主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.7940元改善至2024年的-0.1314元，同比增长83.45% [1] - 每股净资产从2023年的3.15元下降至2024年的3.03元，同比减少3.81% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.88元进一步恶化至2024年的-2.01元，同比下降6.91% [1] - 营业收入从2023年的16.75亿元下降至2024年的14.06亿元，同比减少16.06% [1] - 净利润从2023年的-4.74亿元收窄至2024年的-0.79亿元，同比改善83.33% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.73%提升至2024年的-4.36%，同比改善80.82% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9392.3万股，占流通股比例17.71%，较上期减少717.22万股 [2] - 王晓伟持股1301.10万股（占总股本2.45%），较上期减少1.43万股 [3] - 香港中央结算有限公司持股470.42万股（占总股本0.89%），较上期减少44万股 [3] - 南方中证1000ETF持股401.95万股（占总股本0.76%），较上期大幅减少320.73万股 [3] - 张亦春持股363.85万股（占总股本0.69%），较上期减少181万股 [3] - 雷厉新进前十大股东，持股253.51万股（占总股本0.48%） [3] - 创意信息技术股份有限公司员工持股计划退出前十大股东，上期持股423.57万股（占总股本0.80%） [3] 分红政策 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人屈鸿，中国国籍，男，工学博士，电子科技大学教授。2007年1月至 2010年8月，任电子科技大学计算机科学与工程学院讲师；2010年8月至2015年8 月，任电子科技大学计算机科学与工程学院副教授；2014年11月至2015年10月， 德国柏林洪堡大学访问学者；2015年9月至今，任电子科技大学计算机科学与工 程学院教授。2022年9月13日至今，任公司独立董事。 创意信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 屈鸿 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 ...

会议召开情况 - 2024年召开5次股东会、9次董事会、7次审计委员会和3次薪酬与考核委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事王雪2024年出席9次董事会等会议[5] - 王雪2024年任期内对董事会议案均投赞成票[5] - 2024年度王雪到公司现场履职16天[12] 审计相关 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘信永中和[16] - 2024年3月聘请立信梳理内控体系[17] 员工持股计划 - 2024年9月12日审议通过员工持股计划草案修订稿[20] - 2024年11月13日审议通过提前终止部分员工持股计划[20] 重大事项披露 - 2024年1月5日首次披露重大诉讼公告[22] - 2024年多次披露重大诉讼进展公告[22] 关联交易 - 报告期内未发生应当披露的关联交易[15]

2024年度独立董事述职报告 现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年度的工作 中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权 力，积极出席公司2024年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥 了独立董事的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者；2008 ...

创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董 事提交的独立性自查情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事马桦、屈鸿、王雪签署的相关自查文件及其在公司的履职情 况，董事会认为：公司独立董事均未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，与公 司及公司大股东之间不存在利害关系或可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-18 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，现将会议有关事项通知如 下： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统投 ...

监事会同意董事会出具的《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保 留意见涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关整改措施， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健 康发展。 监事会对《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留 意见涉及事项的专项说明》的意见 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意 见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司董 事会出具了《董事会关于2024年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的 专项说明》，监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 创意信息技术股份有限公司 创意信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

监事会对《董事会关于2024年度内部控制审计报告带强调事项 段无保留意见涉及事项的专项说明》的意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 对创 意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制的有效性进 行审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，监事会对《董事会关于2024年度内部控制审 计报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》出具如下意见： 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 创意信息技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 创意信息技术股份有限公司 ...

一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年度监事 会工作报告>的议案》 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《2024 年度监事会工 作报告》。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-09 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第五次会议通知，因增加议案，于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式向各位监事发出补充通知。第六届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开，应当出席本次会议 的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交股东会审议。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司<2024 年年度报 告>全文及 ...