证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-26 创意信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 二次临时会议决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议 审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 31 日下午 14:00。 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 之日后，罗群女士不再担任公司监事会主席，侯静女士、胡小刚先生不再担任公 司监事。公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 第六届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以电 子邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2025 年第二次临时会议通 知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会 议审议并通过了以下议案： 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-23 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2025 年第二次临时会议通 知。本次会议于 2025 年 7 月 15 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站 披露的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案需提交股东会审议。 二、逐项审议通过《关 ...

公司中标信息 - 公司中标南京水务集团有限公司采购项目，中标金额未披露 [1] - 中标项目为《2025年度企业网维护及主业单位计算机更新项目》 [1] 财务数据 - 2024年营业收入为14.06亿元，同比下降16.08% [1] - 2024年归属母公司净利润为-0.79亿元，同比改善83.38% [1] - 2024年净资产收益率为-4.36% [1] - 2025年一季度营业收入为1.54亿元，同比增长61.60% [1] - 2025年一季度归属母公司净利润为-0.59亿元，同比改善3.42% [1] 主营业务构成 - 公司属于信息技术行业 [1] - 主要产品包括操作系统软件、互联网服务、软件外包服务、系统集成服务、移动通讯设备与配件、专业咨询服务 [1] - 2024年技术开发及服务收入占比54.51% [1]

MLOps概念板块表现 - MLOps概念板块上涨3.05%，位居概念板块涨幅第2位 [1][2] - 板块内17股上涨，星环科技、宇信科技、拓尔思涨幅居前，分别上涨12.40%、7.18%、6.72% [1] - 稀土永磁板块涨幅最高，达5.64%，MLOps概念紧随其后 [2] 资金流动情况 - MLOps概念板块获主力资金净流入8.98亿元 [2] - 13股获主力资金净流入，5股净流入超3000万元 [2] - 宇信科技主力资金净流入4.35亿元，拓尔思、润和软件、东方国信分别净流入1.88亿元、1.83亿元、5490.86万元 [2] 个股资金流入比率 - 宇信科技、拓尔思、润和软件主力资金净流入比率居前，分别为12.38%、10.11%、8.31% [3] - 星环科技主力资金净流入2477.03万元，净流入比率为5.20% [3] - 恒华科技、万达信息、光环新网主力资金净流出，分别达1176.64万元、1345.72万元、4159.68万元 [4] 个股表现及换手率 - 宇信科技换手率16.64%，拓尔思换手率11.30%，润和软件换手率5.61% [3] - 星环科技换手率10.52%，东方国信换手率8.71% [3] - 新炬网络、科大国创、启明信息换手率分别为3.38%、3.56%、1.45% [4]

会议信息 - 会议2025年4月29日发布通知，5月20日召开[7][8] 股东投票 - 现场和网络投票股东（代理人）315人，代表股份140,678,442股，占比23.1540%[9] 议案表决 - 《2024年年度报告》等议案同意股数及占比情况[11][13][16][18] - 《公司及子公司申请综合授信暨有关担保》非关联股东同意38,907,817股，占比98.8559％[20] - 中小投资者对部分议案同意股数及占比情况[11][13][21] 其他情况 - 议案五关联股东回避表决[23] - 律师、股东与监事代表计票、监票[23] - 会议表决程序和结果合法有效[23][24]

股东会出席情况 - 2025年5月20日召开2024年度股东会，315人出席，代表股份140,678,442股，占比23.1540％[4] - 现场投票4人，代表股份102,764,881股，占比16.9139％；网络投票311人，代表股份37,913,561股，占比6.2401％[4] - 中小股东311人出席，代表股份37,913,561股，占比6.2401％[4] 议案表决情况 - 多份议案表决同意比例超88％[7][8][9][10] - 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》同意比例98.8559％，关联股东回避表决[11] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[12]

股票情况 - 公司股票2025年4月29 - 5月6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 公司立案 - 2025年3月28日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[7]

市场表现 - 5月6日A股、港股成长板块延续反弹，光模块、光芯片等AI算力方向领涨 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）大涨4.23%，成分股中创意信息涨超11%，博创科技、润和软件、神州泰岳等走强 [1] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）综合费率最低档，年管理费率0.15%，托管费率0.05% [1] 行业动态 - 国产算力建设加速提振国内市场需求，海外云厂商资本开支预期修复，光模块等算力子板块估值预期有望修复 [2] - 算力板块持续具备底层需求与估值支撑，光模块短期超跌估值进入较低区间有望回升 [2] - 算力设备、数据中心及配套等相关受益标的有望恢复 [2] 产品与指数 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数，覆盖创业板上市的AI主业公司，实现硬件+软件+应用龙头全覆盖 [1] - 行业分布在光模块、光芯片、IT服务等概念暴露度较高 [1] - 前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信（光模块龙头），北京君正、全志科技（芯片设计），软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服（IDC、云计算、数据中心龙头） [1]

行情速递 - 主板领涨个股包括湖北广电(+1004%)、通鼎互联(+1002%)、兴森科技(+1002%)、浙文互联(+1001%)、上海电影(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括光大同创(+2001%)、创意信息(+1993%)、天源迪科(+889%) [1] - 科创板领涨个股包括德科立(+1541%)、凌志软件(+1446%)、新致软件(+1339%) [1] - 活跃子行业包括SW通信应用增值服务(+309%)、SW横向通用软件(+301%) [1] 国内新闻 - 天岳先进扩产项目计划年产500吨碳化硅单晶，预计2025年5月进行设备安装调试，6月实现首批设备投产 [1] - 赛卓电子车规级半导体封测项目总投资5亿，已正式投产，进一步完善车规级芯片综合解决方案 [1] - 台积电亚利桑那州Fab 21三期工厂已开建，预计2028-2030年完工，将采用N2/N2P和A16工艺技术 [1] - 晶合集成55nm营业收入占比提升，主要得益于DDIC/CIS产品出货量增加，55nm车载显示驱动芯片已量产 [1] 公司公告 - 神思电子收到政府补助18210万元，占最近一期净利润的1117% [3] - 国家集成电路产业基金计划减持江波龙股份不超过4159815股（占总股本100%） [3] - 铜冠铜箔首次回购3800股，占总股本000046%，成交总金额37976元 [3] - 华大九天重大资产重组进展中，审计、评估及尽职调查等工作尚未完成 [3] 海外新闻 - 当前全球关税税率若保持不变，预计苹果在6月底季度成本增加9亿美元 [3] - 三星电子与Nvidia、Broadcom和Google讨论提供定制HBM4，目标交货日期为明年上半年 [3] - 三星电子将在第七代10nm级DRAM工艺后导入VCT技术，相关产品预计2-3年内问世 [3] - 2025年Q1全球AMOLED智能手机面板市场，韩国份额492%，国内厂商份额508%，环比上升26个百分点 [3]