股东会信息 - 公司于2024年10月28日召开2024年第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年10月28日14:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月23日[2] 会议地点与提案 - 现场会议地点为成都市高新西区西芯大道28号公司会议室[4] - 提案包括总议案和《关于公司续聘会计师事务所的议案》[5] 登记时间 - 现场登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记时间为2024年10月25日15:30前[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“350366”，简称为“创意投票”[20] - 提案1.00应选2位，选举票数=股份总数×2[21] - 网络投票需认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[25]

公司章程 创意信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股，公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司法定 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-60 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 创意信息技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份 119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总 数的 2.7725％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股 份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 36 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-59 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的 公告》，公告编号:2024-55。现对 2024-55 号公告相关内容进行补充，主要补充 内容如下: 1、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况：创智联恒拟实施的员工持股 计划内容；本次实施员工持股计划预计产生的股权支付费用及计算过程。 2、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性说明。 3、特别提示。 为方便投资者阅读，本次补充内容在公告全文中均以加粗斜体字体特别标注。 现将补充后的公告全文披露如下： 1、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性 创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术 的企业，未来实现可持续发展，还需要高强度的资金投入、强有力的市场战略支 撑、技术产品的快速迭代和核 ...

创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年 第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》， 同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标 的公司"）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 （以下简称"未来城基金"）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成渝团结湖基金"）、成都高新未来科技城 创新投资发展有限公司（以下简称"未来科技城"）（"未来城基金"、"成渝团结 湖基金"、"未来科技城"统称"投资方"，前述投资方以最终投资协议签署及工 商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公 告如下： 一、交易概述 卫星互联网 ...

员工持股计划进程 - 2021年12月15日职工代表大会审议通过草案等议案[7] - 2022年1月18日第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2024年9月12日第六届董事会、监事会审议通过修订稿议案[10][11] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年营收增长率目标值分别为10%、20%、30%[12] - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为40%、70%、100%[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] - 重大事件发生至披露日不得买卖股票[13]

会议信息 - 2021年员工持股计划第二次持有人会议于2024年9月11日召开[1] - 应到持有人22人，实到13人[1] - 实到持有人代表份额4,647,684.00份，占总份额67.08%[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意份额占100%[2][3] - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意份额占100%[3]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过25人，董事（不含独立董事）、高级管理人员6人[4] - 员工自筹资金总额不超过1386万元，份数上限1386万份，每份1元[5] - 拟使用已回购股份692.8684万股，占总股本1.14%[5] - 存续期48个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[6] 解锁安排 - 所获标的股票分三期解锁，最长锁定期36个月，第一批12个月解锁40%，第二批24个月解锁30%，第三批36个月解锁30%[6][7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年为业绩考核年度，2022年营收增长率目标值10%、净利润增长率目标值40%[8] - 2023年营收增长率目标值20%、净利润增长率目标值70%[8] - 2024年营收增长率目标值30%、净利润增长率目标值100%[8] 解锁比例规则 - A≥100%或B≥100%时，公司层面可解锁比例M = 100%[8] - A<80%且B<80%时，M = 0；其他情形M为A、B中孰高值[8] 流程安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会现场与网络投票结合，经出席有效表决权过半数通过可实施[11] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露情况[11] 持有人会议规则 - 管理委员会提前5日通知全体持有人召开会议[13] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[13] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在会议召开前3日提交临时提案[14] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[14] 管理委员会规则 - 由5名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[14] - 主任由全体委员过半数选举产生[14] - 会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持会议[16] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票[17] 变更与终止规则 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[21] - 存续期满自行终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前经协商和2/3以上（含）份额持有人同意及董事会审议可延长[21] 持有人权益变动规则 - 职务变更，未达业绩考核条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[23] - 不再具有员工身份，管理委员会取消资格，按原始出资金额与净值孰低收回份额[23] - 退休，未达解锁条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[24] - 丧失劳动能力，所获授份额不受影响[24] - 身故，所获授份额由财产/指定继承人继续享有[25] 资产与权益规则 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[26] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[26] - 存续期内，所持份额未经同意不得擅自退出、转让或作其他处置[26] - 锁定期内，不得要求对员工持股计划权益进行分配[26] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利新取得股份一并锁定[27] - 锁定期内，公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[27] - 锁定期结束后存续期内，公司派息获得的现金股利按原则分配[28] - 未约定事项由持有人会议确定份额处置方式[28] 其他 - 本持股计划与公司控股股东等不存在一致行动关系[30] - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[30] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自通过之日至清算完毕之日[19][20] - 持有人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×M×N[9]