控股股东股份情况 - 控股股东林皓本次解除质押1100万股，占其所持股份5.00%，占总股本0.76%[1] - 林皓持股2.19971355亿股，持股比例15.17%[2] - 本次质押后林皓质押股份7144.698万股，占其所持股份32.48%，占总股本4.93%[2]

会议信息 - 北信源第五届监事会第十次临时会议于2024年10月15日16:00通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月12日多种形式送达监事[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过子公司申请综合授信及担保事项议案[1] - 公司同意对全资子公司综合授信提供担保[1] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[2] 其他 - 备查文件含监事会决议等[4] - 公告于2024年10月15日发布[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次临时会议于2024年10月15日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 授信担保 - 全资子公司上海北信源拟申请不超5000万元综合授信额度[1] - 公司为上海北信源申请综合授信提供担保[1] 议案表决 - 《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保事项的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2]

财务数据 - 2024年6月30日资产20.35亿、负债3.90亿、净资产16.45亿[6] - 2023年12月31日资产20.54亿、负债3.73亿、净资产16.81亿[6] - 2024年1 - 6月营收1.73亿、利润总额 - 4785.47万、净利润 - 3559.60万[6] - 2023年1 - 12月营收5.10亿、利润总额527.87万、净利润576.17万[6] 授信担保 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限三年[2] - 向中信银行北京分行申请1000万综合授信，期限1年[2] - 担保方北信源系统集成有限公司，担保额度1000万[8] - 截至披露日实际担保余额16131.84万，占比10.45%[10] 其他 - 公司注册资本为144982.4087万元[5] - 母公司对子公司担保余额6061.56万，子公司对母公司担保余额10070.27万[10]

公司概况 - 上海北信源注册资本2000万元，公司持股100%[3] 业绩数据 - 2023年末营收2385.92万元，利润458.42万元，净利477.52万元[4] - 2024年中营收683.84万元，利润554.48万元，净利511.43万元[4] - 2023年末资产4058.84万元，负债3400.17万元，净资产658.67万元[4] - 2024年中资产4245.76万元，负债3075.66万元，净资产1170.10万元[4] 担保情况 - 拟为上海北信源申请不超5000万元授信提供担保[1] - 拟担保额度占最近一期经审计净资产3.24%[8] - 累计担保额度6亿元，占比38.88%[8] - 实际担保余额16131.84万元，占比10.45%[8] - 无逾期、涉诉及败诉担保情况[8]

股东股份情况 - 林皓持有公司股份219,971,355股，持股比例15.17%[1] - 林皓已质押股份占其所持股份比例为37.48%，占总股本5.69%[1] - 林皓持有公司股份中219,488,516股为高管锁定股[1] 股份质押变动 - 本次质押前林皓质押101,296,980股，后为82,446,980股[1] - 林皓本次解除质押18,850,000股，占所持8.57%、总股本1.30%[2] - 质押起始日2024年3月13日，解除日2024年10月11日[2]

股东股份情况 - 林皓持有公司股份219,971,355股，持股比例15.17%[2] - 林皓累计质押股份101,296,980股，占其所持股份46.05%，占总股本6.99%[2] - 林皓本次质押展期股数31,000,000股，占其所持股份14.09%，占总股本2.14%[2] 质押相关信息 - 林皓已质押股份中限售和冻结101,065,000股，占已质押股份99.77%[2] - 初始质押日2021年6月1日，原到期日2024年9月30日，展期后至解除质押登记日[2] - 质权人为慈溪市轩航企业管理咨询有限公司，质押用途为融资[2] 其他信息 - 公告日期为2024年10月10日[5] - 备查文件含证券质押及司法冻结明细表等[6]

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临 时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定 价依据合理，不存在损害公 ...