证券简称：华民股份 证券代码：300345 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/ 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售的行权/解除限售条件成就说明 . 9 | | 六、本激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期的行权/解除限售安排 11 | | 七、结论性意见 13 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$-\to\frac{\partial X}{\partial T}X$$ | 华民股份、本公司、公 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 湖南华民控股集团股份有限公司 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）046号 湖南华民控股集团股份有限公司 监事会关于首次授予部分第二个可行权/解除限售激 励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 （6）中国证监会认定的其他情形。 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 42 名激励对象及 可解除限售的 8 名激励对象均已满足公司《激励计划》规定的行权/解除限售条 件，其作为公司本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》规定的实施股权激励计划的条件， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权/解除限售的 情形。 2.本次激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售激励 对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）044号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于2024年8月27日召开 了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权的议案》。同意对1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 0.7001万份进行注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。 （二）2022 年 7 月 15 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议，审议 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）040号 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公 告》。 一、监事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、 电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及摘要的 程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，未发现参与公司半年度报告编制、审议、信息披露的有关人 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）037号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职 的公告 联系地址：湖南省长沙市雨花区新建巷 86 号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼 电话号码：0731-89723366 传真号码：0731-89723366 电子邮箱：huamin@huaminchina.cn 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任夏宇先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。鉴于夏宇 先生在前述会议召开时尚未取得董事会秘书任职培训证明，董事会指定其代行董 事会秘书职责，待取得相关资格证明后正式履行董事会秘书职责。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公 告编号：（2024）025 号）。 夏宇先生已于近日取得深圳证券交 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）035号 湖南华民控股集团股份有限公司 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"华民股份 IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司总经理兼董事会秘书夏宇先生、独立董 事邓鹏先生、财务总监高先勇先生、保荐代表人施卫东先生、谢静亮先生。 敬请广大投资者积极参与。 1 湖南华民控股集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在"华民股份 IR"小程序举行 2023 年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆"华民股份 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）034号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对外投资进展暨全资子公司取得营业执照 的公告 湖南华民控股集团股份有限公司 一、对外投资概述 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日 披露了《关于投资设立全资子公司的公告》，公司在积极打造具有行业影响力的 高效 N 型硅片专业制造商的基础上，为了进一步拓宽新能源业务的应用场景， 逐步向智慧能源方向发展，拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能 源开发有限公司，注册资本 8,000 万元，切入新型电力体系建设领域，致力数字 能源、智慧能源发展方向，立足于为园区级、地区级微电网提供整体解决方案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、对外投资进展 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得长沙市雨花区市场 监督管理局下发的企业法人营业执照。具体内容如下： 1、名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司 7、住所：长沙市雨花区 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）033号 湖南华民控股集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资设立子公司事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大 会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：湖南鸿宇智慧新能源开发有限公司（暂定名，最终以工商部 门核准登记为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：8,000 万元人民币 4、法定代表人：罗锋 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步拓展公司在新能源领域的业务布局，湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟以自有资金投资设立全资子公司湖南鸿宇智慧新能源 开发有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），注册资本 8,000 万元。 湖南华民控股集团股份有限公司 5、注册地址：以工商部门核准登记为准 6、经营范围：许可项 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）032号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司与建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司签 订了《最高额保证合同》，同意公司向控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司 （以下简称"鸿晖新能源"）提供不超过 2,000 万元的连带责任保证。本次担保 在年度预计担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 鸿晖新能源基本情况具体详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的 《关于申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》之"（二）、被 担保方基本情况"。 四、担保合同的主要内容 （一）《最高额保证合同》 湖南华民控股集团股份有限公司 1、债权人：建发（南京）供应链服务有限公司、建发（成都）有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，降低融资成本，湖南华民 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410005 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：湖南华民控股集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受湖南华民控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 二〇二四年五月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 本所律师根据《中华人民共 ...