证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-073 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人赵一方女士符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人赵一方女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根 据深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"长亮科技"）其他独立 董事的委托，独立董事赵一方女士作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 27 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"或"股权激励计划"）相关议案向公司全体股 东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 独立意见 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 偶、父母、子女），且激励对象不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》以及《深圳 市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度 的相关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对长亮科技第五届董事会第十次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》的独立意见 公司拟实施2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"本次激励计划"），经核查，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（20 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-070 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 9 月 7 日向全体董事发出通 知，并于 2023 年 9 月 11 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯 表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人， 通讯表决的董事 5 人，为魏锋、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董 事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的 规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投 票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案） ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2023 年 9 月） 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员 工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《深圳市长亮科技股份有限公 司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计 划"或"本激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》、 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，并结合公司实际情况， 特制定《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二三年九月 | 一、 | 公司实行本激励计划的主体资格 5 | | --- | --- | | 二、 | 本激励计划的主要内容 6 | | 三、 | 本激励计划履行的程序 30 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定 32 | | 五、 | 本激励计划的信息披露安排 33 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 33 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 33 | | 八、 | 关联董事回避表决 34 | | 九、 | 结论意见 34 | 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www ...

激励对象名单 一、股票期权的分配情况 （一）激励对象获授股票期权分配情况 | | | | | 获授的股票期权 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 数量（万份） | 予股票期权总数 | 告日股本总额的 | | | | | | | 的比例 | 比例 | | 1 | 核心管理人员及核心技术（业务）骨干 | | | 863.148 | 100.00% | 1.18% | | | 人） | （500 | | | | | | | 合计 | | | 863.148 | 100.00% | 1.18% | 注：1、有四名员工同时参与了限制性股票激励计划与股票期权计划。 （二）获授股票期权的公司核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | IP CHI HO VINCENT | 核心管理骨干 | | 2 | Lim Yuen Leang | 核心管理骨干 | | 3 | NIU XIAOLI | 核心管理骨干 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表 | 是 | | | | | 决 | | | | | 41 | 是否存在金融创新事项 | 否 | | | | 生的一切法律责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产 | | | | | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 | | | | | | 2023 年 | 9 月 | 11 日 | | 公 司简称：长亮科技 | 股票代码：300348 独立财务顾问(如有)： | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 是 否存在该事 事 项 项 （是/否/不 | | 备 注 | | | 适 用） | | | | | 上 市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | 否 | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 2 | ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-071 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2023 年 9 月 7 日向全体监事发出通知，并于 2023 年 9 月 11 日上午 11 时至 12 时在公司小会 议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100 %，符合《公 司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票与通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-072 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第五届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 11 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 27 日下午 14 点 30 分开始； （2）网络投票时间：2023 年 9 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 6-1-1 | | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 6-1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了长亮科技公司 2022 年 12 月 31 日 ...