融资与担保 - 公司及控股子公司2024年度拟申请不超过12亿元的综合融资额度[2] - 公司及相关方2024年度拟为申请融资主体提供不超过12亿元的担保或反担保，对资产负债率未超70%的控股子公司担保额度为5.3亿元，超70%的为6.7亿元[4] - 融资额度及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止[6] 股权与关联交易 - 创益产投直接持有公司股份236,628,960股，占公司总股本的15.12%，本次担保构成关联交易[7] 公司整体财务数据 - 公司注册资本为156537.6225万元[8] - 2023年12月31日公司资产总额为1,141,542,019.09元，负债总额为185,601,267.41元，净资产为955,940,751.68元[10] - 2024年3月31日公司资产总额为1,125,690,225.11元，负债总额为179,263,085.63元，净资产为946,427,139.48元[10] - 2023年度公司营业收入为50,558,710.09元，利润总额为 -282,325,431.50元，净利润为 -283,565,456.99元[10] - 2024年一季度公司营业收入为3,625,016.84元，利润总额为 -8,933,131.68元，净利润为 -9,671,608.17元[10] 子公司财务数据 - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控油气资产总额从81,273,569.85元增至93,691,801.50元，负债总额从49,053,496.20元增至65,056,442.62元，净资产从32,220,073.65元降至28,635,358.88元[22] - 2023年度至2024年一季度，安控油气营业收入从88,932,938.18元降至5,310,793.13元，利润总额从3,586,110.13元降至 - 3,520,395.88元，净利润从3,814,784.30元降至 - 3,584,714.77元[24] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆安控资产总额从43,215,422.68元降至41,732,985.92元，负债总额从6,745,720.03元降至5,895,792.44元，净资产从36,469,702.65元降至35,837,193.48元[30] - 2023年度至2024年一季度，新疆安控营业收入从14,152,861.93元降至796,230.99元，利润总额从137,778.93元降至 - 640,768.58元，净利润从76,827.44元降至 - 632,509.17元[30] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆天安资产总额从66,553,872.73元降至51,772,928.90元，负债总额从66,143,113.65元降至52,691,640.94元，净资产从410,759.08元降至 - 918,712.04元[34] - 2023年度至2024年一季度，新疆天安营业收入从59,769,236.79元降至2,569,767.07元，利润总额从1,841,270.04元降至 - 1,677,555.63元，净利润从749,445.46元降至 - 1,270,835.17元[34] - 截至2024年3月31日，浙江安控资产总额586,467,389.56元，负债总额482,295,423.55元，净资产104,171,966.01元[39] - 2024年一季度，浙江安控营业收入7,053,654.20元，利润总额 -1,236,667.96元，净利润 -1,231,556.07元[39] - 截至2024年3月31日，杭州安煦资产总额30,497,185.53元，负债总额31,120,003.53元，净资产 -622,818.00元[44] - 2024年一季度，杭州安煦营业收入1,000,313.22元，利润总额 -255,187.48元，净利润 -187,201.01元[46] - 截至2024年3月31日，泽天工程资产总额68,045,361.21元，负债总额53,778,076.44元，净资产14,267,284.77元[51][53] - 2024年一季度，泽天工程营业收入2,852,867.92元，利润总额 -686,278.71元，净利润 -711,599.08元[53] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控资产总额从10,212,262.31元降至9,624,297.23元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控负债总额从594,370.56元降至39,437.62元[64] - 2023年度至2024年一季度，宜宾安控营业收入从10,125,868.84元降至191,407.47元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，海南安控资产总额从2,966.79元降至2,701.21元[69] - 2023年度至2024年一季度，海南安控利润总额从 - 449.99元升至 - 265.58元[70] - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控数字资产总额从645,570.43元升至3,096,271.19元[74] - 2023年度至2024年一季度，安控数字营业收入从20,283,018.86元降至2,040,000.00元[74] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾泽天负债总额从67,761,893.97元降至43,074,990.78元[79] - 2023年度至2024年一季度，宜宾泽天净利润从124,071.40元升至87,161.40元[79] - 2024年3月31日海宁安控资产总额为3593.833949万元，较2023年12月31日的403.485325万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控负债总额为3223.055万元，较2023年12月31日的5.703338万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控净资产为370.778949万元，较2023年12月31日的397.781987万元有所下降[85] - 2024年一季度海宁安控营业收入为209.69823万元，较2023年度的2.30177万元大幅增长[85] - 2024年一季度海宁安控利润总额为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] - 2024年一季度海宁安控净利润为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计审批通过的对外担保总额为14.6亿元，占2023年度经审计净资产的237.61%[88] - 本次董事会提请股东大会审议通过的全部担保生效后，公司及控股子公司累计审批通过的担保总额为12亿元，占2023年度经审计净资产的195.30%[88] - 本年年初至公告披露日公司共偿还创益产投672.85万元借款[89]

业绩数据 - 2023年营业收入47,256.00万元，较2022年增长2.32%[3] - 2023年净利润-19,976.50万元，较2022年增长51.52%[3] - 2023年末总资产150,818.87万元，较2022年末下降21.66%[3] - 2023年末所有者权益61,445.42万元，较2022年末下降24.31%[3] 资产负债 - 2023年末货币资金4,737.47万元，较期初下降73.5%[6][7] - 2023年末应收票据4,465.53万元，较期初增长585.8%[6][8] - 2023年末合同负债1,045.83万元，较期初下降74.29%[9][10] - 2023年末其他应付款7,908.01万元，较期初下降76.72%[9][10] - 2023年末长期借款39,319.83万元，较期初增长404.73%[9][10] - 2023年末持有待售资产和负债均为0，较期初下降100%[6][8][9][10] 业务收支 - 2023年主营业务收入44,358.50万元，占比93.87%[13] - 2022年主营业务收入43,562.06万元，占比94.32%[13] - 2023年主营业务成本37,178.78万元，占比97.73%[14] - 2022年主营业务成本37,108.84万元，占比98.34%[14] 费用与现金流 - 2023年期间费用占营收比例45.35%，较2022年下降33.43%[16] - 2023年经营活动现金流入较2022年下降34.14%[17] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长139.58%[17] - 2023年筹资活动现金流入较2022年增长71.48%[17] - 2023年现金净增加额较2022年下降211.37%[17]

2023 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 8—9 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 10 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 11 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 13 | 页 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 | 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—111 | 页 | 我们审计了后附的四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安控科技公司 2023 年 12 月 3 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围4家单位，资产占137.97%，营收占65.53%[6] 公司治理结构 - 董事会11名成员，4名独立董事[8] - 股东大会为最高权力机构，董事会行使经营决策权[7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核委员会[8] - 监事会监督履职与内控实施，经理层主持经营管理[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报、损失与营收、资产比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与资产总额比例划分[17] 其他情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 制定多项管理制度确保战略执行和规范经营[9][12] - 纳入评价范围涵盖主要方面，无重大遗漏[13]

业绩总结 - 2024年4月17日会计师事务所签发四川安控科技2023年度无保留意见审计报告[3] 数据详情 - 所有关联方2023年期初往来资金余额总计388,290,198.07元[8] - 年度往来累计发生金额总计686,102,792.75元[8] - 往来资金利息总计177,333.33元[8] - 偿还累计发生金额总计823,880,583.42元[8] - 期末往来资金余额总计250,689,740.73元[8]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，董事会60日内完成补选[6] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，提前3天通知并提供资料[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，过半数通过决议[15] - 无关联委员不足三分之二，事项提交董事会审议[15] 文件保存 - 会议记录等文件保存期为10年[16]

业绩问题 - 2019年度合并财报虚增应收账款12389507.95元[1] - 2019年度合并财报虚增商誉21448805.20元[1] 处理情况 - 2021年4月对虚假记载科目进行会计差错更正[2] - 更正后2019年合并财报净利润由盈转亏[2] - 2021年12月深交所对公司及部分当事人处分[2]

诉讼金额 - 涉案金额2388.71万元[1] - 协议约定还款本金1901万元及利息[2] - 一审判决还款本金1870.023056万元及相应利息[4] 费用负担 - 一审判决赔偿律师费10万元[4] - 一审案件受理费161235.36元等由陕西安控石油等负担[5] - 二审案件受理费161235.36元由吴作胜等负担[7] 诉讼进展 - 二审于2024年3月4日判决驳回上诉维持原判[6] - 本次诉讼为终审判决，将进入执行阶段[9]

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-004 二、进展情况 四川安控科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开的第六届董事会第六次会议和 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-097）、《关于增加公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-099），以及于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司已完成经营范围工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得了 宜宾市市场监督管理局换 ...