反舞弊工作原则与领导机构 - 坚持人人反舞弊、零容忍、问责原则[5] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[10] 舞弊行为与工作重点 - 损害公司利益舞弊行为有10种情形[6] - 谋取不当利益舞弊行为有6种情形[7] - 反舞弊工作重点包括4种情形[8] 工作实施与文化建设 - 内控内审部负责反舞弊工作实施[10] - 倡导诚信尽责企业文化营造环境[13] 风险评估与控制措施 - 将舞弊风险评估纳入企业风险评估[14] - 管理层建立措施降低舞弊机会[15] - 针对高风险区域建内部控制措施[15] 举报处理与奖励 - 非高层实名举报5个工作日内上报调查[18] - 非高层匿名举报5个工作日内评估决定[18] - 涉及高管举报3个工作日内向委员会报告[19] - 实名举报按挽回损失3%-20%奖励且不低于1000元[21] - 无金额舞弊事项举报人奖1000元 - 10万元[21] - 举报刑事案件奖励不低于5万元[21] 制度实施与后续处理 - 本制度发布实施，2014年制度废止[25] - 发生舞弊案采取补救措施并追究责任[23]

利润分配 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 公司基本信息 - 公司股票代码为300370，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[9] - 公司注册资本为156,537.6225万元，截止2022年12月31日总股本1,577,526,399股，2023年5月25日回购注销后总股本减至1,565,376,225股[117] - 公司经营范围包括软件开发、货物进出口、工业自动控制系统装置制造销售等一般项目，以及燃气燃烧器具安装维修等许可项目[118] 董事会秘书及证券事务代表信息 - 董事会秘书为陈黎（代行），证券事务代表为郭丽姣[7] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋[7] - 董事会秘书联系电话为0831 - 6489947，证券事务代表联系电话为0831 - 6489888、010 - 62977178[7] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0831 - 6489888 - 6008[7] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为tf@etrol.com[7] 财务数据 - 本报告期营业收入121,880,877.06元，较上年同期减少7.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -33,760,501.27元，较上年同期增长61.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,865,509.54元，较上年同期增长69.65%[10] - 本报告期末总资产1,382,267,234.72元，较上年度末减少8.35%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为586,542,258.71元，较上年度末减少4.54%[10] - 非经常性损益合计482,614.98元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[12] - 报告期内营业总收入12188.09万元，同比下降7.43%；营业利润-3624.61万元，同比减亏59.94%；利润总额-3635.58万元，同比减亏61.78%；归属上市公司股东净利润-3376.05万元，同比减亏61.34%；基本每股收益为-0.0216元/股[22] - 油气服务业务报告期内收入6370.42万元，同比增长22.44%[22] - 自动化业务报告期内收入4018.38万元[23] - 本报告期营业收入121,880,877.06元，同比减少7.43%；营业成本88,545,127.99元，同比减少7.97%[34] - 研发投入21,366,778.89元，同比增加10.39%[34] - 经营活动产生的现金流量净额-22,865,509.54元，同比增加69.65%[34] - 自动化业务营业收入40,183,812.80元，同比减少16.53%；油气服务业务营业收入63,704,198.28元，同比增加22.44%[35] - 产品销售营业收入16,762,647.48元，同比增加11.78%；整体解决方案营业收入79,356,445.23元，同比减少8.69%[35] - 境内营业收入121,880,877.06元，同比减少7.43%[35] - 投资收益-829,969.50元，占利润总额比例2.28%；资产减值-450,000.45元，占利润总额比例1.24%[36] - 本报告期末货币资金26,843,242.81元，占总资产比例1.94%；应收账款187,276,154.09元，占总资产比例13.55%[37] - 投资性房地产498,233,907.89元，占总资产比例36.04%[37] - 以公允价值计量的金融资产期末金额48,969,533.10元[39] - 子公司三达新技术注册资本6000万元，总资产2.12亿元，净资产1.04亿元，营业收入6030万元，营业利润-250万元，净利润-318万元[41] - 2024年6月30日货币资金期末余额为26,843,242.81元，较期初余额47,374,708.23元减少[82] - 2024年6月30日应收账款期末余额为187,276,154.09元，较期初余额259,621,388.70元减少[82] - 2024年6月30日存货期末余额为96,088,076.20元，较期初余额89,247,590.47元增加[82] - 2024年6月30日流动资产合计433,538,375.84元，较期初余额555,291,011.24元减少[83] - 2024年6月30日非流动资产合计948,728,858.88元，较期初余额952,897,641.16元减少[83] - 2024年6月30日资产总计1,382,267,234.72元，较期初余额1,508,188,652.40元减少[83] - 2024年6月30日短期借款期末余额为68,970,260.69元，较期初余额39,781,475.16元增加[83] - 公司流动负债合计从419,446,195.58元降至325,856,737.83元，非流动负债合计从413,123,672.97元降至410,150,946.12元，负债合计从832,569,868.55元降至736,007,683.95元[84] - 公司归属于母公司所有者权益合计从614,454,198.69元降至586,542,258.71元，少数股东权益从61,164,585.16元降至59,717,292.06元，所有者权益合计从675,618,783.85元降至646,259,550.77元[85] - 母公司流动资产合计从360,025,562.38元降至268,836,719.55元，非流动资产合计从781,516,456.71元增至811,387,670.33元，资产总计从1,141,542,019.09元降至1,080,224,389.88元[86][87] - 母公司流动负债合计从108,416,840.09元降至92,806,741.08元，非流动负债合计从77,184,427.32元增至79,312,528.41元，负债合计从185,601,267.41元降至172,119,269.49元[87][88] - 公司应付账款从211,582,923.16元降至110,998,162.52元，预收款项从6,791,808.61元增至7,739,973.30元，合同负债从10,458,306.69元增至11,925,026.84元[84] - 公司应付职工薪酬从21,816,894.61元降至17,645,112.99元，应交税费从6,863,484.71元降至2,594,483.82元，其他应付款从79,080,051.21元降至72,618,405.94元[84] - 母公司应收账款从30,370,648.64元降至19,441,119.57元，其他应收款从269,080,966.81元降至191,636,032.88元，存货从46,756,035.36元降至44,459,236.60元[86] - 母公司长期股权投资从559,075,955.24元增至701,917,546.63元，投资性房地产从21,653,985.68元降至0元，固定资产从100,679,096.86元降至9,705,035.91元[87] - 母公司合同负债从2,199,010.58元降至1,076,291.82元，应付职工薪酬从6,107,797.94元增至8,067,817.39元，应交税费从297,957.54元降至244,805.84元[88] - 母公司递延收益从3,925,294.01元增至6,893,076.29元，递延所得税负债从5,098,838.87元降至4,068,182.14元[88] - 2024年半年度营业总收入为121,880,877.06元，2023年半年度为131,658,190.84元，同比下降约7.42%[90] - 2024年半年度营业总成本为170,800,132.91元，2023年半年度为186,331,990.50元，同比下降约8.34%[90] - 2024年半年度营业利润为 -36,246,126.93元，2023年半年度为 -90,472,887.19元，亏损幅度收窄约60%[91] - 2024年半年度净利润为 -35,207,794.37元，2023年半年度为 -93,402,043.37元，亏损幅度收窄约62.29%[91] - 2024年半年度基本每股收益为 -0.0216元，2023年半年度为 -0.0554元，亏损幅度收窄约61.01%[92] - 母公司2024年半年度营业收入为12,081,756.15元，2023年半年度为18,160,938.51元，同比下降约33.47%[92] - 母公司2024年半年度营业利润为 -28,087,580.60元，2023年半年度为 -76,292,945.35元，亏损幅度收窄约63.18%[92] - 母公司2024年半年度净利润为 -27,057,083.75元，2023年半年度为 -78,404,493.91元，亏损幅度收窄约65.49%[93] - 母公司2024年半年度基本每股收益为 -0.0174元，2023年半年度为 -0.0498元，亏损幅度收窄约65.06%[93] - 2024年半年度信用减值损失为9,607,095.89元，2023年半年度为1,824,844.61元，同比增长约426.46%[91] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.07亿元，2023年同期为2.40亿元；经营活动现金流出小计2.30亿元，2023年同期为3.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2286.55万元，2023年同期为-7533.93万元[95] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1183.80万元，2023年同期为3.21亿元；投资活动现金流出小计1591.06万元，2023年同期为2790.23万元；投资活动产生的现金流量净额为-1472.68万元，2023年同期为417.77万元[95] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计8231.49万元，2023年同期为2.07亿元；筹资活动现金流出小计6524.92万元，2023年同期为2.88亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1706.57万元，2023年同期为-8081.42万元[96] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4786.23元，2023年同期为-3154.90元；现金及现金等价物净增加额为-2053.15万元，2023年同期为-1.52亿元；期末现金及现金等价物余额为2684.32万元，2023年同期为3271.51万元[96] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计6609.78万元，2023年同期为1.41亿元；经营活动现金流出小计3089.20万元，2023年同期为2.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为3520.59万元，2023年同期为-7010.70万元[97] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计1140.80万元，2023年同期为3803.66万元；投资活动现金流出小计2890.64万元，2023年同期为8.58万元；投资活动产生的现金流量净额为-2776.56万元，2023年同期为3795.08万元[98] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计489.93万元，2023年同期为2929.43万元；筹资活动现金流出小计1270

股东大会信息 - 公司定于2024年8月27日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年8月27日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年8月20日下午15:00[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月27日多个时段[2][3] - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[12] 议案审议 - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等[5] 登记与费用 - 登记时间为2024年8月26日上午11:30之前[7] - 股东或股东代理人食宿、交通等费用自理[9]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应10日内召集并主持临时董事会会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前3日发书面变更通知[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[18] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[18] - 提案决议须超全体董事半数同意[20] 关联担保 - 为关联人担保需及时披露并提交股东大会审议[20] 回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 决议须无关联关系董事过半数通过[21] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[21] 会议档案 - 保存期限十年以上[27] - 董事会秘书负责保存[25] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[28] 其他 - 临时会议可用邮件、传真等方式决议[20] - 董事不签字又无异议视为同意记录内容[25] - 会议可按需全程录音[22]

治理规则修订 - 2024年8月9日第六届董事会第十次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 修订旨在满足未来发展、优化结构、提高效率[1] - 董事长不能履职时主持顺序调整[2] - 董事对定期报告需亲自签署确认意见[5] - 修订需提交2024年第四次临时股东大会审议批准后生效[6]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-045 四川安控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护四川安控科技股份 | 第一条 为维护四川安控科技股份有 | | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 债权人的合法权益，坚持和加强党的全面 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 领导，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 华人民共和国企业国有资产法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《中华人民共和国 | | | 称《企业国有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-042 四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列 席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长朱林先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

人事变动 - 2024年7月23日朱林因工作调整辞去董事、董事长等职务[3] - 张志刚被推荐并当选非独立董事，后当选董事长[3][4] - 公司法定代表人将由朱林变更为张志刚[5] 新董事长信息 - 张志刚1979年7月出生，金融本科，高级经济师[9] - 就职于宜宾丝丽雅集团，未持股，无关联关系[9]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日核准发行1345万股，1月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为1565376225元，股份总数1565376225股[8][16] - 设立时发起人认购35467336股，俞凌持股56.85%等[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 发起人持有的股份公司成立1年内不得转让[22] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[61] 党组织相关 - 党支部委员会每届任期一般5年，设3 - 7名委员，包括书记等[26] - 党支部设纪委委员一名[26] - 管理费用中党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[59][60] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[60] - 股东大会通过利润分配提案后2个月内实施[67] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[70] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设正副董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，10日内召集[81] 监事会相关 - 监事任期3年，可连选连任，监事会由3名监事组成[99][101] - 监事会每6个月至少召开1次会议，10日前书面通知[102] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[102] 利润分配相关 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[107] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同，每年现金分配不少于当年归母公司可供分配利润10%[108][109] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[109][110] 其他相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[125] - 章程修改经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[121][123]

会议信息 - 股东大会由2024年7月23日董事会会议决定召集[3] - 会议通知于2024年7月25日发布[4] - 现场会议2024年8月9日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 投票股东及代理人186人，代表股份661,619,415股，占比42.2658%[8] - 《补选非独立董事议案》同意、反对、弃权比例分别为99.7080%、0.2742%、0.0177%[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权比例分别为97.9133%、1.9599%、0.1268%[9]