会议安排 - 2025年10月24日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议[1] - 2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会[1] 股票处理 - 回购注销2023年激励计划中1名激励对象的3200股限制性股票及部分股票期权[1][2] - 回购注销后公司股本总额减少3200股，注册资本减少3200元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 要求需书面提出并附证明文件[4]

公司治理 - 公司于2025年12月12日完成第六届董事会换届选举，任期三年[1] - 公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年[4] - 公司聘任的高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人任期均为三年[5][7][8] 股权结构 - 魏锋直接持有公司股份6736971股[8] - 郑康直接持有6894080股[8] - 徐亚丽直接持有1205786股[8] - 宫兴华直接持有公司股份3720720股[9] - 陈振兴直接持有1183股[9] - 王玉荃未持股[9] - 周金平持有公司股份145000股，占公司总股本的0.02%[12] 委员会任职 - 公司第六届董事会战略与ESG委员会主任委员为王长春[4] - 公司第六届董事会审计委员会主任委员为张苏彤[4] - 公司第六届董事会提名委员会主任委员为赵一方[4] - 公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员为赵锡军[4] 人员任职 - 温馨于2013年2月就职于公司内部审计部[14] - 史琦于2016年4月就职于公司[16] - 史琦先后担任公司投资部高级专员、董事会办公室部门经理[16] - 史琦自2025年12月起担任公司证券事务代表[16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人391人，代表股份124,322,238股，占比15.2941%[7] - 现场出席21人，代表股份102,382,482股，占比12.5951%[7] - 网络投票370人，代表股份21,939,756股，占比2.6990%[7] - 中小股东及代理人388人，代表股份23,895,533股，占比2.9396%[8] 董事选举情况 - 选举王长春为非独立董事，总表决获112,185,517票，占比90.2377%，中小股东占比49.2092%[11] - 选举李劲松为非独立董事，总表决获112,125,117票，占比90.1891%，中小股东占比48.9565%[11] - 选举赵一方为独立董事，总表决获112,139,217票，占比90.2004%，中小股东占比49.0155%[11] - 选举张苏彤为独立董事，总表决获112,112,317票，占比90.1788%，中小股东占比48.9029%[11] 会议时间信息 - 现场会议2025年12月12日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月5日[4] 议案表决情况 - 议案3总表决同意股数110,615,215，占比95.9745%，中小股东占比68.7108%[12] - 议案4总表决同意股数113,040,017，占比98.0783%，中小股东占比85.0635%[12] - 议案5总表决同意股数113,281,417，占比98.2878%，中小股东占比86.6915%[12] - 议案6.01总表决同意股数110,613,015，占比95.9726%，中小股东占比68.6959%[12] - 议案6.02总表决同意股数110,515,915，占比95.8883%，中小股东占比68.0411%[12] - 议案6.03总表决同意股数110,528,715，占比95.8994%，中小股东占比68.1274%[12] - 议案6.04总表决同意股数110,598,515，占比95.9600%，中小股东占比68.5981%[12][13] - 议案6.05总表决同意股数110,603,715，占比95.9645%，中小股东占比68.6332%[13] - 议案6.09总表决同意股数113,073,617，占比98.1075%，中小股东占比85.2901%[13] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月12日15:00在深圳长亮科技大会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 董事会于2025年11月27日公告会议通知，提前15日以上以公告方式向全体股东发出通知[5][6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东共391人，代表股份124,322,238股，占上市公司总股份的15.2941％[9] - 现场投票股东21人，代表股份102,382,482股，占上市公司总股份的12.5951％[10] - 网络投票股东370人，代表股份21,939,756股，占上市公司总股份的2.6990％[11] 选举情况 - 选举王长春为非独立董事，同意112,185,517股，占出席有效表决权股份总数的90.2377%[17] - 选举李劲松为非独立董事，同意112,125,117股，占出席有效表决权股份总数的90.1891%[18] - 选举赵一方为独立董事，同意112,139,217股，占出席有效表决权股份总数的90.2004%[23] - 选举张苏彤为独立董事，同意112,112,317股，占出席有效表决权股份总数的90.1788%[24] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本、公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意110,615,215股，占比95.9745％；反对4,496,802股，占比3.9016％；弃权142,800股，占比0.1239％[26] - 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》同意113,040,017股，占比98.0783％；反对2,041,800股，占比1.7716％；弃权173,000股，占比0.1501％[28] - 《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》同意113,281,417股，占比98.2878%；反对1,823,100股，占比1.5818%；弃权150,300股，占比0.1304%[28] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意110,613,015股，占比95.9726%；反对4,490,102股，占比3.8958％；弃权151,700股，占比0.1316%[30] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意110,515,915股，占比95.8883%；反对4,552,502股，占比3.9499%；弃权186,400股，占比0.1617%[32] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意110,528,715股，占比95.8994％；反对4,559,602股，占比3.9561％；弃权166,500股，占比0.1445％[33] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意110,598,515股，占比95.9600％；反对4,490,802股，占比3.8964％；弃权165,500股，占比0.1436％[34] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意110,603,715股，占比95.9645％；反对4,483,002股，占比3.8896％；弃权168,100股，占比0.1459％[36] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意110,579,715股，占比95.9437％；反对4,510,902股，占比3.9139％；弃权164,200股，占比0.1425％[37] - 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意113,073,617股，占比98.1075％；反对2,020,400股，占比1.7530％；弃权160,800股，占比0.1395％[41] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效[43] - 法律意见书正本数量为六份，生效需负责人、经办律师签字并加盖公章，签署时间为2025年12月12日[45][47]

董事会信息 - 公司第五届董事会任期于2025年12月11日届满[1] - 第六届董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[1] - 第六届兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] 新董事情况 - 2025年12月12日李宏广当选职工代表董事，任期三年[1] - 截至公告日，李宏广持股150,000股，占总股本0.02%[5]

公司治理 - 2025年12月12日召开第一次临时股东大会，选举产生第六届董事会[3] - 同日召开第六届董事会第一次会议，9位董事出席[3] - 选举王长春为董事长，任期三年[4] 委员会成员 - 战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核委员会成员确定，任期三年[7] 人员聘任 - 聘任李劲松为经理，周金平为副经理和董秘，赵伟宏为财务负责人，任期三年[9][12][15][19]

核心观点 - 储能锂电行业在经历周期调整后，产业链供需格局改善，盈利有望筑底企稳并迎来新周期，其中储能需求的高景气是核心驱动力，锂电产业链则呈现温和通胀态势，同时固态电池作为下一代技术，产业化进程持续推进，为行业注入长期增长动能 [5][17] 行业总览：2025年回顾与2026年展望 - **2025年市场表现回顾**：截至2025年12月9日，申万电力设备指数上涨41.63%，跑赢沪深300指数24.78个百分点，在31个一级子行业中排名第5，储能指数和锂电池指数分别上涨57.56%和66.27%，显著跑赢大盘，主要受国内外储能需求旺盛及行业反内卷政策推动 [12][14][15] - **2026年行业展望**：储能与锂电板块的乐观程度较高，需求成长性与供需关系改善是核心驱动因素，储能板块因需求增长预期更优而引领行业走出降价周期，锂电板块则迎来量利齐升的修复窗口 [17] 储能行业分析 - **需求端：全球高景气确立** - **全球市场**：2024年全球新型储能新增装机74GW，同比增长62.5%，中国、美国、欧洲为三大主力市场，合计占全球90%的份额，其中中国2024年新增装机43.7GW，占全球59%，居首位 [19] - **国内市场**：2024年国内新型储能新增装机43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，2025年上半年新增投运23.0GW/56.1GWh，功率和能量规模均同比增长68%，1-10月国内新型储能完成招标102GW/345GWh，功率和容量增速分别为118%/180% [20] - **渗透空间**：截至2025年9月底，中国新型储能累计装机超100GW，但新型储能功率与发电总装机/新能源总装机之比分别仅为2.7%和5.9%，2024年电化学储能充放电量占新能源发电量比例仅3.4%，考虑到2035年风光总装机36亿千瓦的目标，储能成长空间广阔 [28] - **政策与商业模式**：“强制配储”政策退出，容量电价与电力现货市场机制逐步完善，独立储能收益模式理顺，使其从成本中心转变为可盈利资产，装机动力提升 [5][33][36] - **海外市场**：2025年前三季度，全球储能系统出货量286.35 GWh，同比增长84.7%，同期中国企业海外储能合作签约容量超208.09GWh，中东、澳洲、欧洲是主要市场，其中澳洲大储项目2025年Q2/Q3总收入分别为1.31亿/1.12亿澳元，项目管线规模达26.1GW，同比增长79% [39][40][44] - **供给端：价格回升与竞争格局** - **价格改善**：2025年9月，国内2小时储能系统加权平均报价0.64元/Wh，环比增长31%，4小时系统报价也呈现上涨趋势，表明价格内卷态势初步改善 [52] - **竞争格局**：2025年前三季度，全球大储系统出货量前五名为阳光电源、比亚迪、特斯拉、中车株洲所、海博思创，前十大参与者中8家为中国企业，市场集中度CR5为47%，格局较电池环节分散，光伏企业如隆基、天合等入局可能加剧后续竞争 [54][56] 锂电产业链分析 - **需求端：储能扛起增长大旗** - **整体产销**：2025年前三季度中国锂电池出货量1273GWh，同比增长60%，其中动力电池出货785GWh（同比+47%），储能电池出货430GWh（同比+99%），储能电池在锂电池出货量中的占比从2024年的29%提升至34% [61] - **动力电池**：2025年前三季度中国新能源汽车销售约929.3万辆，同比增长25%，动力电池装机量约481.0GWh，同比增长39%，增速高于汽车销量，体现单车带电量提升趋势 [63] - **储能电池**：预计2025年全年中国储能锂电池出货量达580GWh，增速超70%，电力储能（大储）是主要场景，占出货量的85% [65] - **价格走势**：储能电池价格持续改善，2025年第48周中标最低价0.28元/Wh，较年初的0.24元/Wh上涨19%，较年内最低价0.21元/Wh上涨33% [67] - **供给端：温和通胀与格局优化** - **周期反转**：锂电产业链自2024年下半年起供给改善，进入以量补价阶段，2025年在反内卷政策及储能需求驱动下盈利筑底企稳，2026年有望展现“周期反转”逻辑 [58] - **保供与长单**：行业出现大规模长期订单，如宁德时代与海博思创锁定未来三年不低于200GWh的电芯采购，材料端也出现百万吨级供应协议，表明产业链对供应安全的重视 [71] - **竞争格局差异**：动力电池市场集中度高，2025年前三季度宁德时代全球装机份额达38%，前三名合计份额67%，而储能电池格局更分散，宁德时代份额低于动力环节，第二梯队参与者众多且份额相近，这有利于材料企业增强议价能力 [73][74] - **盈利修复诉求**：产业链多数企业仍处于亏损或微利状态，涨价诉求强，同时在建工程（剔除电池环节）呈下滑趋势，未来新增资本开支有限，供需格局优化将推动盈利改善 [76] - **材料价格回升**：六氟磷酸锂、隔膜、磷酸铁锂、电解液溶剂等材料价格已呈现上涨态势，产业链温和通胀趋势初步显现 [81] 固态电池技术进展 - **需求端：政策扶持与新场景拉动** - **政策支持**：中国启动60亿元固态电池重大专项，扶持宁德时代、比亚迪等六家企业研发，多项政策文件将固态电池列为重点发展领域 [83] - **应用场景**：固态电池在能量密度和安全性上有优势，在动力、消费电子领域推广潜力较好，低空飞行器、人形机器人等新场景对能量密度要求高、价格敏感度低，有望成为优质应用场景 [86][93] - **供给端：产业化持续推进** - **技术路线与规划**：硫化物路线成为主流，国内多家企业规划在2027年前后实现全固态电池的装车和量产，目标能量密度向400Wh/kg迈进 [91] - **产业链机遇**：固态电池的材料体系革新遵循“固态电解质→新型负极→新型正极”顺序，硫化物电解质、锂金属负极等关键材料以及等静压机等设备环节技术壁垒高，产业化不断突破 [94][95]

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-082 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日在中国证 监会指定的创业板信息披露披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。本次股东大会将采取 现场表决与网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》 的有关规定； （2）公司第五届董事会第三 ...

公司战略与业务布局 - 公司表示将密切关注量子计算在金融风控、加密安全、高频交易及资产定价等业务场景中的应用可能 [1] - 公司正积极探索量子计算与现有技术体系的融合路径 [1] - 公司致力于推动量子技术在金融领域的可行性与实效性研究 [1] 行业影响与公司角色 - 公司旨在通过其研究助力金融行业技术升级与生态共建 [1]

公司业务布局 - 公司在厦门和福州均设有分公司 [1] - 分公司主要经营范围涉及软件开发、信息技术咨询等相关业务 [1]