深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，于 2025 年 3 月 30 日向全体独立董事发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日上午 10 时至 11 时在公司会议室举行。出席本次会议的独立董事 共 3 人（其中受托董事 0 人），占公司董事会独立董事总数的 100%，符合公 司《独立董事工作制度（2023 年 11 月）》关于召开独立董事专门会议的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 会议决议 一、审议通过了《关于 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的议案》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资 金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、2024 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东、实际控 制 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-016 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议暨 2024 年年度董事会（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 4 月 6 日向全体董事发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及 受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐 亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理李劲松先生代表公司经 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-024 如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股 本发生变动的，以变动后的股本为基数实施，保持上述分配比例不变。 二、现金分红方案的具体情况 深圳市长亮科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第五届董事会第二十七次会议暨2024年年度董事会，审议通过了《关于<2024年 度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年年 度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润为 18,585,986.78 元，截至 2024 年末，公司累计未分配利润 327,145,693.11 元，资本公积 940,008,899.46 元。 本年度利润分配预案为：以 2025 年 4 月 17 日的公司总股本 812,2 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市长亮科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 深圳市长亮科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A008467 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 我们接受深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了长亮科技公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A013459 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长亮科技 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、长亮科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市长亮科技股份有限公司、深 圳市长亮金融系统服务有限公司、深圳市长亮网金科技有限公司、深圳市长亮 核心科技有限公司、深圳市长亮数据技术有限公司、北京长亮合度信息技术有 限公司、上海长亮信息科技有限公司、北京长亮新融科技有限公司、杭州长亮 金融信 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2346 号文《关于同意深圳市长亮 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）73,187,168 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 5.70 元， 募集资金总额为 417,166,857.60 元，扣除本次 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股份的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对长亮科技 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的事项 进行了核查，核查情况与意见如下： 一、公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易概述 1、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年 年度董事会和第五届监事会第二十四次会议暨 2024 年年度监事会，分别审议通 过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、 平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度 向特定对象发行股份的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对长亮科技 2025 度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核 查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方深圳市银户通科技有限公司（以下简称"银户通"）、上海明大保险经纪 有限公司（以下简称"上海明大"）发生总金额不超过人民币 434.00 万元的日 常关联交易。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为人民币 659.00 万元，实 际发生金额为人民币 221.71 万元。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十七 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 致同审字（2025）第 441A013460 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是长亮科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，长亮科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 我们的责任是 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市长亮科技股份有限公司 对外提供财务资助的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行股份的持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对长亮科技对外提供财务资助进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 1、财务资助对象：北京易九州科技有限公司； 2、资金的主要用途和使用方式：用于向北京易九州科技有限公司借款； 3、财务资助有效期限：公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情 况下，以自有资金向易九州提供额度不超过人民币 350 万元的借款，每季度借款 以人民币 60 万元为限额，财务资助额度的期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月； 4、资金来源：自有资金； 5、财务资助用途：北京易九州科技有限公司将用于日常经营周转； 6、资金使用费：借款利息按 5%年化利率计息， ...