深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及其他相 关法律法规及规范性文件的要求和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， ...

长亮科技-内部控制管理制度 内部审计部 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 提高信息披露质量，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、为 实现控制目标，通过查找、梳理、评估公司经营业务中的各类风险，制定、完善并有效实 施一系列制度、流程、程序和方法，对经营业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督 和纠正的动态过程及机制。 第三条 公司内部控制的目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，优化公司经营决策，提升公司管理效 能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 市场化与公平性原则，薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司 标准，与市场薪酬水平相符，薪酬管理确保公开、公正、透明，体现薪酬水平与 公司规模、业绩及岗位价值的匹配； (二) 绩效优先原则，薪酬体系与岗位职责、个人绩效及公司整体效益挂 钩，坚持按劳分配，突出业绩导向； (三) 激励与约束并重原则，建立薪酬与考核、奖 ...

长亮科技-内部审计制度 内部审计部 深圳市长亮科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是指公司设立的内部审计机构，依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称之"内部审计人员"，是指在公司从事内部审计工作的人员，包括内 部审计部专职审计人员以及从非内部审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第四条 公司内 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市长亮科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意提名王长春先生、李劲松先生、肖映 ...

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市长亮科技股份有限公司董事会现就提名赵一方为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事提名 - 张苏彤被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合要求[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人承诺 - 声明与公司无影响独立性的关系[2] - 承诺声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定确保精力履职[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7] - 授权公司董事会秘书报送信息[7]

业绩相关 - 2025年4 - 11月，2022、2023年激励计划对象行权股票期权[2] - 2025年7月，回购注销33名对象1,649,225股限制性股票[3] - 公司总股本和注册资本增加[3] 新策略 - 拟变更经营范围，新增服务内容[5] - 拟全面修订《公司章程》[6] - 事项需股东大会审议，授权管理层办变更登记[7]

独立董事津贴方案 - 适用第六届董事会独立董事[1] - 津贴标准15万元/年/人，自履职日起执行[2] - 新增、离任按实际任期算津贴，个税公司代扣[2][3] - 方案需2025年第一次临时股东大会通过生效[4]

董事会提名 - 公司董事会提名张苏彤为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6][8] - 被提名人无重大业务往来、任职禁止等情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]