人员变动 - 证券事务代表罗群因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] 人员聘任 - 2025 年 12 月 30 日公司审议通过聘任黄建蓉为证券事务代表[1] - 黄建蓉任期至第六届董事会届满，现任副总经理等职[1][4] - 黄建蓉未持股，与大股东等无关联关系[4]

资金运用 - 公司以9票赞同通过使用不超3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超12个月[1] 人事变动 - 公司以9票赞同通过聘任黄建蓉女士为证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满[2]

资金使用 - 2025年1月8日公司审议通过用部分闲置募集资金暂补流动资金议案[1] - 可使用闲置募集资金最高余额不超4500万元，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年12月29日公司归还4300万元募集资金至专用账户[1]

会议信息 - 2025年12月11日发布会议通知，12月26日现场会议召开[5] - 网络投票于12月26日部分时段及7月31日进行[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）304人，代表股份113,822,278股，占比18.7338%[9] 议案表决 - 三个议案《关于公司续聘会计师事务所的议案》等均表决通过[12][14][16] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比有详细数据[10][12][13][15] 结果合法性 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[19]

公司人事变动 - 2025年12月26日唐军当选公司董事[1] - 同日增补唐军为战略等委员会委员[1] 委员会成员 - 战略委员会成员有陆文斌等5人[1] - 审计委员会成员为王雪等5人[3] - 提名委员会成员为屈鸿等5人[3] - 薪酬与考核委员会成员为马桦等5人[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月26日召开[3] - 304人出席，代表113,822,278股，占比18.7338%[3] - 300名中小股东出席，代表11,057,397股，占比1.8199%[4] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意票占98.8699%[6] - 《关于公司选举非独立董事的议案》同意票占98.9105%[7] - 《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》同意票占98.7291%[8] 中小股东表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》中小股东同意票占88.3670%[6] - 《关于公司选举非独立董事的议案》中小股东同意票占88.7849%[7] - 《关于因董事调整被动形成关联担保的议案》中小股东同意票占86.9173%[8] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[9]

会议信息 - 2025年12月25日发邮件通知召开第六届董事会2025年第六次临时会议[1] - 2025年12月26日下午15:00在成都公司三楼会议室现场表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议结果 - 9票赞同通过增补董事会专门委员会委员议案[1] - 同意增补唐军为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[1] 委员会成员 - 战略委员会成员有陆文斌、周学军、黎静、唐军、屈鸿[1] - 审计委员会成员有王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军[1] - 提名委员会成员有屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、唐军[1] - 薪酬与考核委员会成员有马桦、屈鸿、王雪、唐军、刘杰[1] 公告详情 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于增补董事会专门委员会委员的公告》[2]

公司股权质押情况 - 公司实际控制人、控股股东陆文斌于近日将其持有的3000万股公司股份办理了质押 [1] - 截至公告日，陆文斌累计质押股份数量为6000万股，占其个人所持公司股份的比例为61.45% [1] - 另一主要股东上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金目前未进行股份质押，其质押股份占所持股份比例为0% [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，该业务占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司总市值为41亿元 [3] 行业动态 - 新闻提及新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [3]

持股情况 - 陆文斌持股9763.59万股，比例16.07%[1] - 陆文斌及其一致行动人合计持股10233.59万股，比例16.84%[1] 质押情况 - 本次质押3000万股，占陆文斌持股30.75%，总股本4.94%[2] - 累计质押6000万股，占陆文斌持股61.45%，总股本9.88%[1] - 陆文斌及其一致行动人累计质押6000万股，占比58.63%，总股本9.88%[1] 到期情况 - 未来半年内到期3000万股，占其及一致行动人持股29.32%，总股本4.94%[3] - 未来一年内到期6000万股，占其及一致行动人持股58.63%，总股本9.88%[3] 质押目的与风险 - 质押为公司融资增信，资金用于生产经营[3] - 股份质押业务正常，无平仓或强制过户风险[3] - 陆文斌无侵害上市公司利益情形[3]

担保额度 - 公司及子公司获批对不超过13亿元融资或采购额度提供担保[1] - 已审议通过格蒂电力担保额度为1.8亿元[2] 格蒂电力担保情况 - 公司持格蒂电力股份100%[2] - 格蒂电力担保余额9500万元，占净资产5.16%[2] - 本次为格蒂电力保证金额4500万元[3] - 格蒂电力债务履行期为2025.12.16 - 2026.12.15[4] 整体担保余额 - 公司对下属公司担保余额1.95亿元，占净资产10.60%[5] - 子公司对母公司担保余额1.674869亿元，占净资产9.10%[5] - 公司对参股公司担保余额2000万元，占净资产1.09%[5] 其他担保情况 - 公司及控股子公司无对外部单位担保、逾期担保情况[5]