证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-005 深圳市长亮科技股份有限公司 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2025 年 1 月 6 日向全体董事 发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会 议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董 事 0 人，通讯表决的董事 4 人，为魏锋、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董 事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 第五届董事会第二十五次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体信息详见公司于 2025 年 1 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资 ...

会议相关 - 公司第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于1月6日书面表决议题[2] - 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] 决策要点 - 使用闲置资金补充流动资金利于资源配置和资金效率[2] - 不影响募投项目、不变相改投向、不损害股东利益[2] - 事项合规，同意提交第五届董事会第二十五次会议审议[2]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-003 深圳市长亮科技股份有限公司 一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可 以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2025 年 1 月 6 日向全体监事发出通知，并于 2025 年 1 月 10 日上午 11 时至 12 时在公司 中会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公司"）向特定对象发行 股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长亮科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2346号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,187,168股， 发行价格为每股5.70元，实际募集资金总额为417,166,857.60元，扣除本次发行费 用（不含税）人民币7,796,796.47元后，实际募集资金净额为人民币409,370,06 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月19日15:00在深圳召开，网络投票9:15 - 15:00[6][8] - 出席股东及代理人849人，代表股份143,208,716股，占比17.6344%[10] 投票情况 - 《关于2022年激励计划相关议案》，同意134,182,250股，占比99.5573％；中小股东同意9,132,586股，占比93.8679％[18] - 《关于2023年激励计划相关议案》，同意140,897,361股，占比99.5904％；中小股东同意11,632,913股，占比95.2548％[19] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意142,683,016股，占比99.6329％；中小股东同意13,418,568股，占比96.2300％[22]

会议安排 - 2024年10月25日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议[1] - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东大会[1] 股票回购 - 2022年激励计划中24名激励对象的158,150股限制性股票将回购注销[2] - 2023年激励计划中5名激励对象的14,600股限制性股票将回购注销[2] - 本次合计回购注销限制性股票数量为172,750股[2] 股本与资本变化 - 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额减少172,750股[3] - 本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本减少172,750.00元[4] 债权人权益 - 债权人自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保[4]

会议信息 - 现场会议于2024年12月19日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 出席会议股东及代理人849人，代表股份143,208,716股，占总股份17.6344%[6] - 中小股东843人，代表股份13,944,268股，占总股份1.7171%[6] 议案表决 - 《关于2022年激励计划相关议案》同意票134,182,250股，占比99.5573%，中小股东同意票占比93.8679%[8] - 《关于2023年激励计划相关议案》同意票140,897,361股，占比99.5904%，中小股东同意票占比95.2548%[10] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票142,683,016股，占比99.6329%，中小股东同意票占比96.2300%[12]

培训概况 - 海通证券于2024年12月10日对长亮科技相关人员培训[1] - 培训地点为长亮科技大会议厅[1] - 培训主题是上市公司规范运作及募集资金监管等[1] 培训相关人员 - 培训讲师为余冬、齐东浩[1] - 参加人员包括公司董事、监事等[1] 培训依据及内容 - 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规[3] - 内容涵盖公司治理、信息披露等[3] 培训效果 - 接受培训人员认真配合并积极交流[5] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[5] - 达到预期效果[5]

深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2024-099）。本次股东大会将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-102 （1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 4 ...

会议基本信息 - 证券代码 300348，证券简称长亮科技 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长王长春、董事会秘书徐亚丽、独立董事张苏彤、财务负责人赵伟宏 [2] 2024 年面临风险及应对 - 非公开发行股票相关批文可能过期问题已解决，公司顺利完成非公开发行股票工作 [2] - 针对海外客户对国内软件企业信任问题，公司采取多种措施增强信任，已与泰国第三大商业银行签订新的核心业务系统服务合同，拿到海外市场最大传统核心业务订单，项目实施顺利 [2] - 面对国内行业内部竞争加剧，公司专注信创系统研发，推进海外战略，业务持续稳定推进，经营情况改善，同时进行内部流程调整与优化 [3] 业务合作与优势 - 腾讯是公司生态合作伙伴，在金融科技领域有合作，但未派出人员参与公司经营决策 [3] - 公司年内连续赢得五家 AMC 青睐，在 AMC 不良资产管理领域获高度市场认可和行业领先地位，能为金融机构不良资产处置提供整体解决方案，为 AMC 化债处理数字化赋能 [3] 公司计划与进展 - 近期有基于回购注销部分限制性股票计划，详情参考 10 月 26 日巨潮资讯网相关公告，暂无其他回购计划 [3] - 国内基于信创引擎推动，获股份制商业银行核心业务改造等多个大额订单，在不良资产管理与银行大总账方面取得突破；海外重点根植东南亚市场，开拓中东市场，在核心银行业务系统和 SAAS 相关业务系统领域取得重要突破 [4] 财务与经营情况 - 2024 年研发投入与历史数据相比保持平稳，随募集资金到位，预计明年加大研发投入 [4] - 随着国内信创推进，信创业务份额持续增长；海外业务取得重大突破，获海外首个 3 亿级以上规模核心业务系统服务合同 [5] - 2024 年销售回款预测乐观，新募集超 4 亿资金，现金流充裕 [5] - 2024 年信创板块持续增长，海外业务取得重大突破，符合管理层预期 [5] 其他信息 - 2024 年业绩情况因未到年结阶段且属敏感信息，若达业绩预告要求会第一时间披露 [4] - 公司正常经营，近期股价随大盘和板块回调有波动 [4] - 2024 年继续实施降本增效战略，加强精细化管理，如加大信息化建设、项目过程管控、干部人才队伍建设 [4] - 公司股东人数相关信息可参阅季度报告、半年度报告与年度报告 [5] - 公司投资者热线为 0755 - 86168118 - 828（9:00 - 12:00，13:00 - 17:30），投资者邮箱为 invest@sunline.cn，会定期回复邮件 [5]