湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）054号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以 电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 湖南华民控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月 ...

华民股份公告，第三季度营收为2.6亿元，同比下降10.02%；净利润亏损2183.02万元，同比增长 57.13%。前三季度营收为7.16亿元，同比下降5.71%；净利润亏损1.03亿元，同比增长45.22%。 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）056 号 湖南华民控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 260,243,578.65 | -10.02% | 716,284,126.72 | -5.71% ...

公司股东行为 - 公司股东严格遵守限售规定 [1]

公司业务澄清 - 公司未与湖南华太机器人公司开展相关业务合作 [1] 发展战略 - 公司制定多元化发展战略并通过对外投资布局具身智能等新科技领域 [1] - 投资布局包括与天太机器人的直接股权合作 [1] - 投资布局包括通过音波迭代具身智能产业基金进行孵化型投资 [1]

限售股解除信息 - 2025年9月24日为本次解除限售的限制性股票上市流通日[1][15] - 本次符合解除限售条件的激励对象8人[1] - 本次解除限售的限制性股票172.00万股，占总股本0.30%[1][15] 激励计划时间线 - 2022年7月15日审议相关激励计划议案[2][3] - 2022年8月5日审议通过相关激励计划议案[4] - 2022年9月21日限制性股票上市[10] 业绩与考核 - 2024年公司营业收入10.32亿元，达成业绩考核目标[13] - 8名激励对象考核结果均为“良好（B）”及以上[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量为132,882,750.00股，占比22.90%[17] - 无限售条件股份变动后数量为447,301,193.00股，占比77.10%[17] - 股权激励限售股变动后数量为0.00股，占比0.00%[17]

主营业务与收入结构 - 公司主营业务为光伏单晶硅棒、硅片，2025年上半年收入占比达88.52% [3][5] - 光伏行业盈利能力逐步改善，产业链价格近期有所回升 [2][3][4][8] 财务表现与亏损情况 - 2025年上半年亏损收窄至8089万元，同比减亏40.78% [3][4] - 亏损主因是光伏行业供需矛盾及产能错配导致产品价格持续走低 [8] 战略布局与业务拓展 - 公司制定"新能源+新科技"双赛道协同发展战略 [2][4][5] - 已与广东天太机器人签署投资协议，合资公司正在积极筹建中 [4][5] - 通过布局具身智能等硬科技领域构建科技平台化布局 [2][4][5] 风险控制与ST相关 - 公司生产经营稳定，不存在触发ST风险警示的情形 [3][5][8] - 明确表示不存在退市风险 [5]

公司投资动态 - 华民股份与音波迭代私募基金管理公司及其他合伙人共同设立产业基金 全体合伙人认缴出资额为人民币30000万元 [2] - 公司副董事长廖朝晖担任音波迭代执行董事并持有40%股份 以自有资金认缴合伙企业合伙份额 构成与专业投资机构及关联人共同投资 [2] - 产业基金已于2025年7月25日完成工商注册登记 并于近日完成中国证券投资基金业协会备案手续 [2] 公司治理与决策 - 公司于2025年5月29日召开第五届董事会第十四次会议 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 [2] - 投资目的是促进公司长远发展 推动科技平台化布局 [2]

投资合作 - 2025年5月29日公司审议通过与专业投资机构共同投资暨关联交易议案[2] - 全体合伙人拟认缴出资额30000万元[2] 基金情况 - 2025年7月25日基金完成注册登记[2] - 基金名称为上海音波迭代硅基创业投资合伙企业（有限合伙）[4] - 基金管理人是音波迭代私募基金管理（上海）有限公司[4] - 基金托管人是交通银行股份有限公司[4] - 基金备案编码为SBEZ94[4] - 2025年9月16日基金完成备案[5] 股权信息 - 公司副董事长廖朝晖持有音波迭代40%股份[2] 公告时间 - 2025年9月18日发布公告[7]

担保状况 - 公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保的情形 [2] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形 [2]