湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）016号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体公告如下： 一、概述 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更 多的投资回报。 2、投资额度 根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置 自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。 3、投资品种 公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低的 理财 ...

民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司申请综合授信额度 并提供担保及接受关联方担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份申请综合授信额度并提 供担保及接受关联方担保事项进行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，拓宽融资渠道，降 低融资成本，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，公司及合并报表范围内 的子公司拟向相关金融机构及非金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合 授信额度，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、票据 贴现、保函、信用证、供应链金融、融资租赁、法人账户透支等综合业务。 本次授信的额度不等同实际融资金 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）021号 湖南华民控股集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步增强湖南华民控股集团股份有限公司（以下称"公司"）控股子公 司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称"鸿新新能源"）的资本实力， 促进公司光伏业务发展，公司及鸿新新能源少数股东长沙鸿新壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鸿新壹号"）拟对鸿新新能源进行增资。 公司及鸿新壹号拟以 1 元/注册资本的价格对鸿新新能源进行增资，其中公 司以货币资金出资 40,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 40,000.00 万元， 鸿新壹号以货币资金出资 3,000.00 万元认购鸿新新能源新增注册资本 3,000.00 万元，鸿新新能源其他股东湖南立新硅材料科技有限公司（以下简称"湖南立新"） 放弃对前述增资的优先认股权。本次增资完成后，鸿新新能源注册资本变更为人 民币 58,000.00 万元，公司对鸿新新能源持股 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为湖南 华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相 关法律、法规、规范性文件的要求，对华民股份 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华民控股集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1153号）核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）132,000,000股，每股发行价为人民币4.16元，共募 集资金人民币549,120,000.00元，扣除相关发行费用后实际募 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项 审核报告 众环专字（2024）1100245号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）1100245 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华民股份公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解华民股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供华民股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 1 （本页无正文，为《关于湖南华民控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》众环专字（2024）1100245 号）签章页） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 肖明明 我们接受委托，在审计了湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 2023 年 12 月 31 日合并 ...

关于湖南华民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 众环专字（2024）1100246号 关于湖南华民控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1100246 号 湖南华民控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"华民股份公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华民股份公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖南华民控股集团股份有限公司董事会关于募 集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2024）011号 湖南华民控股集团股份有限公司 公司独立董事邓鹏先生、贾锐先生、潘彬先生以及报告期内离任独立董事王 锡谷先生、喻凯先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，现 任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事 出具的《独立董事 2023 年度独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公 告。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场会议加通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为2.31亿元，同比增长18.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-4709.32万元，同比下降957.56%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿元，同比增长53.91%[2] - 总资产为27.37亿元，同比增长11.88%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.31亿元，同比下降4.98%[2] - 存货较年初增加61.81%，主要系采购原材料及辅料增加[3] - 研发费用较上年同期增加291.36%，主要系光伏业务加大研发项目投入[6] - 财务费用较上年同期增加2665.69%，主要系新增银行贷款及未确认融资费用摊销[6] - 资产减值损失较上年同期增加4831.87%，主要系计提的存货跌价准备增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加53.91%，主要系购买商品支付的现金减少[8] - 公司2024年第一季度营业收入为230,941,119.25元，同比增长18.9%[18] - 营业成本为238,035,738.40元，同比增长47.8%[18] - 净利润为-59,247,070.02元，去年同期为5,968,641.87元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-47,093,238.87元，去年同期为5,491,519.36元[19] - 基本每股收益为-0.0815元，去年同期为0.0095元[19] - 流动资产合计为1,154,839,583.80元，同比增长0.1%[17] - 非流动资产合计为1,581,777,590.78元，同比增长22.4%[17] - 流动负债合计为1,382,133,933.80元，同比增长13.2%[17] - 非流动负债合计为556,042,171.28元，同比增长49.9%[18] - 所有者权益合计为798,441,069.50元，同比下降6.5%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为118,938,362.46元，同比增长40.95%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-122,724,349.12元，同比改善54.02%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,341,101.38元，同比改善95.98%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为73,355,422.22元，同比增长24.20%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-54,577,509.52元，同比改善83.96%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为42,134,151.75元，同比减少81.34%[21] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为40,306,032.09元，同比增长117.64%[20] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,829,685.91元，同比增长14.87%[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,347,558.96元，同比减少95.97%[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为119,214,750.00元，同比增长98.69%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,157[9] - 欧阳少红持股比例为22.84%，持股数量为132,000,000股，质押97,000,000股[9] - 湖南建湘晖鸿产业投资有限公司持股比例为15.27%，持股数量为88,259,100股，质押88,259,100股[9] - 公司前10名股东中，欧阳少红直接持有湖南建湘晖鸿产业投资有限公司100%股权[9] - 公司前10名股东中，朱明楚及其亲属合计持有上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋15号私募证券投资基金100%权益[9] - 公司前10名股东中，符真为关海果之母，陈文妍为关海果之妻，关海果、符真、陈文妍为一致行动人[9] 项目与合作 - 鸿晖新能源“年产10GW异质结电池专用硅片项目”一期和鸿新新能源“高效N型单晶硅棒、硅片项目”二期相继点火投产[12] - 公司与安徽壹石通材料科技股份有限公司签署《战略合作框架协议》，联合开展人工合成高纯石英砂的研究[14] - 鸿新新能源科技（云南）有限公司投资设立全资子公司大理鸿新太阳能科技有限公司和大理鸿新电子材料有限公司，注册资本分别为10,000万元和5,000万元[15] 资产与负债 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为287,511,937.38元，期初余额为325,890,317.55元[16]

湖南华民控股集团股份有限公司 湖南华民控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为有效开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益， 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南华民控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日公司内部控制的规范性、完整性以 及实施的有效性进行了自查，在此基础上对公司内部控制制度的建立和运行有效 性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...

湖南华民控股集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，本人作为湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年任职期间忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，独立、客观、公正的对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权 益。 现将本人 2023 年度的履职情况述职如下： 一、基本情况 贾锐，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士，现任科研机构研究 员。目前兼任工信部下属中国光伏行业协会特聘咨询专家。承担了国家和省部级的 多项重大项目，发表 SCI 和 EI 收录论文 140 余篇，获得国家授权发明专利 36 项， 2023 年 4 月至今担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，本人对独立性情况进行了自查 ...