证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-016 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马德芳） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马德芳，男，中国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，中央财经大 学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。 中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。 2021 年 6 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-021 四川安控科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果， 公司对 2023 年度末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定 资产、无形资产和商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 20 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-014 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院 ...

: 朱林 :张滨 :张滨 2023 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 来资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-020 四川安控科技股份有限公司 公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违 规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交 公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司股东的净利润-199,765,048.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规 定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2023 年末，母公司报表可供分配的利 润为-1,825,050,610.97 元。 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编 制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。 会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士 以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-013 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘波） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘波，男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业 于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分 行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代 表、中关村证券股份有限 ...

融资与担保 - 公司及控股子公司2024年度拟申请不超过12亿元的综合融资额度[2] - 公司及相关方2024年度拟为申请融资主体提供不超过12亿元的担保或反担保，对资产负债率未超70%的控股子公司担保额度为5.3亿元，超70%的为6.7亿元[4] - 融资额度及担保授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止[6] 股权与关联交易 - 创益产投直接持有公司股份236,628,960股，占公司总股本的15.12%，本次担保构成关联交易[7] 公司整体财务数据 - 公司注册资本为156537.6225万元[8] - 2023年12月31日公司资产总额为1,141,542,019.09元，负债总额为185,601,267.41元，净资产为955,940,751.68元[10] - 2024年3月31日公司资产总额为1,125,690,225.11元，负债总额为179,263,085.63元，净资产为946,427,139.48元[10] - 2023年度公司营业收入为50,558,710.09元，利润总额为 -282,325,431.50元，净利润为 -283,565,456.99元[10] - 2024年一季度公司营业收入为3,625,016.84元，利润总额为 -8,933,131.68元，净利润为 -9,671,608.17元[10] 子公司财务数据 - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控油气资产总额从81,273,569.85元增至93,691,801.50元，负债总额从49,053,496.20元增至65,056,442.62元，净资产从32,220,073.65元降至28,635,358.88元[22] - 2023年度至2024年一季度，安控油气营业收入从88,932,938.18元降至5,310,793.13元，利润总额从3,586,110.13元降至 - 3,520,395.88元，净利润从3,814,784.30元降至 - 3,584,714.77元[24] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆安控资产总额从43,215,422.68元降至41,732,985.92元，负债总额从6,745,720.03元降至5,895,792.44元，净资产从36,469,702.65元降至35,837,193.48元[30] - 2023年度至2024年一季度，新疆安控营业收入从14,152,861.93元降至796,230.99元，利润总额从137,778.93元降至 - 640,768.58元，净利润从76,827.44元降至 - 632,509.17元[30] - 2023年12月31日至2024年3月31日，新疆天安资产总额从66,553,872.73元降至51,772,928.90元，负债总额从66,143,113.65元降至52,691,640.94元，净资产从410,759.08元降至 - 918,712.04元[34] - 2023年度至2024年一季度，新疆天安营业收入从59,769,236.79元降至2,569,767.07元，利润总额从1,841,270.04元降至 - 1,677,555.63元，净利润从749,445.46元降至 - 1,270,835.17元[34] - 截至2024年3月31日，浙江安控资产总额586,467,389.56元，负债总额482,295,423.55元，净资产104,171,966.01元[39] - 2024年一季度，浙江安控营业收入7,053,654.20元，利润总额 -1,236,667.96元，净利润 -1,231,556.07元[39] - 截至2024年3月31日，杭州安煦资产总额30,497,185.53元，负债总额31,120,003.53元，净资产 -622,818.00元[44] - 2024年一季度，杭州安煦营业收入1,000,313.22元，利润总额 -255,187.48元，净利润 -187,201.01元[46] - 截至2024年3月31日，泽天工程资产总额68,045,361.21元，负债总额53,778,076.44元，净资产14,267,284.77元[51][53] - 2024年一季度，泽天工程营业收入2,852,867.92元，利润总额 -686,278.71元，净利润 -711,599.08元[53] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控资产总额从10,212,262.31元降至9,624,297.23元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾安控负债总额从594,370.56元降至39,437.62元[64] - 2023年度至2024年一季度，宜宾安控营业收入从10,125,868.84元降至191,407.47元[64] - 2023年12月31日至2024年3月31日，海南安控资产总额从2,966.79元降至2,701.21元[69] - 2023年度至2024年一季度，海南安控利润总额从 - 449.99元升至 - 265.58元[70] - 2023年12月31日至2024年3月31日，安控数字资产总额从645,570.43元升至3,096,271.19元[74] - 2023年度至2024年一季度，安控数字营业收入从20,283,018.86元降至2,040,000.00元[74] - 2023年12月31日至2024年3月31日，宜宾泽天负债总额从67,761,893.97元降至43,074,990.78元[79] - 2023年度至2024年一季度，宜宾泽天净利润从124,071.40元升至87,161.40元[79] - 2024年3月31日海宁安控资产总额为3593.833949万元，较2023年12月31日的403.485325万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控负债总额为3223.055万元，较2023年12月31日的5.703338万元大幅增长[85] - 2024年3月31日海宁安控净资产为370.778949万元，较2023年12月31日的397.781987万元有所下降[85] - 2024年一季度海宁安控营业收入为209.69823万元，较2023年度的2.30177万元大幅增长[85] - 2024年一季度海宁安控利润总额为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] - 2024年一季度海宁安控净利润为 - 27.003038万元，2023年度为 - 15.092313万元，亏损扩大[85] 其他 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司累计审批通过的对外担保总额为14.6亿元，占2023年度经审计净资产的237.61%[88] - 本次董事会提请股东大会审议通过的全部担保生效后，公司及控股子公司累计审批通过的担保总额为12亿元，占2023年度经审计净资产的195.30%[88] - 本年年初至公告披露日公司共偿还创益产投672.85万元借款[89]

业绩数据 - 2023年营业收入47,256.00万元，较2022年增长2.32%[3] - 2023年净利润-19,976.50万元，较2022年增长51.52%[3] - 2023年末总资产150,818.87万元，较2022年末下降21.66%[3] - 2023年末所有者权益61,445.42万元，较2022年末下降24.31%[3] 资产负债 - 2023年末货币资金4,737.47万元，较期初下降73.5%[6][7] - 2023年末应收票据4,465.53万元，较期初增长585.8%[6][8] - 2023年末合同负债1,045.83万元，较期初下降74.29%[9][10] - 2023年末其他应付款7,908.01万元，较期初下降76.72%[9][10] - 2023年末长期借款39,319.83万元，较期初增长404.73%[9][10] - 2023年末持有待售资产和负债均为0，较期初下降100%[6][8][9][10] 业务收支 - 2023年主营业务收入44,358.50万元，占比93.87%[13] - 2022年主营业务收入43,562.06万元，占比94.32%[13] - 2023年主营业务成本37,178.78万元，占比97.73%[14] - 2022年主营业务成本37,108.84万元，占比98.34%[14] 费用与现金流 - 2023年期间费用占营收比例45.35%，较2022年下降33.43%[16] - 2023年经营活动现金流入较2022年下降34.14%[17] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长139.58%[17] - 2023年筹资活动现金流入较2022年增长71.48%[17] - 2023年现金净增加额较2022年下降211.37%[17]