薪酬方案 - 2024年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] - 独立董事和非独立董事津贴12万/年（税前）[3] - 不担任其他职务的监事津贴10万/年（税前）[4] 薪酬规定 - 高级管理人员薪酬综合评定[4] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬股东大会通过生效[5] - 董监高津贴按月发放，离任人员按实际任期和绩效算绩效薪酬[5] 其他 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 备查文件为第六届董事会和监事会会议决议[6]

业绩总结 - 2023年营业总收入47,256.00万元，较上年同期上升2.32%[2] - 2023年营业利润-19,254.70万元，较上年同期减亏48.27%[2] - 2023年利润总额-19,792.79万元，较上年同期减亏50.18%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-19,976.50万元，较上年同期减亏51.52%[2] - 2023年自动化业务收入12,290.26万元，较上年同期增长39.89%[3] - 2023年油气服务业务收入30,318.32万元，较上年同期增长40.35%[3] 公司动态 - 2023年6月19日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“安控科技”[4] - 2023年4月完成第六届董事会换届选举，设董事11名，其中独立董事4名[11] - 控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司2023年通过工信部专精特新“小巨人”企业认定[8] - 2023年获2023年度“工控中国”ICSC风云企业，《源供注配智能管控应用方案》获优秀解决方案[10] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会7次，审议36个议案[12] - 2023年度公司召开3次股东大会，包括1次年度股东大会[13] - 2023年1月19日，第五届董事会审计委员会第二十三次会议召开，沟通业绩预告和审计进展[14] - 2023年4月17日，第六届董事会审计委员会第一次会议召开，沟通2022年度审计工作情况[14] - 2023年4月21日，第六届董事会审计委员会第二次会议召开，审议多项议案并同意提交董事会[15] - 2023年8月24日，第六届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过2023年半年度报告及摘要并提交董事会[15] - 2023年10月19日，第六届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通过2023年第三季度报告并提交董事会[15] 未来展望 - 2024年董事会将依规履职开展工作[17] - 公司董事会将提升信息披露规范性和透明度，维护股东利益[18] - 公司董事会将督促经营管理层落实2024年各项经营计划[18] - 公司董事会将完善规章制度，提升公司规范运营和治理水平[18]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-021 四川安控科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果， 公司对 2023 年度末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定 资产、无形资产和商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 20 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-014 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院 ...

| | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3—4 页 我们接受委托，在审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则 "" 自律监管 指南 "）的规定，贵公司管理层编制了后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营 业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-028 四川安控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定和要求，四川安控科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对 公司续聘兴华所为公司 2023 年度审计机构进行了事前审议，认为兴华所具有证 券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰 ...

: 朱林 :张滨 :张滨 2023 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 来资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编 制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。 会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士 以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-015 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙宝） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

融资与担保 - 公司及控股子公司2024年度拟申请不超过12亿元的综合融资额度[2] - 公司及相关方2024年度拟为申请融资主体提供不超过12亿元的担保或反担保，对资产负债率未超70%的控股子公司担保额度为5.3亿元，超70%的为6.7亿元[4] - 融资额度及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止[6] 股权与关联交易 - 创益产投直接持有公司股份236,628,960股，占公司总股本的15.12%，本次担保构成关联交易[7] 公司整体财务数据 - 公司注册资本为156537.6225万元[8] - 2023年12月31日公司资产总额为1,141,542,019.09元，负债总额为185,601,267.41元，净资产为955,940,751.68元[10] - 2024年3月31日公司资产总额为1,125,690,225.11元，负债总额为179,263,085.63元，净资产为946,427,139.48元[10] - 2023年度公司营业收入为50,558,710.09元，利润总额为 -282,325,431.50元，净利润为 -283,565,456.99元[10] - 2024年一季度公司营业收入为3,625,016.84元，利润总额为 -8,933,131.68元，净利润为 -9,671,608.17元[10] 子公司财务数据 - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控油气资产总额从81,273,569.85元增至93,691,801.50元，负债总额从49,053,496.20元增至65,056,442.62元，净资产从32,220,073.65元降至28,635,358.88元[22] - 2023年度至2024年一季度，安控油气营业收入从88,932,938.18元降至5,310,793.13元，利润总额从3,586,110.13元降至 - 3,520,395.88元，净利润从3,814,784.30元降至 - 3,584,714.77元[24] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆安控资产总额从43,215,422.68元降至41,732,985.92元，负债总额从6,745,720.03元降至5,895,792.44元，净资产从36,469,702.65元降至35,837,193.48元[30] - 2023年度至2024年一季度，新疆安控营业收入从14,152,861.93元降至796,230.99元，利润总额从137,778.93元降至 - 640,768.58元，净利润从76,827.44元降至 - 632,509.17元[30] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆天安资产总额从66,553,872.73元降至51,772,928.90元，负债总额从66,143,113.65元降至52,691,640.94元，净资产从410,759.08元降至 - 918,712.04元[34] - 2023年度至2024年一季度，新疆天安营业收入从59,769,236.79元降至2,569,767.07元，利润总额从1,841,270.04元降至 - 1,677,555.63元，净利润从749,445.46元降至 - 1,270,835.17元[34] - 截至2024年3月31日，浙江安控资产总额586,467,389.56元，负债总额482,295,423.55元，净资产104,171,966.01元[39] - 2024年一季度，浙江安控营业收入7,053,654.20元，利润总额 -1,236,667.96元，净利润 -1,231,556.07元[39] - 截至2024年3月31日，杭州安煦资产总额30,497,185.53元，负债总额31,120,003.53元，净资产 -622,818.00元[44] - 2024年一季度，杭州安煦营业收入1,000,313.22元，利润总额 -255,187.48元，净利润 -187,201.01元[46] - 截至2024年3月31日，泽天工程资产总额68,045,361.21元，负债总额53,778,076.44元，净资产14,267,284.77元[51][53] - 2024年一季度，泽天工程营业收入2,852,867.92元，利润总额 -686,278.71元，净利润 -711,599.08元[53] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控资产总额从10,212,262.31元降至9,624,297.23元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控负债总额从594,370.56元降至39,437.62元[64] - 2023年度至2024年一季度，宜宾安控营业收入从10,125,868.84元降至191,407.47元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，海南安控资产总额从2,966.79元降至2,701.21元[69] - 2023年度至2024年一季度，海南安控利润总额从 - 449.99元升至 - 265.58元[70] - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控数字资产总额从645,570.43元升至3,096,271.19元[74] - 2023年度至2024年一季度，安控数字营业收入从20,283,018.86元降至2,040,000.00元[74] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾泽天负债总额从67,761,893.97元降至43,074,990.78元[79] - 2023年度至2024年一季度，宜宾泽天净利润从124,071.40元升至87,161.40元[79] - 2024年3月31日海宁安控资产总额为3593.833949万元，较2023年12月31日的403.485325万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控负债总额为3223.055万元，较2023年12月31日的5.703338万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控净资产为370.778949万元，较2023年12月31日的397.781987万元有所下降[85] - 2024年一季度海宁安控营业收入为209.69823万元，较2023年度的2.30177万元大幅增长[85] - 2024年一季度海宁安控利润总额为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] - 2024年一季度海宁安控净利润为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计审批通过的对外担保总额为14.6亿元，占2023年度经审计净资产的237.61%[88] - 本次董事会提请股东大会审议通过的全部担保生效后，公司及控股子公司累计审批通过的担保总额为12亿元，占2023年度经审计净资产的195.30%[88] - 本年年初至公告披露日公司共偿还创益产投672.85万元借款[89]