一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-006 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第八次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议时间：2024年2月7日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月7日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ...

对外捐赠管理制度 北京北信源软件股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 权责清晰：公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的 1 第一条 为进一步推动北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）在 维护股东利益的基础上积极履行社会责任、提升公司的品牌形象，规范公司对外 捐赠行为，加强公司捐赠事项管理，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过合法 的新闻媒体等进行。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、公司控股子公司（以下统称 "子公司"），本制度适用于公司的现金捐赠行为及非现金资产捐赠行为；本制 度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自愿无偿将其有 权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的 ...

对外投资管理制度 北京北信源软件股份有限公司 （一）向其他企业投资，包括与他人共同设立企业、对其他企业增资、受 让其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或者增资全资子公司； （三）购买交易性金融资产等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进 行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （四）其他投资事项。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第五条 对外投资管理应遵循以下基本原则： 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的对外投资是指以获取投资收益为目的，将公司现金、 实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的 其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于： 第一章 总 则 （二）公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项； 第一条 为了进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下 ...

累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上 董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、 监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事， 最后按得票的多少决定当选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及以上的董事或监事的议案。 累积投票制实施细则 北京北信源软件股份有限公司 第四条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指 ...

重大事项信息内部报告制度 北京北信源软件股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，维护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （下称"《规范运作》"）等法律法规以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-007 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现拟将公 司章程相应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 券法》）和其他有关规定 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 关联交易管理办法 北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化 规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以 ...

独立董事工作制度 北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》及本制度第六条规定的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉 ...

内幕信息知情人登记管理制度 北京北信源软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（下称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号---上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号---信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕信 息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、告 知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密 ...

内审制度 北京北信源软件股份有限公司 内审制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、完整、准确。 1 ...