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北信源(300352)
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北信源:第五届监事会第十三次临时会议决议公告
2024-12-30 18:57
会议信息 - 公司第五届监事会第十三次临时会议于2024年12月30日10:30通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年12月26日通知全体监事[1] - 应参加监事3人,实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》[1] - 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[2]
北信源:北京海润天睿律师事务所关于北信源2024年第三次临时股东大会的法律意见书
2024-12-30 18:57
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月13日公告[8] - 现场会议于12月30日下午15:00召开[8] 股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代表576人,代表股份242,604,138股,占比16.7333%[10] - 出席现场会议股东和代表6人,代表股份225,140,465股,占比15.5288%[11] - 参加网络投票股东570人,代表股份17,463,673股,占比1.2045%[11] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司申请综合授信及相关担保事项的议案》同意240,302,678股,占比99.0514%[16] - 反对2,058,960股,占比0.8487%[16] - 弃权242,500股,占比0.1000%[16] 决议情况 - 本次股东大会形成的决议合法有效[18]
北信源:国投证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
2024-12-30 18:57
融资情况 - 公司非公开发行股票6650万股,发行价18.98元/股,募资12.6217亿元,净额12.3687094亿元[1] 项目投入 - 新一代互联网安全聚合通道等5个项目有承诺投资与累计投入金额[2][3] 资金使用 - 截至核查日,募集资金已使用118803.02万元,未使用14712.54万元[3] 资金安排 - 公司同意及拟延期使用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金[4][5] 费用节约 - 按一年期LPR3.1%测算,补充流动资金预计节约财务费用约403万元[5][6]
北信源:第五届董事会第十五次临时会议决议公告
2024-12-30 18:57
会议信息 - 公司第五届董事会第十五次临时会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应出席董事7人,实际出席7人[1] 资金议案 - 审议通过延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金议案[1] - 资金使用期限自董事会通过之日起不超12个月[1] 表决结果 - 表决结果为同意7票,反对0票,弃权0票[2]
北信源:关于控股股东部分股份质押的公告
2024-12-25 17:35
股份质押 - 林皓本次质押股份数量为668万股和1563万股[1] - 本次质押占其所持股份比例为3.04%和7.11%[1] - 本次质押占公司总股本比例为0.46%和1.08%[1] 持股情况 - 林皓持股数量为219,971,355股,持股比例为15.17%[3] 质押前后对比 - 林皓本次质押前质押股份数为71,446,980股,后为93,756,980股[3] 其他股份情况 - 林皓已质押股份中限售等数占比99.75%[3] - 林皓未质押股份占未质押股份比例为99.80%[3] - 林皓持有219,488,516股高管锁定股[3] 公告日期 - 公告披露日期为2024年12月25日[6]
北信源:第五届董事会第十四次临时会议决议公告
2024-12-24 18:37
人事变动 - 同意聘任林晟钰先生担任公司副总经理[1][2] 制度制定 - 公司制定了《市值管理制度》[3][4] 会议信息 - 公司第五届董事会第十四次临时会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人[1] - 两项议案表决结果均为同意7票,反对0票,弃权0票[2][4]
北信源:关于聘任高级管理人员的公告
2024-12-24 18:37
人事变动 - 2024年12月24日公司聘任林晟钰为副总经理[2] - 林晟钰任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 林晟钰1999年生,有美学位[5] - 林晟钰任多职,未持股[2][5] - 林晟钰与部分高管是亲属关系[5]
北信源:第五届董事会第十三次临时会议决议公告
2024-12-12 18:35
会议信息 - 公司第五届董事会第十三次临时会议于2024年12月12日通讯召开[1] - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月30日在京召开[3] 议案审议 - 审议通过授信及担保议案,尚需股东大会审议[1][2] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[3][4]
北信源:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-12-12 18:35
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2024-081 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司"或"北信源")第五届董 事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议 案》,现就本次股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通 过,决定召开2024年第三次临时股东大会,本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4.会议召开时间: (1)现场会议时间:2024年12月30日下午15:00 (2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上 午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至1 ...
北信源:第五届监事会第十二次临时会议决议公告
2024-12-12 18:35
会议信息 - 第五届监事会第十二次临时会议于2024年12月12日16:30通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年12月11日通知全体监事[1] - 应参加监事3人,实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过公司及子公司申请综合授信及担保议案[1] - 担保对象为北信源系统等三家公司[1] - 议案尚需提请股东大会审议[2] - 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[2]