会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年12月3日通讯召开[1] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》[2] - 该议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

股东减持 - 四位股东合计持股2,200,000股，占总股本比例0.3807%[4] - 本次计划减持合计不超550,000股，占总股本0.0952%[5] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[5] 减持详情 - 董事罗锋等四人计划减持股份[2][3] - 减持目的为个人资金需求，股份源于2022年激励计划[5] - 减持不影响公司控制权[9]

业绩总结 - 2023年营业收入11.75亿元，达成公司层面业绩考核目标[5] 股票期权行权 - 第二个行权期13人符合条件，可行权期权33.60万份，占总股本0.06%，行权价6.90元/份[2] - 预留授予股票期权第二个行权期自2022年10月25日授予日起24 - 36个月，行权比例30%[4] - 5名激励对象离职不满足行权条件，13名考核结果“良好（B）”及以上[5] - 可行权股票期权占已获授期权30.00%[8] - 本期期权可行权期限2024年10月25日至2025年10月24日，实际11月1日起[2][10] 影响与安排 - 全部行权总股本增33.60万股，影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[12] - 采用自主行权模式对期权估值及财务经营无实质影响[12] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[12] - 未行权或不符合条件的股票期权将注销[11] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[15] - 与方正证券签署行权服务协议[16] - 承办券商承诺自主行权业务系统符合要求[16] - 公司将在报告披露股权激励信息[16]

股票期权注销 - 2024年10月25日会议通过注销部分股票期权议案[1] - 因5名激励对象离职注销31.50万份期权[1] - 注销到期未行权的46.50万份期权[1] - 合计注销78.00万份不得行权期权[2] - 2024年10月29日完成注销，不影响股本[2] 剩余期权情况 - 注销后预留授予尚未行权的期权为78.40万份[2]

湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第 二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二零二四年十月 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华民控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"华民股份"）的委托，作为公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等现行法律、法规和规范性文 件以及《湖南华民控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划预留授予第二个行权期的行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《湖南华民控股 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）058号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）061号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月25日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。同意对《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）预留授予第一个行权期到 期未行权的股票期权和预留授予离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合 计78.00万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）063号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于预留授予第二个行权期可行权激励对象 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）057号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日 以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出 ...