证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市长亮科技股份有限公司董事会现就提名赵一方为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 独立董事候选人声明与承诺 声明人张苏彤作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 市长亮科技股份有限公司董事会提名为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召 开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司经营范 围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 11 月 25 日，公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划的激励对象在第二个行权期内以自主行权方式合计行权 19,050 份股 票期权，2023 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象在第一、二个行权 期内以自主行权方式行权 414,588 份、1,686,520 份股票期权，公司总股本由 812,253,787 股变更至 814,373,945 股。 2025 年 7 月，公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划以及 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划中已不符合解锁条件的 33 名激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 1,649,225 股进行回购注销。相关限制性股票回 购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，详细情况 可以参考公司于 2025 年 7 月 22 日发 ...

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日 召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于确定第六届董事会独立董 事津贴的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-081 深圳市长亮科技股份有限公司 关于确定第六届董事会独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、独立董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期 计算并予以发放； 2、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规 章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行； 4、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述独立董事津贴方案需经 为了完善公司的治理结构，规范公司独立董事津贴管理，公司根据《中华人 民共和国公司法》《董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵一方作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 市长亮科技股份有限公司董事会提名为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市长亮科技股份有限公司董事会现就提名张苏彤为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 五、被提名人已经参 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-080 深圳市长亮科技股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召 开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证不影响募 集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2.34 亿元（含本数）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。具体情 况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。 特此公告。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 根据募集资金投资项目进度及资金安排，公司已于 ...

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵锡军作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 市长亮科技股份有限公司董事会提名为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码: 300348 证券简称: 长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市长亮科技股份有限公司董事会现就提名赵锡军为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市长亮科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-079 | 序 | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 相关说明 | 提交股东 | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 适应性修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 适应性修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 适应性修订 | 是 | | 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 适应性修订 | 是 | | 5 | 《关联交易管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 适应性修订 | 是 | | 8 | 《对外投资管理制度》 | 适应性修订 | 是 | | 9 | 《经理工作细则》 | 适应性修订 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 适应性修订 | 否 | | 11 | 《董事会审计委员会工作细 | 适应性修订 | 否 | | | 则》 | | | | 12 | 《董事会提名委员会工作细 | 适应性修订 | 否 | ...