（2025年11月） 第一章 总 则 深圳市长亮科技股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》（以下简称《减持管理办法》）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《持股变动规则》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《深圳市长亮科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保护公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东会规则》（以下简称《股 东会规则》）及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订公司股东会议事规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十） 审议公司连续十二个月内累计金额超过最近一期经审计总资产 30% 的购买、出售重大资产的事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七） 修改《公司 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深 圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称其他关联方，是指《创业板上市规则》所界定的关联 法人、关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度适用于公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金管理。公司的控股股东、实际控制 人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用 本制度。 第三 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规和 《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 (四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定的可以用作出资的资产，对外进行各种形式投资的活动。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合公司发展 战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，规模适度、控制风险，创造良好 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳长亮科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定，以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、规范性文件及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞任、 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）及其他相 关法律法规及规范性文件的要求和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； (二) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， ...

长亮科技-内部控制管理制度 内部审计部 深圳市长亮科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 提高信息披露质量，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、为 实现控制目标，通过查找、梳理、评估公司经营业务中的各类风险，制定、完善并有效实 施一系列制度、流程、程序和方法，对经营业务风险进行事前防范、事中控制、事后监督 和纠正的动态过程及机制。 第三条 公司内部控制的目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督 机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的薪酬激励与约束机制，有效调 动公司董事、高级管理人员的工作积极性，优化公司经营决策，提升公司管理效 能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： (一) 市场化与公平性原则，薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司 标准，与市场薪酬水平相符，薪酬管理确保公开、公正、透明，体现薪酬水平与 公司规模、业绩及岗位价值的匹配； (二) 绩效优先原则，薪酬体系与岗位职责、个人绩效及公司整体效益挂 钩，坚持按劳分配，突出业绩导向； (三) 激励与约束并重原则，建立薪酬与考核、奖 ...

长亮科技-内部审计制度 内部审计部 深圳市长亮科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工作， 提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是指公司设立的内部审计机构，依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称之"内部审计人员"，是指在公司从事内部审计工作的人员，包括内 部审计部专职审计人员以及从非内部审计部抽调、借用短期从事审计工作的人员。 第四条 公司内 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件及《深圳市长亮科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 2025 年 11 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意提名王长春先生、李劲松先生、肖映 ...