第五届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-004 北京北信源软件股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公 司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事和高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 1 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）制度面前人人平等； （二） ...

董事会议事规则 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 北京北信源软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）有 关法律、行政法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律法规、深圳证 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理以及改善公司董事会治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律法规、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。独立董 事专门会议召开的，公司原则上应当不迟于会议召开前一日通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的 方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。每一名独立 董事有一票的表决权。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故 ...

财务负责人管理制度 北京北信源软件股份有限公司 财务负责人管理制 第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司(以下简称"公司")财务负责 人的行为，提高公司财务工作质量，加强公司财务监督，健全公司内部监控机制， 保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下 简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京北信 源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人 员，会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总经理办公会议，对公司所有财务数据信 息、财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总经理、董 事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第四条 公司对会计人员实行统一管理，全资及控股子公司（以下简称"子 公司"）任免财务负责人需书面征 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》（证 监会公告〔2022〕19 号）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国 证监会公告[2017]9 号）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

第五届监事会第七次临时会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临 时会议于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 16:30 以现场结合通讯方式召开,本 次会议的通知及会议资料已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表 决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本 ...

董事会提名委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会下设提 名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员的有关资料，负责筹备提名委员 会会议并负责提出提名方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监（首席财务官）及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

董事会审计委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负责指导内部审计部门的工作、公司内 外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和股东负责。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，独立董 事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董 ...