关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-8 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A008468 号 深圳市长亮科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国注册会计师 我们接受委托，对后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮 科技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 | √ | | 情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 | √ | | 批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段： | | | （一）查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件； | | | （二）查阅募集资金专户银行对账单。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充 | √ | | 流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为 | | | 永久性补充流动资金 ...

关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事张苏彤、赵锡军、赵一方在 2024 年度的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 董事会结合独立董事提交的自查文件及公司内部核查情况，认为前述人员 严格遵守相关法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵一方） 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度 赵一方，女，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 毕业于中国人民大学。持有律师执业证书。1993 至 2010 年，先后担任北京大学 出版社经理助理、北京瑞都律师事务所律师/合伙人、美国伍斯特理工学院国际 办公室助理等职务。2011 年至今，先后担任清华大学经管学院 MBA 教育中心学 生/教学事务主管、社科学院心理系主任助理、五道口金融学院高级主管、经管 学院全球证券市场研究院院长助理等职务。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事职务。 （二）独立性说明 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2024 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张苏彤） 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 本人作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关规定和要求，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作 用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张苏彤，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博 士研究生学历，毕业于西安交通大学。1989 年 3 月至 2003 年 6 月，先后在陕 西财经学院财会学院和西安交通大学会计学院担任教授、会计系主任、研 ...

第一章 总 则 第一条 为加强深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号 ——市值管理》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公 司质量。 深圳市长亮科技股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司 透明度，引导 ...

财务分配 - 公司以812,253,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度以总股本731,871,682股为基数，每10股派发现金股利0.10元，不转增股本和派发股票股利，已完成权益分派[191][192] - 2024年度以总股本812,253,787股为基数，每10股派发现金股利0.07元，不转增股本和派发股票股利，现金分红金额5,685,776.51元，占利润分配总额比例100%[194] 整体业务合同与营收数据 - 2024年合同金额达22.9亿元，同比增长16%，且连续两年保持两位数增长[8] - 2024年营业收入为17.36亿元，较2023年的19.18亿元减少9.46%[26] - 新签销售合同金额增长16%，实现营业收入17.36亿元，同比下降9.46% [67] 现金流数据 - 2024年经营性现金流1.22亿元，连续两年超1亿元[8] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，较2023年的1.06亿元增加13.75%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，第二季度为 - 1.00亿元，第三季度为 - 526.48万元，第四季度为4.80亿元[28] - 2024年经营活动现金流入小计2,064,507,040.83元，同比增长8.69%；经营活动现金流出小计1,944,271,879.92元，同比增长8.40%；经营活动产生的现金流量净额120,235,160.91元，同比增长13.75%[94] - 投资活动现金流入小计为7180元，同比减少99.86%；现金流出小计为80107296.18元，同比增加44.24%；现金流量净额为 -80100116.18元，同比减少58.51%[95] - 筹资活动现金流入小计为1008222763.38元，同比增加21.87%；现金流出小计为882584340.10元，同比减少3.10%；现金流量净额为125638423.28元，同比增加250.47%[95] - 现金及现金等价物净增加额为166910294.77元，同比增加719.72%，主要因经营活动现金流量净额增加1453.46万元和筹资活动现金流量净额增加20913.57万元[95] - 经营活动现金流量净额较上年增加1453.46万元，增长13.75%，因销售商品提供劳务收到现金同比增长17085.39万元，经营活动现金流入增长16514.54万元，且现金流出增加15061.08万元小于流入增长[96] - 筹资活动现金流量净额较上年增加20913.57万元，增加250.47%，主要因募集资金等增加股本投入45731.39万元[96] 存货数据 - 2024年末存货余额近7亿元，同比增长73%[8] - 报告期末，公司存货余额69627.35万元，比上年度末增加72.56%，存在存货跌价减值风险[125] 海外业务数据 - 2024年海外业务签约单笔超3.3亿元大单，海外合同占比从6%跃升至20%[8] - 海外市场客户数量突破60家，与泰国汇商银行签订4960万美元核心系统替换大单 [59] - 2025年市场拓展聚焦东南亚，向新兴市场延伸，每年完成1 - 2个标杆性银行核心系统替换项目 [60] - 2024年6月与华为联合发布新一代分布式核心方案SunCBS [60] - 首推一站式数据平台DataMind在香港“一带一路软件博览”亮相，开启“数据出海”战略 [60] - 2024年斩获泰国汇商银行超3亿元订单，海外客户超60个[64] 数字金融业务数据 - 公司数字金融全流程产品化稳步推进，数据业务已推出DataMind、SMARTRT等融合产品，2025年还将推出更多融合性产品[12] - 数字金融业务累计中标40余个，客户覆盖3家全国性股份制行、超10家头部城商行与农商行[44] - 中标某资产规模十万亿级银行分布式核心建设项目[44] 公司平台与产品发展 - 公司已形成以泰山开放应用框架为基础的统一平台能力，包含APStack、AIStack、DStack三个主要产品，未来全线产品将往三个平台迁移，目标是平台云化和向第三方开放[12] - 公司核心产品获得国际顶级客户认同，将走国内国外融合的一体化发展道路[12] - 自主研发APStack技术平台，在AI辅助等方面取得突破[48] - 构建“业务数字化→数字资产化→资产服务化→服务业务化”闭环体系支持金融机构转型[50] - “星云数智一体化平台”在“2024中国国际金融展”荣获“金鼎奖” [55] 公司治理与价值观 - 公司拥有理想的科技公司法人治理结构，为长远发展提供制度保障[13] - 公司20多年坚持长期主义和员工第一的核心价值，助力长期持续经营[15] 分季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为2.89亿元、4.16亿元、3.31亿元、7.01亿元[28] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 378.92万元，第二季度为562.63万元，第三季度为214.46万元，第四季度为1460.44万元[28] - 2024年第四季度营业收入7.01亿元，归属于上市公司股东的净利润1460.44万元 [70][71] 公司基本信息 - 公司股票代码为300348，法定代表人为王长春[22] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[25][26] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4410506.98元、6409756.66元、13564741.51元[32][33] 宏观经济与行业数据 - 2024年我国GDP首次突破130万亿元，同比增长5.0%，三大产业对经济增长贡献率分别为5.2%、38.6%和56.2%，信息传输等服务业增加值增长10.9%[35] - 2024年我国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%，利润总额16953亿元，同比增长8.7%，企业数量突破3.8万家[37] - 2023年中国金融信息化市场规模达数千亿，同比增长率超10%，预计2025年继续稳定增长，金融云服务和数据服务增速分别达18%和15%[38] - 中国金融科技行业以信创为核心，从“替代可用”迈向“性能领先”，呈现规模化落地和数字化转型特点[118] 公司战略举措 - 公司为应对挑战，加大信创领域研发投入与市场开拓，在银行财务大总账系统解决方案领域领先[41] - 公司加大人工智能领域研发投入，与深圳大学合作，整合通用大模型与自研小模型实现全流程智能化[41] - 公司推进降本增效，实施精细化成本管控，降低管理费用率，优化销售费用结构[41] - 公司推进海外业务发展，加大投入，调整组织架构、倾斜资源、给予政策扶持[41] 公司业务覆盖与人员规模 - 截至报告期末，公司全球建立数10家分支机构，员工规模突破7000人，业务覆盖10余个国家和地区[42] 公司业务分类 - 公司产品分为数字金融、大数据应用、全财务价值链业务管理解决方案及海外业务相关产品[42] 大数据业务数据 - 大数据业务成功中标10余家大型银行项目，拓展近50家城商行、农商行及省级农信社客户，新开拓客户超10家[53] 监管业务数据 - 监管业务线一表通在多家银行落地，100%适配新规[53] 信贷业务数据 - 信贷业务平台基于“能力中心+微服务+组件化”架构，实现系统解耦[45] 信用卡业务数据 - 信用卡业务采用全流程数字化设计，为客户提供全生命周期IT解决方案[46] 渠道业务数据 - 渠道业务构建统一支付平台，整合多元化支付渠道[47] 全财务价值链管理业务数据 - 全财务价值链管理领域合同额较2023年增长30%，总账财务产品全年合同金额同比增长超50% [57] - 2024年在国内连续中标多个重要总账及财务类项目，业务覆盖各类银行机构 [57] 项目交付数据 - 成功完成包括某城商行、澳门某银行在内的一系列重要项目交付 [58] 公司客户合作情况 - 已与3家政策性银行、6家国有大型商业银行、全部全国性股份制银行合作 [61] - 与65家资产规模达5000亿以上的城商行及农商行中的64家合作，覆盖率超98% [61] 公司人员结构 - 技术人员占比超90%，吸纳国际化技术骨干组建复合型团队[65] 公司行业合作与荣誉 - 成为FPGGP首批7家理事成员单位之一，与华为联合发布创新产品[66] 公司业务成本与利润数据 - 营业成本11.67亿元，同比下降9.58%；净利润1858.60万元，同比下降42.18% [67] - 剔除相关影响后，净利润为1.19亿元，对比上年同期增长18.14% [68] 公司业务收入结构数据 - 软件开发业务收入14.89亿元，占比85.77%，同比下降14.19% [69] - 系统集成业务收入1.65亿元，占比9.50%，同比增长61.74% [69] - 境内收入16.07亿元，占比92.57%，同比下降10.36%；境外收入1.29亿元，占比7.43%，同比增长3.45% [69] 各业务板块财务明细数据 - 软件开发业务营业收入148,925,250.51元，同比减少14.19%，营业成本107,815,467.81元，同比减少12.79%，毛利率27.60%，同比减少1.17%[72] - 系统集成业务营业收入165,032,397.32元，同比增加61.74%，营业成本63,161,110.30元，同比增加121.73%，毛利率61.73%，同比减少10.35%[72] - 维护服务业务营业收入81,806,616.72元，同比增加2.12%，营业成本25,989,454.64元，同比减少0.96%，毛利率68.23%，同比增加0.99%[72] - 境内业务营业收入1,607,429,174.65元，同比减少10.36%，营业成本1,134,129,553.84元，同比减少9.19%，毛利率29.44%，同比减少0.91%[72] - 境外业务营业收入128,992,619.75元，同比增加3.45%，营业成本33,175,689.17元，同比减少21.04%，毛利率74.28%，同比增加7.98%[72] 新核心银行系统项目数据 - 新核心银行系统项目合同总金额35,291,380元，合计已履行金额12,778,860元，本期确认销售收入4,276,080元[74] 业务成本构成数据 - 2024年软件开发业务工资及福利费959,020,627.70元，占营业成本比重82.15%，同比减少10.09%[76] - 2024年系统集成业务商品采购63,161,110.30元，占营业成本比重5.41%，同比增加121.73%[76] - 本报告期工资及福利费980,381,760.68元，占营业成本比重83.98%，同比减少9.79%[79] - 本报告期差旅费105,384,221.93元，占营业成本比重9.03%，同比减少24.88%[79] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为373,705,801.72元，占年度销售总额比例为21.52%[81] - 前五名供应商合计采购金额为67,224,919.30元，占年度采购总额比例为61.71%[81] 公司费用数据 - 2024年销售费用为114,993,856.69元，同比减少18.29%[83] - 2024年管理费用为231,112,730.88元，同比减少16.26%[83] - 2024年财务费用为1,030,511.26元，同比减少88.07%[83] - 2024年研发费用为108,826,665.39元，同比减少17.76%[84] 公司研发项目情况 - 云原生数字生产力平台建设项目-APStack平台V2.0研发项目正在实施中[85] - 云原生数字生产力平台建设项目-大模型V1.0研发项目正在实施中[85] - 基于企业级建模和施工艺的金融业务系统建设项目-泰山工艺V2.0研发项目正在实施中[85] - 基于企业级建模和施工艺的金融业务系统建设项目-泰山应用V2.0研发项目已完成[85] - 核心数据迁移平台V2.0可支撑亿级账户量、亿级交易量[86] - 信贷管理系统V6.2的大零售产品POC在市场上“保三挣前”，保持市场第一梯队[86] - 长亮合度财务管理系统V7.4研发项目已完成，解决项目实施痛点问题[87] - 长亮合度全面价值管理系统TVM3.4研发项目已完成，提升产品竞争力[87] - “星云”数智一体化综合监管平台V10.0研发已完成，构建通用补录系统[87] - “星云”数智一体化数据资产管理平台V7.0研发已完成，初步建成企业级数据资产管理平台[87] - SunCBSV2.0研发实施中，完善、优化、提升功能及非功能范围[86] - 核心业务系统V8.6研发实施中，提高版本交付质量及团队交付能力[86] -

长亮科技（300348）公告，2024年营业收入为17.36亿元，同比下降9.46%。归属于上市公司股东的净利 润1858.6万元，同比下降42.18%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

公司减持计划 - 控股股东、实际控制人王长春持有公司股份102,902,419股，占总股本比例12.67%，计划在2025年4月23日至7月22日以集中竞价或大宗交易方式减持700万股，占总股本比例0.86% [1] - 股东郑康持有公司股份8,893,768股，占总股本比例1.09%，计划在2025年4月23日至7月22日以集中竞价或大宗交易方式减持200万股，占总股本比例0.25% [2] - 股东李劲松持有公司股份4,418,500股，占总股本比例0.54%，计划在2025年4月23日至7月22日以集中竞价或大宗交易方式减持110万股，占总股本比例0.14% [2] - 股东徐亚丽持有公司股份1,565,786股，占总股本比例0.19%，计划在2025年4月23日至7月22日以集中竞价或大宗交易方式减持36万股，占总股本比例0.04% [3] - 股东宫兴华持有公司股份4,950,720股，占总股本比例0.61%，计划在2025年4月23日至7月22日以集中竞价或大宗交易方式减持123万股，占总股本比例0.15% [3] 公司募资情况 - 2024年7月30日公司披露《2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》，本次发行募集资金总额417,166,857.60元，扣除发行费用7,796,796.47元，实际募集资金净额409,370,061.13元 [3] - 本次发行价格5.70元/股，发行股数73,187,168股，发行对象最终确定11家 [4] 发行对象获配情况 | 序号 | 投资者名称 | 获配价格 | 获配股数 | 获配合额 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | | 23,701,754 | 135,099,997.80 | 6 | | 2 | UBS AG | | 13,157,894 | 74,999,995.80 | 6 | | 3 | 财通基金管理有限公司 | | 12,982,456 | 73,999,999.20 | 6 | | 4 | 华夏基金管理有限公司 | | 4,736,842 | 26,999,999.40 | 6 | | 5 | 中国国际金融股份有限公司 | | 3,684,210 | 20,999,997.00 | 6 | | 6 | 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | | 3,508,771 | 19,999,994.70 | 6 | | 7 | 周海虹 | | 3,157,894 | 17,999,995.80 | 6 | | 8 | 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 5.70 | 2,631,578 | 14,999,994.60 | 6 | | 9 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | | 2,631,578 | 14,999,994.60 | 6 | | 10 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 2,631,578 | 14,999,994.60 | 6 | | 11 | 上海殷胜私募基金管理有限公司-殷胜招龙9号私募证券投资基金 | | 362,613 | 2,066,894.10 | 6 | | 合计 | | | 73,187,168 | 417,166,857.60 | | [5] 发行保荐情况 - 本次发行保荐人（联席主承销商）为海通证券股份有限公司，保荐代表人为余冬、薛阳 [5]

长亮科技情况 - 3月31日长亮科技连续9个交易日下跌，区间累计跌幅-13.88% [1] - 长亮科技创立于2002年，总部位于深圳，2012年登陆深交所创业板 [1] - 南方基金旗下南方中证1000ETF进入长亮科技前十大股东，且为去年四季度新进 [1] 南方中证1000ETF情况 - 今年以来收益率4.56%，同类排名881（总3442） [1] - 阶段涨幅近1周-2.08%、近1月-0.68%、近3月4.56%；同类平均近1周-0.60%、近1月0.38%、近3月1.30%；沪深300近1周-1.21%、近1月-0.07%、近3月-1.21%；跟踪标的近1周-2.10%、近1月-0.70%、近3月4.51% [2] - 基金经理为崔蕾 [4] 基金经理崔蕾情况 - 中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，有FRM、CFA资格及基金从业资格，2015年2月加入南方基金，历任多岗位及多只基金经理 [5][6] - 累计任职时间6年又145天，任职起始日期2018 - 11 - 08，现任南方基金，在管基金资产规模759.66亿元 [6] - 管理过南方中证1000ETF发起联接I等多只基金，如南方中证1000ETF发起联接I任职回报19.52% [6] 南方基金情况 - 成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松 [6] - 共有4名股东，华泰证券持股45%、深圳市投资控股持股30%、厦门国际信托持股15%、兴业证券持股10% [6]