财务审计 - 北京兴华会计师事务所审计安控科技2023年财报，认为报表按准则编制，公允反映财务状况[3][19] - 将收入确认和应收账款减值准备列为关键审计事项并实施审计程序[8][9] 财务数据 - 货币资金47,374,708.23元，较上期减少约73.50%[21] - 应收票据44,655,307.28元，较上期增加约585.79%[21] - 应收账款259,621,388.70元，较上期增加约13.77%[21] - 存货89,247,590.47元，较上期减少约19.81%[21] - 投资性房地产498,233,907.89元，较上期增加约1.18%[21] - 短期借款39,781,475.16元，较上期增加约12.77%[24] - 应付账款211,582,923.16元，较上期减少约9.97%[24] - 长期借款393,198,336.11元，较上期增加约404.73%[24] - 实收资本（或股本）1,565,376,225.00元，较上期减少约0.77%[24] - 未分配利润 -2,150,787,480.83元，较上期亏损增加约10.24%[24] - 营业收入472,559,967.86元，较之前增长[33] - 营业成本380,422,115.48元，较之前略有增长[33] - 财务费用37,422,931.65元，较之前大幅减少[33] - 投资收益 -47,959,913.15元，较之前由盈转亏[33] - 归属于母公司股东的净利润 -199,765,048.60元，较之前亏损减少[33] - 基本每股收益 -0.1272元/股，较之前亏损减少[33] - 稀释每股收益 -0.1272元/股，较之前亏损减少[33] - 持续经营净利润 -2.84亿元，上年同期 -2.40亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.54亿元，上年同期4.95亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.75亿元，上年同期3.21亿元[37] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3201.20万元，上年无此项目[37] - 购建固定资产等支付的现金1.33亿元，上年同期5560.04万元[37] - 吸收投资收到的现金3534.76万元，上年同期2.31亿元[37] - 取得借款收到的现金4.47亿元，上年同期3549.02万元[37] - 偿还债务支付的现金1.96亿元，上年同期8041.01万元[37] - 分配股利等支付的现金1376.40万元，上年同期2424.96万元[37] 股权变动 - 2023年因业绩未达标，回购注销132名激励对象的12,150,174股限制性股票[54] - 2023年5月25日回购注销完成后，公司总股本减至1,565,376,225股[54] 公司概况 - 公司注册资本为156,537.6225万，经营范围包括货物进出口、软件开发等[53][55] - 主营业务是以工业自动化、能源技术创新应用为核心的产品及场景解决方案研发等[56] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，记账本位币为人民币[62][63][64] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同处理规则[66][70] - 金融资产和负债有不同分类、计量和减值处理方式[89][91][101] - 存货按成本计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[123][126] - 投资性房地产按成本初始计量，采用公允价值模式后续计量[151][153] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[160] - 无形资产按预计使用寿命摊销，内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[175][182]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围4家单位，资产占137.97%，营收占65.53%[6] 公司治理结构 - 董事会11名成员，4名独立董事[8] - 股东大会为最高权力机构，董事会行使经营决策权[7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核委员会[8] - 监事会监督履职与内控实施，经理层主持经营管理[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报、损失与营收、资产比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与资产总额比例划分[17] 其他情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 制定多项管理制度确保战略执行和规范经营[9][12] - 纳入评价范围涵盖主要方面，无重大遗漏[13]

业绩总结 - 2024年4月17日会计师事务所签发四川安控科技2023年度无保留意见审计报告[3] 数据详情 - 所有关联方2023年期初往来资金余额总计388,290,198.07元[8] - 年度往来累计发生金额总计686,102,792.75元[8] - 往来资金利息总计177,333.33元[8] - 偿还累计发生金额总计823,880,583.42元[8] - 期末往来资金余额总计250,689,740.73元[8]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，董事会60日内完成补选[6] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，提前3天通知并提供资料[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，过半数通过决议[15] - 无关联委员不足三分之二，事项提交董事会审议[15] 文件保存 - 会议记录等文件保存期为10年[16]

业绩问题 - 2019年度合并财报虚增应收账款12389507.95元[1] - 2019年度合并财报虚增商誉21448805.20元[1] 处理情况 - 2021年4月对虚假记载科目进行会计差错更正[2] - 更正后2019年合并财报净利润由盈转亏[2] - 2021年12月深交所对公司及部分当事人处分[2]

诉讼金额 - 涉案金额2388.71万元[1] - 协议约定还款本金1901万元及利息[2] - 一审判决还款本金1870.023056万元及相应利息[4] 费用负担 - 一审判决赔偿律师费10万元[4] - 一审案件受理费161235.36元等由陕西安控石油等负担[5] - 二审案件受理费161235.36元由吴作胜等负担[7] 诉讼进展 - 二审于2024年3月4日判决驳回上诉维持原判[6] - 本次诉讼为终审判决，将进入执行阶段[9]

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 专门委员会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-004 二、进展情况 四川安控科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开的第六届董事会第六次会议和 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-097）、《关于增加公 司经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-099），以及于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司已完成经营范围工商变更登记手续及公司章程的备案，并取得了 宜宾市市场监督管理局换 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-002 四川安控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15至下午15:00任意时间。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议日期：2024 年 1 月 9 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240007 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2024 年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1 事会第六次会议决定召集的。安控科技董事会于 2023 年 12 月 23 日在深圳证券 交易所网站（http ...