧产能面临减值压力 全行业陷入亏损困境 [1] - 2025年一季度光伏上游产品价格触底反弹 行业自律限产推进 电力市场化改革带来"抢装潮" [2] - 海外光伏需求持续火热 中东 非洲 印度等新兴市场保持较高增速 [2] 公司战略布局 - 公司通过云南大理 安徽宣城两大光伏先进制造基地全面布局先进N型产能 无老旧产能负担 [2] - 公司重点发力"三驾马车"：出海战略开拓国际市场 源网荷储构建能源生态 投资并购切入新兴赛道 [2] - 在业务出海方面 公司积极探索创新出海模式 拓展海外市场渠道 [3] - 在源网荷储领域 公司聚焦微电网 智慧能源 虚拟电厂等技术 提供一体化解决方案 [3] - "鸿新新能源厂区级源网荷储一体化示范项目"快速推进 与大理政府合作打造零碳园区 [3] - 在投资并购方面 公司锚定硬科技领域 探索人工智能 机器人等新质生产力方向 [3] 管理团队与竞争优势 - 光伏行业"老将"周丹接棒公司总裁 曾领导通威太阳能电池片板块成长为全球最大专业化企业 [1] - 公司凭借领先技术储备 优质产能布局及高效管理团队 有望在新一轮市场竞争中脱颖而出 [3]

合同情况 - 与一道新能源约136000万片单晶硅片合同，截至2025年3月履行2617万元[3] - 与正泰新能3年15GW单晶硅片合同，截至2025年3月履行40282.59万元[3] - 与通威新能源152000万片单晶硅片及方棒合同，截至2025年3月履行26731.76万元[3] - 与华晟新能源3年15GW异质结专用产品合同，截至2025年3月履行28217.24万元[3] 合同执行 - 与一道新能源长单执行慢拟解除，生效后无未了结事宜[4][5][7] - 与正泰、通威、华晟新能源长单履行有风险[4] 未来展望 - 目前订单充足，促进合同实施并推进出海战略[8] - 根据履约进展及时披露信息[9]

业绩报告 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为有效开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南华民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止2024年12月31日公司内部控制的规范性、完整性以及 实施的有效性进行了自查，在此基础上对公司内部控制制度的建立和运行有效性 自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）012号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年合并财务报表未分配利润为 -737,083,456.18 元，实收股本为 577,814,895.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二、亏损原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 造成公司未弥补亏损的主要年度是 2024 年（-2.98 亿元）、2023 年（-1.98 亿元）和 2018 年（-2.85 亿元）。 2024年亏损的主要原因是受行业竞争加剧的影响，产业链价格持续下降，行 业企业亏损严重。同时，基于谨慎性原则，按照会计准则规定，对部分资产计提 了资 ...

业绩总结 - 2024年营业收入10.32亿元，较2023年减少12.17%[2] - 2024年净利润为 -3.43亿元，较2023年减少43.65%[16] - 2024年末资产总额36.45亿元，较2023年末增加49.02%[5] 财务指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率为 -40.98%，较2023年减少19.03%[2] - 2024年资产负债率为85.09%，较2023年增加20.01%[24] - 2024年应收账款周转率为7.14，较2023年减少2.45[24] 未来展望 - 2025年公司将聚焦主责主业提升业绩，探索科技与产业融合推进转型升级[28] 其他 - 预算报告编制范围包括母公司及鸿新、鸿晖等重要子公司[24] - 库存股减少454.75万元，下降42.86%，因限制性股票解禁[14]

股本与注册资本 - 激励对象已自主行权股票期权350,129份[2] - 公司总股本由577,595,483股增加至577,945,612股[2] - 公司注册资本由577,595,483元变更为577,945,612元[2] 章程修改 - 原章程第一条增加职工合法权益相关内容[3] - 原章程第六条公司注册资本修改为577,945,612元[3] - 原章程第八条规定董事长辞任相关事宜[3] - 原章程第九条规定法定代表人执行职务致损责任[4] - 原章程第十一条修改高级管理人员定义[4] - 原章程第二十条修改已发行股份数[4] 股份限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[5] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会、监事会向法院诉讼或自己直接诉讼[7] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司或其他股东合法权益[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[8] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项事项[8] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可能召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 高级管理人员 - 公司设总裁1名、副总裁若干名等，均由董事会决定聘任或解聘[24] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[24] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[25] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[28] 制度调整 - 基于《公司章程》修订，同步调整配套制度[31] - 《股东会议事规则》等修订后需提交2024年度股东会审议[31] - 《董事会审计委员会议事规则》修订后无需提交股东会审议[31] - 《监事会议事规则》废止[31]

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止。 三、薪酬标准 董事长、担任管理职务的董事及公司高级管理人员依据其在公司担任的具体 职务，按公司相关薪酬与相应的绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 上述人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： 1、薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩； 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、适用对象 本方案适用于董事长、担任管理职务的董事及高级管理人员（含本年度新选 举、聘任的人员）。高级管理人员即总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》规定的相关人员。 四、其他规定 1、公司董事及高级管理人员 ...