诉讼进展 - 2023年12月13日起诉国宁睿能相关公司[3] - 2024年1月19日报案涉嫌违法犯罪[3] - 2024年8月28日中级法院驳回起诉[3] - 2024年10月14日高级法院维持裁定[4] 影响与后续 - 已对涉诉应收款全额计提坏账，裁定无利润负面影响[7] - 案件处刑事侦破阶段，将关注进展并披露信息[7]

股东会信息 - 公司于2024年10月28日召开2024年第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年10月28日14:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月23日[2] 会议地点与提案 - 现场会议地点为成都市高新西区西芯大道28号公司会议室[4] - 提案包括总议案和《关于公司续聘会计师事务所的议案》[5] 登记时间 - 现场登记时间为2024年10月25日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 信函或传真登记时间为2024年10月25日15:30前[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“350366”，简称为“创意投票”[20] - 提案1.00应选2位，选举票数=股份总数×2[21] - 网络投票需认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[25]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司3家，复核合伙人超5家，签字注册会计师2家[6] 业务业绩 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] - 2024年度财务报表及内控审计费163.24万元，年报121.9万元，内控41.34万元[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受罚多次[5] 续聘进展 - 2024年9 - 10月，审计委、董事会、监事会审议通过续聘议案，待股东会审议[11][12][13]

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2024年第四次临时会议通知， 本次会议于2024年10月11日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会 议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信 息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需股东会审议通过。 特此公告。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-62 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》 根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 ...

公司章程 创意信息技术股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股，公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司法定 ...

2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-60 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 创意信息技术股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 365 人，代表股份 119,610,025 股，占公司有表决权股份总数的 19.6864％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 361 人，代表股份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总 数的 2.7725％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 361 人，代表股 份 16,845,144 股，占公司有表决权股份总数的 2.7725％。其中：通过现场投票 的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 36 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-59 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的 公告》，公告编号:2024-55。现对 2024-55 号公告相关内容进行补充，主要补充 内容如下: 1、创智联恒拟实施员工持股计划的相关情况：创智联恒拟实施的员工持股 计划内容；本次实施员工持股计划预计产生的股权支付费用及计算过程。 2、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性说明。 3、特别提示。 为方便投资者阅读，本次补充内容在公告全文中均以加粗斜体字体特别标注。 现将补充后的公告全文披露如下： 1、创智联恒员工持股计划增资与本次交易增资的定价依据、原因及估值存 在较大差距的合理性 创智联恒作为国内少数全面掌握新一代低轨卫星宽带通信端到端核心技术 的企业，未来实现可持续发展，还需要高强度的资金投入、强有力的市场战略支 撑、技术产品的快速迭代和核 ...

创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...