重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东和关联人为报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易标的净利润占公司近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 与关联自然人交易金额超30万元需报告[9] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 预计净利润与上年同期相比升降50％以上需报告[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] 特殊情况处理 - 期末净资产为负需关注[13] - 股票交易异常波动，董秘当日向董事会报告并核查原因[14] - 控股股东或实际控制人变更，应及时报告董秘并持续报告进程[15] - 因前期财报差错被责令改正或董事会决定改正，应向股东报告并办理更正披露[15] - 董事、高管买卖本公司股票及衍生品种，买卖前书面通知，当日收盘后报告[16] 报告流程与责任 - 重大事项最先触及相关时点，报告义务人向董秘预报[17] - 重大事项进展按规定向董秘报告，超约定期限三个月未完成，此后每隔三十日报告[18] - 负有报告义务人员知悉信息后，先面谈或电话报告，二十四小时内递交书面文件[19] - 董事长是信息披露最终责任人，董秘是直接责任人[21] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[21] - 未及时上报重大事项追究第一责任人等责任[23] - 信息披露违规由报告义务人担责[23] - 给公司造成严重不利影响或损失可处分报告义务人[23] 制度相关说明 - 制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[25] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[25] - 制度由公司董事会负责解释[25] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[25]

担保定义 - 公司控股子公司包括全资、股权超50%和有实际控制权的参股子公司[2] 担保审议 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[12] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保需董事会审议后提交股东会[12] - 为资产负债率超70%对象担保需董事会审议后提交股东会[12] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需董事会审议后提交股东会[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保需董事会审议后提交股东会[12] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%需董事会审议后提交股东会，且股东会三分之二以上表决权通过[12][13] - 对股东等关联人担保需董事会审议后提交股东会，关联股东不参与表决，其他股东半数以上通过[12][13] - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[13] 特定情形 - 为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益同等比例担保，特定情形可免提交股东会（章程另有规定除外）[14] 合同与手续 - 对外担保须订立书面合同，签订人持决议和授权委托书[16] - 接受反担保抵押、质押，财务会同法律顾问完善手续[17] 管理与监督 - 财务负责担保登记与注销，到期督促还款[19] - 经办责任人关注被担保人情况，有风险及时报告[19] 违约处理 - 被担保人到期15个工作日未还款，公司及时了解并披露信息[21] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿并报告董事会[22] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保总额等信息[24] - 已披露担保特定情形需及时披露[24] 责任与制度 - 董事会视情况处分有过错责任人[26] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释与修订[29]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 发生重大亏损或损失超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录保存至少十年[14] - 应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[14] 人员责任 - 董事等有报告内幕信息义务并配合登记备案[13] - 控股股东等不得滥用权利要求提供内幕信息[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分并备案[20] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[20] 制度说明 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[24] - “以上”含本数，“超过”不含本数[23]

第二条 公司在董事会下设立经营管理执行委员会（以下简称"执行委员 会"），执行委员会作为公司董事会的授权机构，履行本细则规定的相关职责。 第三条 执行委员会由8-20名委员组成，具体人数由董事会根据实际需要 确定。委员均由董事长提名，并经董事会审议通过后，由董事会任命。 第四条 委员的任职期限为无固定期限。经董事长提议，并经董事会审议 通过，可以终止执行委员会委员职务。现任委员从公司离职或不再担任主要管理 职务的，自动失去委员资格。 第五条 担任执行委员会委员必须具有下列条件之一： 深圳市长亮科技股份有限公司 经营管理执行委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关事务的决策效率，保证董事会的相关决策能够快速有效地贯彻执行，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法 规与公司规定，制定本细则。 （一） 现为公司或控股子公司全职正式员工，且具有累计３年以上担任 公司董事或者高级管理人员经历的现任董事； （二） 公司正式聘任的现任高 ...

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成[5] - 委员由董事长或全体董事的 1/3 以上提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开 1 次会议，提前 3 日通知；委员提议临时会议，主任委员 5 日内召集[13] - 会议应由 2/3 以上委员出席，建议或提议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[14] 其他要点 - 董事会秘书应列席会议，必要时可邀请相关人员列席[15] - 会议记录保存期限不低于 10 年[14] - 负责对公司长期发展战略等研究并提出建议[8] - 决策程序由董事会办公室负责前期准备，会议建议书面呈报董事会[10][11] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释与修订[17]

制度范围与定义 - 制度适用公司及各部门、全资及控股子公司等主体[2] - 信息指未公开且可能影响股价的信息[2] - 外部信息使用人指有权要求报送信息的外部单位及人员[3] 信息披露管理 - 董事会是信息披露对外报送最高管理机构[3] - 定期报告披露前公司人员负有保密义务[5] - 向特定外部人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[5] 信息报送流程 - 向政府部门提前报送财务资料需索取书面通知并提醒保密[6] - 对外报送未公开信息需提交审批表并多级审核[6] 违规处理与制度生效 - 外部违规使用未公开信息公司有权要求赔偿[9] - 制度由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[12]

关联人认定 - 持有公司 5％以上股份的法人或自然人及其相关人员被认定为关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交低于 30 万元、关联法人低于 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的交易由公司经理（总裁）批准[6] - 与关联自然人成交超 30 万元、关联法人超 300 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[7] - 与关联人交易超 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的应提交股东会审议[7] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保需在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[9] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[9] 董事会表决 - 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人时，公司应将交易提交股东会审议[10] 关联信息报送 - 上市公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[14] 日常关联交易 - 公司与关联人进行日常关联交易应订立协议，包含交易价格等主要条款[13] - 上市公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[13] - 上市公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[13] - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行同一标的交易按累计计算原则处理[13] 关联交易管理 - 公司财务管理部门按季度向董事会秘书报告关联交易工作[14] - 公司应按相关规定对关联交易及时披露[16] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释与后续修订[19] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[19]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2][3][7] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[5] - 改聘需经审计委员会全体成员过半数同意，董事会审议，股东会决定[14] 选聘要求 - 新聘会计师事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 以满足要求的所有事务所审计费用报价平均值作选聘基准价计算得分[9] 费用与披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露文件说明情况[9] - 应在年度报告中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限和审计费用等信息[11] 任期规定 - 事务所聘期一年，可续聘，由审计委员会提议，董事会、股东会审议批准[7][10][12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首发或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 其他规定 - 公司出现5种情况应改聘事务所[14] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 审计委员会监督检查结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 审计委员会对5种情形保持谨慎关注，发现违规按3种规定处理[18][19] - 情节严重时公司不再选聘有6种行为之一的事务所[19] - 制度自股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释与修订[21] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准发行1300万股普通股，8月17日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为81,272.472万元[9] - 公司股份总数为81272.472万股，均为普通股[21] 股权结构 - 王长春上市前持股1366.8900万股，比例35.3201%[17] - 郑康上市前持股223.9050万股，比例5.7856%[17] - 招商致远资本投资有限公司上市前持股219.2500万股，比例5.6653%[17] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[31] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[64] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员含3名独立董事[120] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[129] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[131] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[139] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[145] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[142] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度财报[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[170] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[177][184] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[192] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前10天通知[195]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或发行募集资金净额20%，通知保荐或独财[6] 项目论证 - 超募投计划完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[12] - 募投项目搁置超一年，重新论证项目[11] 资金置换 - 自筹付薪酬、购境外产品设备，六个月内用募集置换[12] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集临时补流单次不超十二个月[16] 协议签订 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] 资金投向 - 确保募集使用与招股承诺一致，不随意改投向[10] - 募集原则用于主营，非金融企业不用于高风险投资[10] 审议与披露 - 闲置募集现金管理和临时补流经董事会审议并披露[15][16] - 单个或全部募投项目完成后，用节余募集经董事会审议，保荐或独财发表意见[20] - 用超募投资在建及新项目，披露项目方案、周期、回报率等信息[18] - 特定情形改募集用途，董事会决议、保荐发表意见并提交股东会审议[20] - 用超募按计划投入，使用计划经董事会决议、保荐或独财发表意见并提交股东会审议[18] 节余资金处理 - 节余（含利息）低于500万且低于项目净额5%，豁免部分程序，年报披露使用情况[22] - 节余（含利息）达或超项目净额10%且高于1000万，提交股东会审议[22] 检查与报告 - 内审机构每季度检查募集存放、管理与使用情况[25] - 董事会每半年核查募投项目进展，出具半年度及年度专项报告[25] - 保荐或独财每半年对募集存放、管理和使用现场检查[26] 用途变更界定 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改用途[21]