湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）020号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于剩余预留授予股票期权第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）剩余预留授予股票期权第二个行权期可行权的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）019号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于剩余预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 剩余预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 14 人，可行 权的期权数量为 25.50 万份，占目前公司总股本比例为 0.04%。行权价格为 6.90 元/份，行权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说 明如下： （六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四 届监事会第二十六次会议，审议通过 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）018号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。同意对《2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）剩余预留授予第一 个行权期到期未行权的股票期权和激励对象因离职等原因已获授但尚未行权的 股票期权合计 78.65 万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 为进一步提升公司核心竞争力，更好的实现公司未来发展战略目标，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定以及 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）021号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格 《公司章程》授权规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止， 上述事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 ...

关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100177 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2024 年度的《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项 说明》进行了专项审核。 众环专字(2025)1100177号 关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于控股子公司鸿新新能 源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准 确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上， 对《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》发表 审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 剩余预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | | | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | 五、本激励计划剩余预留授予第二个行权期行权条件成就说明 | 9 | | 六、本激励计划剩余预留授予第二个行权期的行权安排 | 11 | | 七、结论性意见 | 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 华民股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划（草案 ...

2024 年度业绩承诺完成情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份控股子 公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）2024 年度业 绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、交易及其业绩承诺情况 （一）交易基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 公司于2022年8月15日召开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召 开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南） 有限公司80.00%股权暨关联交易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限 公 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华民股份（300345） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢静亮 | 联系电话：025-52665393 | | 保荐代表人姓名：施卫东 | 联系电话：025-52665393 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 不适用，募集资金专户已于 年 2023 5 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 月注销 | | ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确认纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、人力资源、企 业文化、对公司部门及子公司的管控、资金运营管理、采购管理、销售管理、成 本费 ...