公司业务与市场传闻澄清 - 公司参股子公司创智联恒与紫金山实验室未在卫星通信领域建立实质性合作关系 [2] - 公司表示将持续关注相关业务机会 [2] - 如有达到信息披露标准的合作事项 公司将及时履行信息披露义务 [2] 投资者关系动态 - 公司于12月10日在投资者互动平台回应了关于子公司业务合作的提问 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第六届2025年第五次董事会临时会议，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《关于公司续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于软件和信息技术服务业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.72元 [1]

人事变动 - 王震、刘杰、黄建蓉申请辞去部分职务，仍在公司任职[1] - 选举孙元华为第六届董事会职工董事[3] - 拟选举唐军为非独立董事，议案待股东会审议[4] - 聘任陆文斌为总经理，王震、李华为副总经理[5] 人员履历 - 孙元华2023年12月起任技术中心总监，2025年4月起任本部副总经理[10] - 唐军2019 - 2024年任成都数创物联科技总经理，2024年起任本部总经理[11] - 陆文斌2001年8月起任公司法人代表、董事长[12] - 王震2023年6月起任公司董事、总经理[15] - 李华2024年4月起任北京万里开源软件总经理[17] 股份情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] 处罚情况 - 陆文斌2023年3月27日收到警示函，2025年10月24日收到行政处罚和深交所公开谴责[6][14] - 王震2025年10月24日收到四川监管局行政处罚和深交所公开谴责[6][16] 持股情况 - 刘杰直接持有公司股份117,300股[2] - 陆文斌持有公司股份97,635,902股，占总股本16.07%[14] - 陆文斌一致行动人持有公司股份4,700,000股，占总股本0.77%[14] - 陆文斌及其一致行动人合计持有公司股份102,335,902股，占总股本16.84%[14] - 王震截至公告披露日未持股[15][16] - 李华截至公告披露日未持股[17]

股权与担保 - 公司持有创智联恒38.7315%的股权[4] - 公司为创智联恒2600万元授信额度提供连带责任担保，实际担保余额2000万元[2] - 创智联恒法定代表人以7.31%股权向公司提供质押反担保[7] 财务数据 - 2024年12月31日，创智联恒资产24291.07万元，负债29041.45万元，资产负债率119.56%[6] - 2025年9月30日，创智联恒资产16544.93万元，负债31655.57万元，资产负债率191.33%[6] - 2024年度创智联恒营收4197.94万元，净利润 -11758.22万元[6] - 2025年1 - 9月创智联恒营收3649.54万元，净利润 -10953.79万元[6] 担保占比 - 公司对合并报表内下属公司实际担保余额19500万元，占2024年净资产11.69%[8] - 合并报表内子公司对母公司实际担保余额16748.69万元，占2024年净资产10.04%[8] - 公司对创智联恒实际担保余额2000万元，占2024年净资产1.20%[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] - 拟签字项目合伙人徐洪荣近三年签上市公司超3家，质量复核合伙人董秦川近三年签和复核超5家[6] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户32家[2] - 2025年度财务报表及内控审计费163.24万元，与上年一致[10] 合规情况 - 截止2024年12月31日，近三年受刑事0次、行政处罚1次等；53名从业人员受刑事0次、行政处罚5次等[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无执业民事责任[4] 未来展望 - 2025年12月公司审计委员会、董事会通过续聘信永中和议案，待股东会审议[11]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 26 日 14:00[2] - 网络投票 12 月 26 日 9:15 - 15:00[2][15][16] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 23 日[2] - 现场登记 12 月 24 日 9:00 - 17:00，信函或传真 12 月 24 日 15:30 前[5] 会议信息 - 投票代码为"350366"，简称为"创意投票"[11] - 选举非独立董事 3 位，票数=股份总数×3[12] - 选举独立董事 2 位，票数=股份总数×2[12] - 审议总议案等多项议案[4] - 会议地点在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室[3]

人事变动 - 选举唐军为公司第六届董事会非独立董事[2] - 聘任陆文斌为总经理，王震和李华为副总经理[3] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 创智联恒法定代表人以7.31%股权提供质押反担保[3] 会议安排 - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[3] 议案表决 - 通过因董事调整被动形成关联担保的议案[3]

公司业务布局 - 公司及子公司目前暂未直接开展太空算力数据中心相关的布局与研究 [1] - 公司未来会结合行业技术迭代趋势与自身业务布局，积极探索相关技术的结合 [1] - 若有重大进展将严格按照信息披露规则及时公告 [1] 投资者关注点 - 投资者询问公司及子公司是否有在太空算力数据中心及卫星互联网产品的布局及研究 [1]

公司业务布局 - 公司参股子公司创智联恒全面深化卫星互联网业务布局 [1] - 创智联恒已形成“空间段 - 地面段 - 用户段”端到端产品体系 [1] 产品与市场进展 - 在用户段产品中，创智联恒涉及终端基带产品的卫星行业应用领域 [1] - 创智联恒已开始与产业相关厂家在卫星行业应用领域广泛合作 [1]

公司业务布局 - 公司参股子公司创智联恒全面深化卫星互联网业务布局 [1] - 创智联恒已形成“空间段 - 地面段 - 用户段”端到端产品体系 [1] 产品与市场进展 - 在用户段产品中，创智联恒涉及终端基带产品的卫星行业应用领域 [1] - 创智联恒已开始与产业相关厂家在卫星行业应用领域进行广泛合作 [1]