湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为有效开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南华民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对截止2024年12月31日公司内部控制的规范性、完整性以及 实施的有效性进行了自查，在此基础上对公司内部控制制度的建立和运行有效性 自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）012号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年合并财务报表未分配利润为 -737,083,456.18 元，实收股本为 577,814,895.00 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额 1/3。 二、亏损原因 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 造成公司未弥补亏损的主要年度是 2024 年（-2.98 亿元）、2023 年（-1.98 亿元）和 2018 年（-2.85 亿元）。 2024年亏损的主要原因是受行业竞争加剧的影响，产业链价格持续下降，行 业企业亏损严重。同时，基于谨慎性原则，按照会计准则规定，对部分资产计提 了资 ...

业绩总结 - 2024年营业收入10.32亿元，较2023年减少12.17%[2] - 2024年净利润为 -3.43亿元，较2023年减少43.65%[16] - 2024年末资产总额36.45亿元，较2023年末增加49.02%[5] 财务指标变化 - 2024年加权平均净资产收益率为 -40.98%，较2023年减少19.03%[2] - 2024年资产负债率为85.09%，较2023年增加20.01%[24] - 2024年应收账款周转率为7.14，较2023年减少2.45[24] 未来展望 - 2025年公司将聚焦主责主业提升业绩，探索科技与产业融合推进转型升级[28] 其他 - 预算报告编制范围包括母公司及鸿新、鸿晖等重要子公司[24] - 库存股减少454.75万元，下降42.86%，因限制性股票解禁[14]

股本与注册资本 - 激励对象已自主行权股票期权350,129份[2] - 公司总股本由577,595,483股增加至577,945,612股[2] - 公司注册资本由577,595,483元变更为577,945,612元[2] 章程修改 - 原章程第一条增加职工合法权益相关内容[3] - 原章程第六条公司注册资本修改为577,945,612元[3] - 原章程第八条规定董事长辞任相关事宜[3] - 原章程第九条规定法定代表人执行职务致损责任[4] - 原章程第十一条修改高级管理人员定义[4] - 原章程第二十条修改已发行股份数[4] 股份限制 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[5] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董监高离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会、监事会向法院诉讼或自己直接诉讼[7] 控股股东与实际控制人 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系等损害公司或其他股东合法权益[8] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[8] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[8] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项事项[8] - 董事人数不足规定人数的2/3等情况需召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可能召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[19] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[22] - 审计委员会负责审核公司财务信息等[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[22] 高级管理人员 - 公司设总裁1名、副总裁若干名等，均由董事会决定聘任或解聘[24] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[24] 利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[25] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[25] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[28] 制度调整 - 基于《公司章程》修订，同步调整配套制度[31] - 《股东会议事规则》等修订后需提交2024年度股东会审议[31] - 《董事会审计委员会议事规则》修订后无需提交股东会审议[31] - 《监事会议事规则》废止[31]

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 二、适用期限 本方案自公司2024年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止。 三、薪酬标准 董事长、担任管理职务的董事及公司高级管理人员依据其在公司担任的具体 职务，按公司相关薪酬与相应的绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 上述人员的薪酬按以下标准综合考虑确定： 1、薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩； 关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪 酬方案的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，具体如下： 一、适用对象 本方案适用于董事长、担任管理职务的董事及高级管理人员（含本年度新选 举、聘任的人员）。高级管理人员即总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公 司章程》规定的相关人员。 四、其他规定 1、公司董事及高级管理人员 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）003号 湖南华民控股集团股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 湖南华民控股集团股份有限公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》 已于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 一、概述 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 2、投资额度 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）011号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。 具体公告如下： 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。 3、投资品种 包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财产品、银行理财产品、券 商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、 国债逆 ...

关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）007号 湖南华民控股集团股份有限公司 为真实、客观地反映湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相 关资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和公司的会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实反映公司财务状况，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形 资产、固定资产等各类资产进行了 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）023号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更公司会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属 于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交 公司董事会、股东会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），就"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容 进行了明确。 2、变更日期 根据规定："该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明 一、基本情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月15日召 开第四届董事会第二十九次会议，2022年8月31日召开2022年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于收购鸿新新能源科技（云南）有限公司80%股权暨关联交 易的议案》。 2022年8月15日，公司与湖南建鸿达实业集团有限公司（以下简称"建鸿达 集团"）就收购鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"） 80.00%股权事项签订了《湖南华民控股集团股份有限公司与湖南建鸿达实业集团 有限公司关于鸿新新能源科技（云南）有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股 权转让协议》"），以人民币5,600.00万元收购建鸿达集团持有的鸿新新能源80.00% 股权。 公司实际控制人、董事长欧阳少红持有建鸿达集团30.00%股权，其配偶刘平 建持有建鸿达集团65.00%股权；公司董事罗锋持有建鸿达集团5.00%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易， 但不构成《上 ...