证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-013 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘波） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘波，男，中国籍，无境外永久居留权，1959 年 11 月出生，先后毕业 于中央财经大学、西安交通大学，经济学博士学位。曾任中国人民银行北京市分 行外汇管理处副处长、中国光大银行副行长、新加坡大华银行北京代表处首席代 表、中关村证券股份有限 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-020 四川安控科技股份有限公司 公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，不存在违法、违 规的情形，未损害公司股东尤其是中小股东利益，有利于公司的正常经营和健康 发展。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交 公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司股东的净利润-199,765,048.60 元。按照《公司法》《公司章程》的规 定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2023 年末，母公司报表可供分配的利 润为-1,825,050,610.97 元。 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-016 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马德芳） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人马德芳，男，中国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，中央财经大 学会计学博士、管理学学位，对外经济贸易大学博士后流动站（财务会计与审计）。 中国注册会计师，目前就职于首都师范大学管理学院，会计学专业教师，副教授。 2021 年 6 ...

业绩数据 - 2023年营业收入47,256.00万元，较2022年增长2.32%[3] - 2023年净利润-19,976.50万元，较2022年增长51.52%[3] - 2023年末总资产150,818.87万元，较2022年末下降21.66%[3] - 2023年末所有者权益61,445.42万元，较2022年末下降24.31%[3] 资产负债 - 2023年末货币资金4,737.47万元，较期初下降73.5%[6][7] - 2023年末应收票据4,465.53万元，较期初增长585.8%[6][8] - 2023年末合同负债1,045.83万元，较期初下降74.29%[9][10] - 2023年末其他应付款7,908.01万元，较期初下降76.72%[9][10] - 2023年末长期借款39,319.83万元，较期初增长404.73%[9][10] - 2023年末持有待售资产和负债均为0，较期初下降100%[6][8][9][10] 业务收支 - 2023年主营业务收入44,358.50万元，占比93.87%[13] - 2022年主营业务收入43,562.06万元，占比94.32%[13] - 2023年主营业务成本37,178.78万元，占比97.73%[14] - 2022年主营业务成本37,108.84万元，占比98.34%[14] 费用与现金流 - 2023年期间费用占营收比例45.35%，较2022年下降33.43%[16] - 2023年经营活动现金流入较2022年下降34.14%[17] - 2023年投资活动现金流出较2022年增长139.58%[17] - 2023年筹资活动现金流入较2022年增长71.48%[17] - 2023年现金净增加额较2022年下降211.37%[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，兹定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-026 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ...

业绩总结 - 2024年4月17日会计师事务所签发四川安控科技2023年度无保留意见审计报告[3] 数据详情 - 所有关联方2023年期初往来资金余额总计388,290,198.07元[8] - 年度往来累计发生金额总计686,102,792.75元[8] - 往来资金利息总计177,333.33元[8] - 偿还累计发生金额总计823,880,583.42元[8] - 期末往来资金余额总计250,689,740.73元[8]

财务审计 - 北京兴华会计师事务所审计安控科技2023年财报，认为报表按准则编制，公允反映财务状况[3][19] - 将收入确认和应收账款减值准备列为关键审计事项并实施审计程序[8][9] 财务数据 - 货币资金47,374,708.23元，较上期减少约73.50%[21] - 应收票据44,655,307.28元，较上期增加约585.79%[21] - 应收账款259,621,388.70元，较上期增加约13.77%[21] - 存货89,247,590.47元，较上期减少约19.81%[21] - 投资性房地产498,233,907.89元，较上期增加约1.18%[21] - 短期借款39,781,475.16元，较上期增加约12.77%[24] - 应付账款211,582,923.16元，较上期减少约9.97%[24] - 长期借款393,198,336.11元，较上期增加约404.73%[24] - 实收资本（或股本）1,565,376,225.00元，较上期减少约0.77%[24] - 未分配利润 -2,150,787,480.83元，较上期亏损增加约10.24%[24] - 营业收入472,559,967.86元，较之前增长[33] - 营业成本380,422,115.48元，较之前略有增长[33] - 财务费用37,422,931.65元，较之前大幅减少[33] - 投资收益 -47,959,913.15元，较之前由盈转亏[33] - 归属于母公司股东的净利润 -199,765,048.60元，较之前亏损减少[33] - 基本每股收益 -0.1272元/股，较之前亏损减少[33] - 稀释每股收益 -0.1272元/股，较之前亏损减少[33] - 持续经营净利润 -2.84亿元，上年同期 -2.40亿元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.54亿元，上年同期4.95亿元[37] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.75亿元，上年同期3.21亿元[37] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3201.20万元，上年无此项目[37] - 购建固定资产等支付的现金1.33亿元，上年同期5560.04万元[37] - 吸收投资收到的现金3534.76万元，上年同期2.31亿元[37] - 取得借款收到的现金4.47亿元，上年同期3549.02万元[37] - 偿还债务支付的现金1.96亿元，上年同期8041.01万元[37] - 分配股利等支付的现金1376.40万元，上年同期2424.96万元[37] 股权变动 - 2023年因业绩未达标，回购注销132名激励对象的12,150,174股限制性股票[54] - 2023年5月25日回购注销完成后，公司总股本减至1,565,376,225股[54] 公司概况 - 公司注册资本为156,537.6225万，经营范围包括货物进出口、软件开发等[53][55] - 主营业务是以工业自动化、能源技术创新应用为核心的产品及场景解决方案研发等[56] 会计政策 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，记账本位币为人民币[62][63][64] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同处理规则[66][70] - 金融资产和负债有不同分类、计量和减值处理方式[89][91][101] - 存货按成本计量，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[123][126] - 投资性房地产按成本初始计量，采用公允价值模式后续计量[151][153] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[160] - 无形资产按预计使用寿命摊销，内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[175][182]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围4家单位，资产占137.97%，营收占65.53%[6] 公司治理结构 - 董事会11名成员，4名独立董事[8] - 股东大会为最高权力机构，董事会行使经营决策权[7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核委员会[8] - 监事会监督履职与内控实施，经理层主持经营管理[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错报、损失与营收、资产比例划分[15] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失与资产总额比例划分[17] 其他情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 制定多项管理制度确保战略执行和规范经营[9][12] - 纳入评价范围涵盖主要方面，无重大遗漏[13]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[6] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 补选规定 - 独立董事比例不符规定，董事会60日内完成补选[6] 会议规则 - 例会每年至少召开1次，提前3天通知并提供资料[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 关联委员回避时，无关联委员三分之二以上出席，过半数通过决议[15] - 无关联委员不足三分之二，事项提交董事会审议[15] 文件保存 - 会议记录等文件保存期为10年[16]

业绩问题 - 2019年度合并财报虚增应收账款12389507.95元[1] - 2019年度合并财报虚增商誉21448805.20元[1] 处理情况 - 2021年4月对虚假记载科目进行会计差错更正[2] - 更正后2019年合并财报净利润由盈转亏[2] - 2021年12月深交所对公司及部分当事人处分[2]