湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）030 号 （1）请你公司列示 2022 年至今光伏产业链中硅料、硅棒/硅片、电池片的 1 湖南华民控股集团股份有限公司 逐月价格走势并分析价格变动原因，说明你公司产品下游需求及产能利用率变 化情况、趋势及变化的主要时间点，公司所处细分行业竞争情况，包括主要竞争 对手及其产能、规模情况等。结合你公司 2024 年一季度业绩情况及亏损原因说 明公司业绩是否存在持续亏损且恶化的风险，你公司持续进行大额投资新建生 产线的决策是否审慎。 湖南华民控股集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露了《2023 年年度报告》，并于 2024 年 4 月 30 日收到深圳证券交易所创业板 公司管理部下发的《关于对湖南华民控股集团股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 48 号，以下简称"年报问询函"）。公司根据要求， ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对湖南华民控股集团股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 48 号 湖南华民控股集团股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 11.75 亿元，同比增 长 367.71%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1.98 亿元，同比下滑 462.57%，扣非净利润已 连续五年为负。其中，光伏产品和耐磨产品的收入分别同比 增长 1,007.15%、下滑29.82%，占营业总收入的比例为 87.91% 和 8.06%，毛利率分别为 4.2%和 8.81%。你公司光伏业务主 要由控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简 称"鸿新新能源"）和鸿晖新能源（安徽）有限公司（以下 简称"鸿晖新能源"）实施，分别从事 N 型单晶硅片和异质 结电池专用单晶硅片的生产、销售。截至报告期末，鸿新新 能源净资产-5,126.03 万元，净利润为-1.95 亿元，已连续 两年亏损，未达到 2022 年度、2023 年度的承诺业绩 750.00 万元、1,450.00 万元，业绩承诺 ...

公司业务发展 - 公司2023年硅片产能爬坡，导致整体盈利能力承压，计提存货跌价损失1.37亿元[4] - 公司光伏产业转型深化，产能释放和投资建设项目带来光伏业务收入快速增长[4] - 公司持续推进战略转型，核心竞争力得到进一步加强[4] - 公司业务发展与行业趋势一致，但存货跌价损失和新增产能建设导致经营业绩亏损[4] - 公司主要从事光伏领域高效N型单晶硅片的研发、生产和销售[26] - 公司2023年全球光伏新增装机同比增长69%至390GW[21] - 公司已全面投产“高效N型20GW单晶硅棒、14GW单晶硅片项目”一期[21] - 公司在光伏行业布局异质结电池专用硅片领域，实现了一期点火投产[44] - 公司通过采用行业领先的链式吸杂工艺技术，使得吸杂后的硅片助力异质结电池产出效率更集中[45] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到117.5亿元，同比增长367.71%[43] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-198,203,209.52元，同比下降462.57%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-544,132,275.28元，同比下降647.13%[12] - 公司基本每股收益为-0.3432元，同比下降330.08%[12] - 公司资产总额在2023年末达到2,445,963,548.58元，同比增长83.53%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为1,942,334,958.3元，同比增长148.12%[15] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,491,519.36元，同比增长148.12%[15] - 公司2023年实现营业收入117.52亿元，同比增长367.71%[48] - 公司硅棒生产量达到17196.92吨，销售量为2837.18吨，同比增长1865.79%[49] - 公司2023年销售费用为10,231,827.43元，同比增加160.89%[61] - 公司2023年管理费用为85,676,870.13元，同比增加97.26%[61] - 公司2023年研发费用为53,110,485.36元，同比增加591.66%[62] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[106] - 公司规范股东大会召开程序，不存在违规情况[107] - 公司控股股东、实际控制人严格按照规定行事，未干预公司决策和经营活动[107] - 公司独立运作能力强，符合法律法规要求，未受控股股东干预[110] - 公司在中国市场取得收入纪录，体现了业绩增长[110] - 公司积极履行社会责任，注重环保和可持续发展[168][172][173] - 公司严格按照法律法规保护股东、职工、供应商和客户的权益[169][170][171] - 公司尊重和维护利益相关者的权益，推动公司可持续快速发展[109]

众环专字（2024）1100244 号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2024）1100244号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是华民股份公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）014号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润-198,203,209.52 元，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配 利润为-439,492,716.87 元，资本公积金余额为 723,212,413.03 元。 公司未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实 施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将一如既往地重视以现金分红形 式对股东进行回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的 要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与 1 湖南华民控股集团股份有限公司 股东共享公司成长和发展的成果。 根据中国证券监督管理委 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"或"公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华民股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于华民股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 众环审字（2024）1100102 号 关键审计事项是我们根据职 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王锡谷先生 根据 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司 以下简称 公 司"）的独立董事，在任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审 议董事会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见， 充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 王锡谷，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，中国 注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、湘财证券有限责任公司投 行部总经理助理、新时代证券有限责任公司投行部业务总监、平安证券有限责任 公司投行部高级业务总监、华泰联合证券有限责任公司投行部业务董事、潇湘资 本集团股份有限公司副总裁兼财务总监、湖南联晖投资管理有限公司总经理；现 任上海兰卫医学检验所股份有限公司财务总监；2019 年 4 月至 2023 年 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 邓鹏， 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，法律硕士，中国执业律师。 曾任中国民主建国会湖南省委员会秘书、湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、 湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所律师；现任北京市康达（长沙） 律师事务所执行主任；兼任圣元环保股份有限公司、世纪恒通科技股份有限公司独 立董事；2020 年 7 月至今任公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足适用的各项监管规定中对于 出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的 独立性情况进行了评估。本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会以及下设的专门委员会， 本着勤勉 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 潘彬先生 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年任职期间认真履行职责，充分发挥独立董事的作用， 恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对重大事项发表了独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 潘彬，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，教授，博士生导师， 德国汉堡大学和新加坡国立大学访问学者。湖南省"芙蓉学者"特聘教授、浙江 省"钱江学者"特聘教授，入选湖南省 121 人才工程第一层次。国家一流本科专 业建设点会计学专业负责人、国家一流本科课程《会计学原理》负责人、湖南省 一流本科课程《财务管理虚拟仿真实验》负责人。"一带一路"暨金砖国家技能 发展国际联盟数智财经工作委员会普通高校分委会副主任及常务理事， ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）026号 湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 （一）发行股票的种类、数量和面值 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一 年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： ...