人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] 任职限制 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[2] - 多种情况不得担任总经理[5] 报告提交 - 总经理每季度结束十五个工作日内提交书面报告[8] - 年度总结和计划在会计年度结束后三十个工作日内提交[8] 聘期与评价 - 总经理及高管聘期与董事会相同，可连聘连任[5] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[16] 细则生效 - 细则自董事会批准之日起生效，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准首次向社会公众发行人民币普通股1300万股，8月17日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币81,205.3666万元[8] - 公司股份总数为81205.3666万股，股本结构为普通股81205.3666万股[22] 股权结构 - 王长春上市前持股1366.8900万股，持股比例35.3201%[18] - 郑康上市前持股223.9050万股，持股比例5.7856%[18] - 招商致远资本投资有限公司上市前持股219.2500万股，持股比例5.6653%[18] 股份相关规则 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[24] - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[27] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会或董事会诉讼[38][43] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[43] - 股东大会审议公司连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产事项[46] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[106] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[115] - 董事会对交易决策有一定权限，如资产总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以上且低于50%等[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[146] - 监事会中职工代表比例不少于1/3[146] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[148] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[154] - 股东大会表决利润分配预案，出席股东所持表决权二分之一以上同意即通过[158] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[179] - 公司合并、分立、增减资、解散等登记事项变更，应依法办理相关登记[184][185]

财务相关 - 公司经营稳健、财务稳定，偿债能力强，财务风险可控[2] - 拟向上海银行深圳分行申请不超8000万元综合授信额度，有效期1年可循环[2] 担保情况 - 控股股东王长春为公司提供担保，公司拟以自有知识产权质押[3] 决策程序 - 2024年11月29日以书面决议表决相关议题[2] - 同意议案提交第五届董事会第二十四次会议审议[3]

活动信息 - 公司将参加2024年深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通内容 - 公司高管将与投资者就2023年度业绩等问题交流[1]

股票期权授予情况 - 授予数量为1076.49万份，占公司股本总额1.337%[3] - 授予人数为598人[3] - 授予日为2024年10月10日，登记完成时间为2024年11月14日[3][21] - 行权价格为7.51元/份[7] 行权安排 - 有效期最长不超过36个月，等待期分别为12个月、24个月[8][9] - 第一个行权期12 - 24个月内，行权比例50%；第二个行权期24 - 36个月内，行权比例50%[10] - 第一个行权期2024年营收或净利润增长率不低于10%；第二个行权期2025年不低于20%[11] 激励对象调整 - 激励计划授予对象总人数由626人调整为620人[18,19] - 6人放弃参与，放弃股票期权7.6万份[18] - 授予权益总数由1409.625万股/万份调整为1402.025万股/万份[19] - 股票期权授予对象人数由604名调整为598名，授予数量由1084.09万份调整为1076.49万份[19] 行权条件与额度计算 - 每年对激励对象进行年度绩效考核，考核等级C级以上（含C级）[16][17] - 各管理体系业绩完成度A≥100%时，行权比例X = 100%；80%≤A<100%时，80%≤X<100%；A<80%时，X = 0[14] - 若各层面业绩达标，激励对象当年实际行权额度=各管理体系层面业绩完成度对应的行权比例（X）×个人当年计划行权额度[17] 其他信息 - 期权代码为036583，期权简称为长亮JLC3[21]

限制性股票授予情况 - 授予登记数量为325.535万股[2] - 授予登记人数为33人[2] - 授予价格为3.76元/股[2] - 授予日为2024年10月10日，上市日期为2024年11月19日[28] 限制性股票占比与有效期 - 占激励计划授予总数的100.00%，占公告日股本总额的0.40%[6] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8] 限售期与解除限售安排 - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[9] - 第一个解除限售期自上市之日起12 - 24个月内，比例50%；第二个24 - 36个月内，比例50%[11] - 第一个解除限售期2024年营收或净利润增长率不低于10%；第二个2025年不低于20%[11] - 各管理体系业绩完成度A≥100%时，解除限售比例100%；80%≤A<100%时，80%≤比例<100%；A<80%时，比例为0[14] 费用摊销与权益调整 - 授予权益工具公允价值总额3139.79万元，2024 - 2026年摊销费用分别为535.24万元、1996.78万元、607.77万元[19] - 原激励对象626人调整后620人；原授予权益1409.625万股/万份调整后1402.025万股/万份[24][25] - 6人自愿放弃股票期权7.6万份[24] 资金与股本变化 - 收到33名激励对象认缴股款12240116元，其中股本3255350元，资本公积8984766元[27] - 增资前注册资本和股本均为805058850元，变更后均为808314200元[27] - 授予完成后股份总数由805058850股增至808314200股[30] 股东持股与收益 - 授予完成前控股股东王长春持股102902419股，占比12.78%；授予完成后占比12.73%[31] - 授予登记完成后，按2024年10月25日股本摊薄计算，2023年三季度每股收益为0.0027元[32] 资金用途与文件 - 募集资金全部用于补充公司流动资金[33] - 备查文件包含验资报告及深交所要求的其他文件[34]

激励计划情况 - 2022年限制性股票与股票期权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象408名，可解锁限制性股票4,598,250股，占2024年10月25日公司总股本比例0.571%[2] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年11月13日[2] - 限制性股票授予日为2022年9月13日，授予价格为5.52元/股[2] - 原激励计划授予激励对象总人数523人，权益总数1,174.17万股/万份，调整后授予激励对象500名，权益总数1,096.97万股/万份[3][4] - 实际授予的限制性股票数量由1,124.30万股减少到1,047.10万股，占授予前公司总股本比例1.45%，授予对象由486名减少到463名[4] - 2023年4月20日回购注销696,700股限制性股票，授予数量减至977.43万股，授予对象减至453名[5] - 2023年12月14日回购注销271,980股限制性股票，授予数量减至950.23万股，授予对象减至432名[5][6] - 2023年10月24日，公司同意对29名激励对象回购注销271,980股限制性股票，注销61,665份股份期权[10] - 2024年10月25日，公司同意对27名激励对象回购注销158,150股限制性股票，注销10,750份股份期权[11] - 因离职或业绩不达标等原因，已回购注销限制性股票1,126,830股[17][18] 业绩总结 - 2021年经审计营业收入为157,201.88万元，2023年为191,786.26万元，相比2021年增长22.00%[14][15] - 2021年经审计净利润扣非后为10,611.72万元，2023年为6,057.42万元，相比2021年下降42.92%[15] 解锁相关 - 各管理体系考核主体业绩完成度均达目标值，解锁比例按100%进行[15] - 2023年度所有激励对象个人绩效考核结果均达标，可全部解锁[15] - 2022年授予的限制性股票第二个锁定期于2024年11月2日届满，可解锁授予总量的50%[13] - 公司同意为408名激励对象办理第二个解锁期解锁事宜，可解锁限制性股票数量为4,598,250股，占2024年10月25日公司总股本比例为0.571%[16] - 公司高级管理人员李劲松、赵伟宏可解锁限制性股票数量合计224,000股[19] - 本次可上市流通的限制性股票数量为4,430,250股，占2024年10月25日公司总股本比例为0.550%[20] - 2022年获授限制性股票的董事、高级管理人员及骨干人员本次解锁比例均为50%[21] - 本次申请解锁的激励对象人数为408名[21] - 董事、高级管理人员在职期间每年所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份锁定[22] 股权结构 - 本次变动后，限售流通股减少4,598,250股，占比降至21.70%；无限售流通股增加4,598,250股，占比升至78.30%[23] - 本次解锁对公司股权结构无重大影响，解锁完成后公司股权分布仍具备上市条件[24] 其他 - 律师认为本次激励计划限制性股票第二个解除限售期条件已成就，公司需办理相关手续并披露信息[25]

股权激励 - 本次可行权激励对象32人，行权数量208,100份，行权价格11.024元/份，期限2024年11月13日至2025年9月12日[2] - 激励计划授予激励对象总人数523人[4] - 2023年注销61,665份股票期权，授予数量减到43.7035万份，授予对象减为35名[5] - 2023年回购注销2022年激励计划中10名激励对象的696,700股限制性股票[10] - 2023年回购注销271,980股限制性股票，注销61,665份股份期权[10] - 2024年同意调整2022年股权激励计划股票期权行权价格[10] - 2024年回购注销158,150股限制性股票，注销10,750份股份期权[11] - 公司注销2022年限制性股票与股票期权激励计划合计38,500份股票期权[12] - 2022年激励计划第二个行权期可行权股票期权数量208,100份，行权价格11.024元/份[12] - 激励计划授予的股权期权第二个等待期于2024年10月31日届满[13] - 2名股票期权激励对象离职，1名不满足行权条件，3人持有的10,750份股票期权注销[15] - 8名离职和7名业绩未达100%的激励对象，61,665份股票期权于2023年11月注销[17] - 27,750份到期未行权和3名激励对象的10,750份股票期权，共38,500份于2024年11月注销[18] 业绩数据 - 2021年经审计营业收入157,201.88万元，2023年191,786.26万元，相比2021年增长22.00%[14] - 2021年经审计净利润扣非后10,611.72万元，2023年6,057.42万元，相比2021年下降42.92%[15] - 各管理体系层面业绩考核触发值An为80%，目标值Am为100%[15] 行权影响 - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权后股权分布仍具备上市条件[19] - 若208,100份股票期权全部行权，公司净资产增加2,294,094.40元，总股本增加208,100股，资本公积金增加2,085,994.40元[20][21] - 本次行权不会对公司经营能力及财务状况造成重大影响[21] - 本次采用自主行权模式对期权估值方法及会计核算无实质影响[22] 其他事项 - 本次行权募集资金存于指定账户，用于补充流动资金，激励对象所得税由公司代扣代缴[23] - 律师认为第二个行权期行权条件已成就，公司需办理股份登记及信息披露[24] - 公司与中信证券签署服务协议，将在报告中披露股权激励相关信息[25]

激励计划行权信息 - 本次可行权激励对象476人，行权数量4,170,540份，行权价格10.67元/份[3] - 实际可行权期限为2024年11月7日至2025年10月20日[3] - 本次可行权期权数量占可行权期权总数比例100.00%，占激励计划公告日股本总额比例0.57%[6] 激励计划调整情况 - 2024年10月25日同意对5名激励对象回购注销14,600股限制性股票[11] - 2024年10月25日同意对18名激励对象注销210,000份股票期权[11] 业绩情况 - 2022年营收188,721.87万元，2023年191,786.26万元，增长1.62%，未达2023年营收增长10%目标[15] - 2022年净利润扣非且剔除股份支付费用后2,185.03万元，2023年6,057.42万元，增长177.22%，超2023年净利润增长10%目标[15] 行权影响 - 若4,170,540份可行权股票期权全部行权，公司净资产增加44,499,661.80元，总股本增加4,170,540股，资本公积金增加40,329,121.80元[19] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[18] - 本次行权不会对公司经营能力及财务状况造成重大影响[20] 其他事项 - 公司与中信证券就本次行权签署服务协议[24] - 公司将在定期或临时报告中披露股权激励相关信息[24] - 备查文件包含第五届董事会第二十二次会议决议等[25]

股票期权注销 - 2024年10月25日审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[2] - 2024年11月4日审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 27,750份股票期权到期未行权、10,750份因激励对象问题将被注销[2] - 公司决定注销38,500份已获授但未行权股票期权[3] - 2024年11月6日完成股票期权注销事宜[4]