湖南华民控股集团股份有限公司 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事：邓鹏、贾锐、潘彬 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年度第一次会议决议 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议 2025 年度第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯会议方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席独立 董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立 董事邓鹏先生召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规 定。与会独立董事对会议的议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次 专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》 经审议，我们认为：公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联 方担保事项符合有关法律法规的规定；公司为子公司提供担保系确保其生产经营 和流动资金周转的需要，风险可控，符合公司利 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，董事邓鹏先生、潘彬先生以通讯表决方式参加会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）005号 经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生以及潘彬先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）008号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。具体公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司股东的净利润-297,590,739.31 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配 利润为-737,083,456.18 元，资本公积金余额为 734,404,912.95 元。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）020号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于剩余预留授予股票期权第二个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及《湖南华民控股集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的规定，湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）剩余预留授予股票期权第二个行权期可行权的激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）018号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销部分股票期权的议案》。同意对《2022 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）剩余预留授予第一 个行权期到期未行权的股票期权和激励对象因离职等原因已获授但尚未行权的 股票期权合计 78.65 万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）019号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于剩余预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 剩余预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 14 人，可行 权的期权数量为 25.50 万份，占目前公司总股本比例为 0.04%。行权价格为 6.90 元/份，行权模式为自主行权。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另 行公告，敬请投资者注意。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于剩余预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关事项说 明如下： （六）2022 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四 届监事会第二十六次会议，审议通过 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 为进一步提升公司核心竞争力，更好的实现公司未来发展战略目标，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定以及 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）021号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格 《公司章程》授权规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止， 上述事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 ...

众环审字(2025)1100119号 湖南华民控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100119 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华民股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南华民控股集团股份有限公司于 20 ...

关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1100177 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2024 年度的《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项 说明》进行了专项审核。 众环专字(2025)1100177号 关于鸿新新能源科技（云南）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于控股子公司鸿新新能 源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并其保证其真实性、完整性和准 确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上， 对《关于控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》发表 审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 ...