债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-041 号 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董 事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公 司领取薪酬（津贴）。 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。具体情况如 下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）监事薪酬（津贴）方案 公司监事的津贴为 ...

楚天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，就公司在任独立董事王善平先生、危平女士、张早平先 生、张南宁先生、张少球先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事王善平先生、危平女士、张早平先生、张南宁先生、张 少球先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2023年年度报告》,公 司拟于2024年4月29日（星期一）15:00-17:00举行2023年度报告业绩说明会。现 将具体情况公告如下： 一、召开情况 1、召开时间: 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00； | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ 3、召开方式：网络文字互动 二、公司出席人员 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 三、投资者提问征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券简称：楚天科技 证券代码：300358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 3 1. 楚天科技、本公司、公司：指楚天科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指楚天科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员与业务骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自第二类限制性股票授予之日起至激励对 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及《楚天科技 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励 计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-040 号 楚天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公 司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序严 格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定， 建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司现有内部控制体系 和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家 有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。 （二）检查公司财务的情况 2023 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）监 事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有 关规定的要求，全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策 ...

截至本公告披露日，阳文录先生、刘水女士不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-042 号 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任阳文录先生、刘水女士为 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-035 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）董事会审计 委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 楚天科技于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙)（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已连续 9 年为 公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关 于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识 ...

楚天科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张少球） 各位股东及股东代表： 本人张少球，作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"或"公 司"）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，努力维护公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人张少球，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。曾 任湖南财苑会计师事务所有限公司董事长、株洲千金药业股份有限公司独立董事， 现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南财苑工程咨询 有限公司执行董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格 ...

关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 关于楚天科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益 专项审核报告 众环专字(2024)1100226 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司(以下简称"楚天飞云公司")按 照财务报表附注二所述的编制基础编制的财务报表,包括 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日利润表及其附注。我们认为，楚天飞云公司财务报表在所有重大方面已经按照财务报表附 注二所述的编制基础编制，公允反映了楚天飞云公司 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日 期间的经营成果。 二、管理层和治理层对过渡期财务报表的责任 编制和公允列报过渡期财务报表是楚天飞云公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按 照过渡期利润表附注二所述的编制基础编制过渡期财务报表，并使其实现公允反映；（2）设 计、执行和维护必要的内部控制，以使过渡期财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 三、注册会计师的责任 我 ...