独立董事提名 - 赵一方被提名为长亮科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵一方及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 赵一方具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] 承诺事项 - 赵一方承诺履行职责、承担责任等多项内容[6][7] 资格审查 - 赵一方已通过公司第6届董事会提名委员会资格审查[2]

资金使用 - 2025年1月10日审议通过用不超2.34亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 近日提前归还800万闲置募集资金[2] 资金余额 - 截至披露日未归还募集资金2.26亿元，将按期归还并披露信息[3]

独立董事提名 - 赵锡军被提名为长亮科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4]

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市长亮科技股份有限公司董事会现就提名赵锡军为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-079 | 序 | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 相关说明 | 提交股东 | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 适应性修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 适应性修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 适应性修订 | 是 | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 适应性修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 适应性修订 | 是 | | 8 | 《对外投资管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 9 | 《经理工作细则》 | 适应性修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 | 否 | | 11 | 《董事会审计委员会工作细 | 适应性修订 | 否 | | | 则》 | | | | 12 | 《董事会提名委员会工作细 | 适应性修订 | 否 | ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-076 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》 的有关规定； （2）公司第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-075 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 11 月 15 日以电子邮 件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 11 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司 大会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 人（其 中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、 赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董 ...

公司股价与交易数据 - 11月20日，长亮科技股价下跌1.00%，成交额为1.65亿元 [1] - 当日融资买入1289.23万元，融资偿还1692.97万元，融资净卖出403.74万元 [1] - 截至11月20日，公司融资融券余额合计6.04亿元，其中融资余额6.01亿元，占流通市值的5.35%，融资余额处于近一年较低水平（低于40%分位） [1] - 11月20日融券卖出1300股，金额1.80万元，融券余量22.82万股，余额316.74万元，融券余额处于近一年高位（超过90%分位） [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为深圳市长亮科技股份有限公司，成立于2002年4月28日，于2012年8月17日上市 [2] - 公司主营业务是为金融机构提供IT系统解决方案与服务，以及计算机软硬件的技术开发与服务 [2] - 主营业务收入构成：数字金融业务解决方案占58.44%，大数据应用系统解决方案占33.99%，全财务价值链业务管理解决方案占7.57%，其他占0.01% [2] 公司股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为8.79万户，较上期减少12.30% [2] - 截至9月30日，人均流通股为8054股，较上期增加14.05% [2] - 截至9月30日，十大流通股东中，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第三大股东，持股1330.78万股，较上期增加633.01万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第五大股东，持股743.16万股，较上期减少7.04万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大股东，持股586.65万股，较上期增加116.53万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为新进第十大股东，持股441.41万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入10.89亿元，同比增长5.19% [2] - 2025年1-9月，公司归母净利润为-1139.39万元，同比减少386.16% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.30亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利1738.92万元 [3]

业绩说明会基本情况 - 公司于2025年11月20日下午14:30至17:00通过网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 公司董事长王长春、董事兼董事会秘书徐亚丽、董事兼财务负责人赵伟宏、独立董事赵锡军共同出席 [1] 海外市场战略 - 海外业务重点根植于东南亚市场，同时加速开拓中东及其他地区市场 [3] - 公司正考虑设立分支机构以强化本地化服务能力，并依托国内技术经验丰富国际化产品矩阵 [3] 重大项目进展 - 2024年在泰国获得的核心业务系统建设合同金额超过3亿元人民币 [3] - 该项目已于2025年10月完成一个重要业务板块的上线交付，并获得客户高度认可 [3] - 项目目前处于建设阶段，尚未确认收入，公司正通过加强项目管理等措施提升盈利能力 [3] 业绩信息沟通 - 关于2025年业绩的具体信息因业务未到年结阶段且属敏感信息，暂未达到披露标准 [3] - 若后续业绩达到业绩预告要求，公司将严格依规第一时间公告 [3] - 公司将持续聚焦核心业务，通过国内外市场协同发力推动业绩提升 [3]

海外市场拓展 - 海外市场重点根植于东南亚，并积极开拓中东及其他地区市场，考虑设立分支机构 [2] - 利用国内积累的经验发展国际化产品，以扩大海外业务份额并为客户赋能 [2] - 2024年在泰国获得最大核心业务系统建设合同，金额超过3亿人民币 [3] - 泰国项目于2025年10月完成一个重要业务板块的上线交付，获客户高度认可 [3] 项目财务状况与进展 - 泰国大型项目实施周期长、架构复杂、产品功能多，前期需大量研发与市场投入，对项目毛利率产生不利影响 [3] - 公司通过加强项目管理、优化人员配置、采用远程集中交付模式以提升毛利率和项目盈利能力 [3] - 泰国项目目前正在建设中，尚未确认收入，但不存在没有收益的情况 [3] 公司业绩信息披露 - 有关2025年业绩情况，目前尚无相关信息需要披露，公司将根据信息披露规则及时公告 [2][3] - 2025年最后一季度业绩因未到年结阶段且属敏感信息，暂不披露，若达业绩预告要求将第一时间公告 [3] 海外业务战略投入 - 自2024年以来，公司逐渐加大对海外业务的投入，管理层级、产品范围和战略优先级均有显著提升 [2][3]