关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）1100225号 关于楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100225 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司（以下简称"楚天飞云公 司"）2023 年度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是楚天飞云公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合 理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-031 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件 方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 关于楚天科技股份有限公司 专项审核报告 众环专字(2024)1100222号 关于楚天科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024)1100222 号 楚天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核 证据是楚天科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-032 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事 会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日下午 14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

楚天科技股份有限公司 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融 业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。石文先先生为中审众环首席合伙人，2023 年 末中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 716 人。 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-024 号 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期限（月） 1 长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 36 合计 39,883,531 — 本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下： （二）上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况 上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,883,531 股，占公司总股本的 6.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"、"上市公司"）发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2020 年 10 月 9 日，楚天科技收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于 同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号），核准 公司发行 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号 GR202343005519； 发证时间：2023 年 12 月 8 日；有效期三年。 本次认定并取得证书系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重 新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司 2023 年、2024 年、2025 年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企 业所得税。2023 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税,本次通过高新技术企 业复审所获税收优惠政策不会对公司 2023 年度的相关财务数据产 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人唐岳先 生通知，获悉其将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 补充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （张） | 债比例 | 比例 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公 司"）于 2023 年 12 月 25 日披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公 告编号：2023-090）（以下简称"增持公告"），公司控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，拟通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方 式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 3 月 25 日，增持计划时间已过半。自 增持计划公告之日至本公告披露日，楚天投资以集中竞价方式累计增持公司股份 657,400 股，占公司总股本的比例 0.1114%，增持金额为人民币 5,998,863.28 元 （不含手续 ...