重大信息报告标准 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 关联交易与关联自然人交易金额30万元以上需报告[8] - 重大诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 预计经营业绩净利润为负、与上年同期相比升降50%以上等需报告[12] 报告义务人及责任人 - 重大信息报告义务人包括控股股东、持股5%以上股东等[2] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是信息披露工作具体执行人[23] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[23] 报告事项及内容 - 应报告的重要会议包括拟提交董事会、股东会审议事项等[6] - 应报告的重大交易包括购买或出售资产、对外投资等[5] - 应报告的重大变更事项包括变更公司名称、经营方针等[10] - 重大诉讼、仲裁事项报告内容包括提请和受理、判决结果等[10] 报告流程及要求 - 重大信息每个月更新汇报进展，有重大进展第一时间汇报[5] - 信息报告义务人知悉重大信息当日，向董事长、董事会秘书报告并送达文件[17] - 董事会秘书接到重大信息报告当日评估审核，判定处理方式[21] 违规责任 - 发生重大事项信息应上报而未及时上报，追究相关人员责任，导致信息披露违规由内部信息报告义务人担责[24] - 不履行信息报告义务致使公司信息披露失误或泄漏，对报告人给予批评、警告、罚款直至追究法律责任[27] 其他规定 - 公司关联人包括关联法人和关联自然人，持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联人[29][30] - 本制度作为公司《信息披露管理办法》的补充，未尽事宜依相关规定执行[31] - 公司内刊、网站等对外发布前应经董事会秘书审核，人员接受媒体采访等需获其认可[24][25]

募集资金管理办法 创意信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存放 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。 1 募集资金管理办法 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度地保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办 法。 第二条 本管理办法所称募集资金 ...

董事会秘书工作细则 创意信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"），以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、证券、企业管理等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创意信息技术股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本标准所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 范围 第四条 本细则规定了公司董事会薪酬与考核委员会的组成、职责权限、决 策程序和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会薪酬与考核委员会管 ...

董事、高级管理人员行为规范 第一条 董事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识及市场 经济知识。 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律和公司章程，忠实履行职责，全 心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职 位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股东特别 是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《指引》"）等法律、法规、规范性文件及《创意信息技术股份有限公 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第五条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》相关规定，将其所持本公 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益， 并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖的情况； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在 ...

内幕信息知情人登记管理制度 创意信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 相关人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的企业及其董 事、高级管理人员；公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员；由 于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息披露事务工作 人员等。 （二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员；公司控股股 东、第一大股东、实际控制人及其董事、高级管理人员；公司收购人或者重大资 产交易相关方及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员（如有）；相关 事项的提案股东及其董事、高级管理人员（如有）；因职务、工作可 ...

第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。从法人 股东选出的董事，因该法人的内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事 ...

投资者关系管理制度 创意信息技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 以及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，与投资者之间的信息 沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉 同样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（下简 称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司的投资者关系管理工 ...

子公司管理制度 创意信息技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司和控股子公司，以及虽然持股数 未超过 50%，但可以对其实施控制的公司。所有纳入公司合并报表范围的公司均 判定为子公司。 第三条 公司董事会是公司管理子公司事务的管理机构，代表公司对子公司 行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，公司各职 能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好管理、指导、 监督工作，从而在规范运作、人事、财务、运营、技术等方面实施有效监督，提 高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对 ...