证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-069 深圳市长亮科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认 真研究、深入核查并逐项落实，并作出回复，同时对募集说明书等申请文件进行 了相应补充和修订，具体回复内容和补充、修订的申请文件内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2023 年 8 月 26 日披露了《2023 年半年度报告》，公司会同相关中介 机构结合 2023 年半年度财务数据，对审核问询函回复内容进行了财务数据更新 和补充修订；同时，根据深交所进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询 函回复进行了相应补充修订并更新了相关申请文件。现对审核问询函相关问题的 回复内容以及募集说明书等相关文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》及其 ...

关于深圳市长亮科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函之回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年八月 7-1-1 深圳证券交易所： 根据贵所出具的《关于深圳市长亮科技股份有限公司申请向特定对象发行股票 的审核问询函》（审核函〔2023〕020111 号）（以下简称"审核问询函"）要求，海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）会同深圳市长亮科 技股份有限公司（以下简称"长亮科技"、"公司"或"发行人"）及致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）、北京市中伦律师事务所（以 下简称"发行人律师"）等中介机构，按照贵所的要求对审核问询中提出的问题进 行了逐条核查，现回复如下，请予审核。 说明： 一、除非本回复中另有说明，募集说明书中使用的释义和简称适用于本回复。 二、本回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书及本问询函回复的修订与补充 | 楷体（加粗） | 三、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳市长亮科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 关于深圳市长亮科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 请发行人补充说明：（1）结合报告期内市场需求变化、主要产品结构变化、销 售价格变动、成本构成及变化、项目研发及同行业可比公司情况等，说明业绩持续下 滑并出现亏损的原因及合理性；（2）结合成本项目、各产品类型毛利率变化、同行 业可比公司情况，分析说明报告期内毛利率波动的原因及合理性，是否与同行业可比 公司、可比产品变动趋势一致；（3）结合研发人员数量的变动、人均薪酬变动以及 计入研发费用的职工薪酬占职工薪酬总额的比例变动等，说明研发费用变动的原因及 合理性，与同行业可比公司是否存在较大差异，如有，请说明原因；（4）应收账款 余额大幅增长的原因及合理性，发行人信用 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为长亮科技，股票代码为300348[36] - 公司的法定代表人为王长春[36] - 公司的联系人为徐亚丽和周金平，联系电话为0755-86168118-828，传真为0755-86168166，电子邮箱为invest@sunline.cn[37] 公司财务状况 - 公司在2023年上半年未计划派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司在报告期内未变更公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱[37] - 公司2023年上半年营业收入为749,080,237.87元，同比增长9.91%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,939,748.40元，较去年同期下降246.58%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-251,430,723.47元，同比增长47.44%[40] 公司业务情况 - 公司主要业务为数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案和全财务价值链业务管理解决方案[46] - 公司通过招投标和协议销售等方式开展业务，营业收入呈现类季节性波动特点[46] - 公司数字金融业务中的银行核心业务、信贷管理业务等项目多次中标，覆盖股份制银行、城商行等[46] - 公司在2023年上半年成功中标多个金融领域项目，包括股份制大行信贷统一尽调平台项目、全国性股份制商业银行新核心系统项目和城商行新一代账务核心系统项目[47] - 公司大数据业务条线在报告期内持续夯实大客户基础，中标近10家政策性银行和股份制商业银行大数据项目，以及中标20家城商行大数据项目和多家财务公司大数据项目[47] - 公司大数据条线与多个大数据厂商、数据库厂商合作，推进产品在多个云原生产品和数据库的产品集成及适配认证，提升产品方案的自主可控能力[47] - 公司数据类产品和解决方案获得行业协会颁发的多个奖项认可，包括金科创新社颁发的“专家推荐TOP10优秀解决方案”等奖项[47] - 公司全财务价值链业务管理解决方案致力于为金融企业实现财务数字化转型，提供全财务价值链业务管理解决方案以及数字化预算、成本、核算、考核、经营分析的方法与工具[48] 行业发展趋势 - 银行业在近两年更加重视“降本增效”，通过数字化转型实现内部经营管理的精细化，特别是在总账管理、费用管理、预算管理、绩效与决策管理等方面[49] - 银行数字化转型趋向更加数字化和智能化，通过应用人工智能、大数据分析等新兴技术，实现数据整合与分析、智能决策支持和自动化流程，帮助银行实现数字化转型和智慧化管理分析[49] - 银行追求系统在业财融合广度与深度的应用提升，通过预算、核算、业绩评价与绩效管理、智能经营分析平台等系统建设实现闭环的管理和分析应用，推动贯彻战略落地[49] - 银行业大力推行金融信创，从核心系统的信创开始，各管理系统领域对国外产品的国产化替换，已将快速步入信创之路[49] 公司子公司业绩 - 深圳市长亮数据技术有限公司2023年上半年实现营业收入14,595.27万元，同比减少15.59%，净利润为1,039.53万元，同比增加318.95%[97] - 深圳市长亮金融系统服务有限公司2023年上半年实现营业收入13,175.89万元，同比增长18.37%，净利润为1,208.18万元，同比增加209.49%[98] - 北京长亮合度信息技术有限公司2023年上半年实现营业收入5,217.70万元，同比增长21.21%，净利润为-1,282.30万元，同比增加30.11%[99] - 长亮控股（香港）有限公司2023年上半年实现营业收入4,323.13万元，同比减少34.33%，净利润为-758.29万元，同比减少576.67%[100] 公司股东情况 - 公司股东持股情况中，王长春持有22,509,267股人民币普通股，持股比例为14.08%[161] - 公司股东持股情况中，腾讯信息技术持有14,109,333股人民币普通股，持股比例为1.93%[161] - 公司股东持股情况中，包海亮持有13,844,069股人民币普通股，持股比例为1.89%[161] - 公司股东持股情况中，徐江持有12,771,000股人民币普通股，持股比例为1.75%[162] - 公司股东持股情况中，屈鸿京持有10,917,438股人民币普通股，持股比例为1.49%[162] - 公司股东持股情况中，郑康持有6,970,326股人民币普通股，持股比例为1.22%[162]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以 书面投票表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-065 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议 决议公告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2023 年 8 月 21 日向全体监事发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 11 时至 12 时在公司 小会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事的 100%，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 一、 审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告全文》及 《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的相关规定，我们对报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见： 1、2023年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6月30日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 2、2023年上半年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、 任何法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年6 月30日的对外担保情况。 二、《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的独立意见 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相 关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"长亮科技"或"公 司"）独立董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-068 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票与 股票期权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改< 公司章程>的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划部分离 职的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销并减少注 册资本。具体信息详见公司于 2023 年 4 月 4 日在中国证监会创业板指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟回购注销已获授但 尚未解锁的部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-011）、《公司章程修正 案》（2023 年 4 月）以及《公司章程》（2023 年 4 月）。 | 登记事项 | 变更（备案）前 | 变更（备案）后 | | --- | --- | ...

(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页) 独立董事： 深圳市长亮科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规、规章制度的相 关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届董事会第九 次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为： 一、 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》的事前认可意见 经过对该事项的充分了解及事前审查，我们认为：关于公司向银行申请综合 授信额度暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公 司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。 因此，我们对公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的相关内容表示认可，并 且同意将本议案提交公司第五届董事会第九 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-066 深圳市长亮科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2、住所：广东省深圳市南山区******* 3、王长春先生担任公司董事长一职，是公司的控股股东与实际控制人，截 至 2023 年 8 月 20 日持有公司股份 102,902,419 股，占公司总股本的 14.08%， 为公司关联自然人。 4、王长春先生不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足公司日常经营 和业务发展的资金需求，董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，有效期为 2 年，在以上授信额度范围内可 循环使用。公司以位于深圳市南山区深圳湾科技生态园的部分自有房产作为抵押 担 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2023-064 具体信息详见公司于 2023 年 8 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议 案》 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2023 年 8 月 21 日向全体董事发出 通知，并于 2023 年 8 月 25 日上午 10 时至 11 时在公司大会议室以现场会议与 通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 3 人，为张苏彤、赵一方、赵锡军），占公司董事总数的 100%， 超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规 ...