股东减持 - 四位股东合计持股2,200,000股，占总股本比例0.3807%[4] - 本次计划减持合计不超550,000股，占总股本0.0952%[5] - 减持期间为公告披露15个交易日后3个月内[5] 减持详情 - 董事罗锋等四人计划减持股份[2][3] - 减持目的为个人资金需求，股份源于2022年激励计划[5] - 减持不影响公司控制权[9]

业绩总结 - 2023年营业收入11.75亿元，达成公司层面业绩考核目标[5] 股票期权行权 - 第二个行权期13人符合条件，可行权期权33.60万份，占总股本0.06%，行权价6.90元/份[2] - 预留授予股票期权第二个行权期自2022年10月25日授予日起24 - 36个月，行权比例30%[4] - 5名激励对象离职不满足行权条件，13名考核结果“良好（B）”及以上[5] - 可行权股票期权占已获授期权30.00%[8] - 本期期权可行权期限2024年10月25日至2025年10月24日，实际11月1日起[2][10] 影响与安排 - 全部行权总股本增33.60万股，影响摊薄基本每股收益和净资产收益率[12] - 采用自主行权模式对期权估值及财务经营无实质影响[12] - 行权对股权结构无重大影响，控股股东和实控人不变[12] - 未行权或不符合条件的股票期权将注销[11] - 激励对象自行承担个税，公司代扣代缴[15] - 与方正证券签署行权服务协议[16] - 承办券商承诺自主行权业务系统符合要求[16] - 公司将在报告披露股权激励信息[16]

股票期权注销 - 2024年10月25日会议通过注销部分股票期权议案[1] - 因5名激励对象离职注销31.50万份期权[1] - 注销到期未行权的46.50万份期权[1] - 合计注销78.00万份不得行权期权[2] - 2024年10月29日完成注销，不影响股本[2] 剩余期权情况 - 注销后预留授予尚未行权的期权为78.40万份[2]

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）057号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日 以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）063号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于预留授予第二个行权期可行权激励对象 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称 ...

证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 预留授予第二个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就说明 9 | | 六、本激励计划预留授予第二个行权期的行权安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《湖南华民控股 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）058号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 票， ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）062号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计13人，可行权的期 权数量为33.60万份，占目前公司总股本比例为0.06%。行权价格为6.90元/份，行 权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月25日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.89亿元，同比下降32.42%；年初至报告期末7.60亿元，同比下降11.90%[4] - 本期营业总收入7.60亿元，较上期的8.62亿元下降11.90%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5092.02万元，同比下降2780.73%；年初至报告期末 -1.88亿元，同比下降61.87%[4] - 2024年第三季度净利润为 -219,841,109.96元，上期为 -120,924,407.76元[26] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -187,503,066.47元，上期为 -115,834,471.73元[26] 资产相关变化 - 本报告期末总资产36.25亿元，较上年度末增长48.21%；归属于上市公司股东的所有者权益7.04亿元，较上年度末下降19.55%[4] - 应收款项融资较年初上升116.88%，因收到银行承兑汇票增加[9] - 合同资产较年初下降35.84%，因销售质保期到期质保金回笼[9] - 固定资产较年初上升139.87%，因新增设备等转固[9] - 在建工程较年初下降66.45%，因部分机器设备安装完成转固[9] - 截至2024年9月30日，公司资产总计36.25亿元，较之前的24.46亿元增长48.19%[23] - 流动资产合计10.47亿元，较之前的11.54亿元下降9.25%[23] - 非流动资产合计25.78亿元，较之前的12.92亿元增长99.53%[23] 负债相关变化 - 负债合计29.60亿元，较之前的15.92亿元增长85.99%[24] - 流动负债合计14.81亿元，较之前的12.21亿元增长21.27%[23] - 非流动负债合计14.79亿元，较之前的3.70亿元增长299.30%[24] 所有者权益变化 - 所有者权益合计6.66亿元，较之前的8.54亿元下降21.97%[24] 费用相关变化 - 研发费用较上年同期上升99.95%，因光伏业务加大研发投入[10] - 财务费用较上年同期上升258.37%，因新增银行贷款利息等[10] - 本期营业总成本9.93亿元，较上期的8.73亿元增长13.71%[25] - 本期研发费用3118.91万元，较上期的1559.88万元增长99.94%[25] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升76.24%，因购买商品等支付现金减少[4][13] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为473,398,919.39元，上期为443,612,500.77元[27] - 2024年收到的税费返还为75,172,887.24元，上期为2,131,998.01元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -93,409,099.87元，上期为 -393,091,209.49元[29] 投资活动现金流量变化 - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -30,893,333.24元，上期为 -172,103,932.09元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -50,821,134.61元，上期为 -419,245,664.51元[30] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,891名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[14] - 欧阳少红持股比例22.84%，持股数量132,000,000股，质押97,000,000股[14] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持股比例15.27%，持股数量88,259,100股，质押88,259,100股[14] 限售股份及股票期权情况 - 限售股份期初总数135,135,000股，本期解除限售1,290,000股，本期增加750,000股，期末总数134,595,000股[17] - 2024年8月27日，公司注销1名离职激励对象已获授尚未行权的0.7001万份股票期权[17] - 42名激励对象可行权的股票期权数量为183.90万份，实际可行权期限为2024年9月18日至2025年8月29日[19] - 8名激励对象共解禁129.00万股限制性股票，于2024年9月25日上市流通[19] - 2024年9月9日，公司注销激励计划首次授予部分第一个行权期符合行权条件但尚未行权的162.7387万份股票期权[19] - 报告期内，2022年股权激励计划相关激励对象通过自主行权方式行权0份[20] 第三季度其他财务指标变化 - 公司2024年第三季度利息收入为2,935,313.88元，上期为2,615,199.04元[26] - 2024年第三季度营业利润为 -253,845,650.35元，上期为 -119,904,154.05元[26] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3245元，上期均为 -0.2005元[26]

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）061号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月25日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。同意对《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）预留授予第一个行权期到 期未行权的股票期权和预留授予离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合 计78.00万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期 ...