楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张少球） 各位股东及股东代表： 本人张少球，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾 任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事， 现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询 有限公司执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格 ...

关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司(以下简称"楚天飞云公司")按 照财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表,包括 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日利润表及其附注。我们认为，楚天飞云公司财务报表在所有重大方面已经按照财务报表附 注二所述的编制基础编制，公允反映了楚天飞云公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 期间的经营成果。 二、管理层和治理层对过渡期财务报表的责任 编制和公允列报过渡期财务报表是楚天飞云公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 三、注册会计师的责任 我 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》等规章制度的规定，全体董事认真履职、勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通 过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施,保障公司良好运作和可持续发展。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司营业收入 68.53 亿，同比增长 6.33%；净利润 3.17 亿，同比下 降 44.12%；扣非后净利润 3.09 亿，同比下降 42.41%；资产总额 116.62 亿，同比增 长 5.56%；净资产 47.20 亿，同比增长 12.01%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议召开情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用了现场与网络 投票相结合的方式，并对 ...

关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）1100225号 关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100225 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云公 司"）2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于楚天科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2024)1100222号 关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100222 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是楚天科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

楚天科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2023 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-024 号 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期限（月） 1 长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 36 合计 39,883,531 — 本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下： （二）上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况 上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,883,531 股，占公司总股本的 6.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"、"上市公司"）发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2020 年 10 月 9 日，楚天科技收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于 同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号），核准 公司发行 ...