湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）046号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于首次授予部分第二个可行权/解除限售激 励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 （6）中国证监会认定的其他情形。 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 42 名激励对象及 可解除限售的 8 名激励对象均已满足公司《激励计划》规定的行权/解除限售条 件，其作为公司本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权/解除限售的 情形。 2.本次激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售激励 对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违 ...

《湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激励计划首次授予部分第二个行权/ 解除限售条件成就及注销首次授予的部分股票期权相关事项出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支 持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的 证明出具意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证 本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分第二个行权/解除限售条件成就及注销首次授予的 部分股票期权的法律意见书 二零二四年八月 致：湖南华 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）037号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职 的公告 联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼 电话号码：0731-89723366 传真号码：0731-89723366 电子邮箱：huamin@huaminchina.cn 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任夏宇先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。鉴于夏宇 先生在前述会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董 事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公 告编号：（2024）025 号）。 夏宇先生已于近日取得深圳证券交 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）035号 湖南华民控股集团股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"华民股份 IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书夏宇先生、独立董 事邓鹏先生、财务总监高先勇先生、保荐代表人施卫东先生、谢静亮先生。 敬请广大投资者积极参与。 1 湖南华民控股集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在"华民股份 IR"小程序举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"华民股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）034号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司取得营业执照 的公告 湖南华民控股集团股份有限公司 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，公司在积极打造具有行业影响力的 高效 N 型硅片专业制造商的基础上，为了进一步拓宽新能源业务的应用场景， 逐步向智慧能源方向发展，拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能 源开发有限公司，注册资本 8,000 万元，切入新型电力体系建设领域，致力数字 能源、智慧能源发展方向，立足于为园区级、地区级微电网提供整体解决方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、对外投资进展 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得长沙市雨花区市场 监督管理局下发的企业法人营业执照。具体内容如下： 1、名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司 7、住所：长沙市雨花区 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）033号 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资设立子公司事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司（暂定名，最终以工商部 门核准登记为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：8,000 万元人民币 4、法定代表人：罗锋 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展公司在新能源领域的业务布局，湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能源 开发有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本 8,000 万元。 湖南华民控股集团股份有限公司 5、注册地址：以工商部门核准登记为准 6、经营范围：许可项 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）032号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司签 订了《最高额保证合同》，同意公司向控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司 （以下简称"鸿晖新能源"）提供不超过 2,000 万元的连带责任保证。本次担保 在年度预计担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 鸿晖新能源基本情况具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的 《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》之"（二）、被 担保方基本情况"。 四、担保合同的主要内容 （一）《最高额保证合同》 湖南华民控股集团股份有限公司 1、债权人：建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 本所律师根据《中华人民共 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2024）031号 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次会议的股东及股东授权代表 11 人，代表股份数 249,956,614 股，占 公司有表决权股份总数的 43.2589%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数 248,790,314 股，占公司有表决权股份总数的 43.0571%； 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字(2024)1100261号 问题一： 报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增长 367.71%，实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%， 扣非净利润已连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比增长 1,007.15%、下滑 29.82%，占营业总收入的比例为 87.91%和 8.06%，毛利率分 别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主要由控股子公司鸿新新能源科技（云南） 有限公司（以下简称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下简 称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质结电池专用单晶硅片的 生产、销售。截至报告期末，鸿新新能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、 关于湖南华民控股集团股份有限公司 年报问询函的回复 众环专字（2024）1100261 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...