证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-041 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-040），公司定于 2024 年 8 月 9 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络 ...

人事变动 - 李士强因个人原因辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[1] - 2024年7月23日公司同意聘任王超为董事会秘书[2] 人员持股 - 李士强持有公司股票100,000股，占总股本0.0064%[1] - 截至公告披露日，王超未持有公司股份[7] 履职情况 - 王超暂未取得资格证书，由陈黎代行职责[2]

人员变动 - 张滨因个人原因辞去财务总监，仍任副总经理，持股499,040股，占比0.0319%[1] - 公司聘任陈黎为财务总监，任期至第六届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 陈黎1990年8月生，毕业于西南财经大学，有双学位[6] - 曾就职多家单位，现为宜宾市叙州发展集团副总经理、董事[6] - 截至披露日，陈黎未持股，与公司人员无关联[7]

股东大会信息 - 2024年8月9日14:30召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年8月2日15:00[2] - 审议总议案及补选非独立董事议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统8月9日9:15 - 15:00可投票[12] - 互联网投票系统8月9日9:15 - 15:00可投票[13] - 网络投票代码350370，简称为安控投票[11] 登记信息 - 登记时间为2024年8月8日11:30前[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17] - 股东大会登记表剪报等均有效[19]

人事变动 - 董事长朱林因工作调整辞职[3] - 提名张志刚为非独立董事候选人[4] - 财务总监张滨因个人原因辞职，拟聘任陈黎[5] - 董事会秘书李士强因个人原因辞职，拟聘任王超[6] 会议安排 - 2024年7月23日召开第六届董事会第九次会议[2] - 决定2024年8月9日召开第三次临时股东大会审议补选议案[8]

人事变动 - 董事长朱林因工作调整辞职，未持股[2] - 董事会审议补选张志刚为非独立董事候选人[3] - 张志刚待股东大会通过后履职，未持股且无关联关系[9]

股东大会信息 - 2024年5月6日董事会决定召集股东大会[4] - 5月22日下午14：30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东情况 - 20人出席，代表股份647,266,295股，占41.3489%[8] 议案表决 - 划转资产议案同意646,672,395股，占99.9082%[9] - 中小股东同意77,786,700股，占99.2423%[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月22日在四川宜宾召开[3] - 出席股东及代理人20人，持股647,266,295股，占比41.3489％[4][5] 议案表决情况 - 向全资子公司划转资产议案，同意646,672,395股，占出席股东持股99.9082％[7] - 中小股东同意77,786,700股，占出席中小股东持股99.2423％[8] 合规情况 - 律所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于5月22日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票有多个时段[3] - 股权登记日为5月15日下午15:00 [3] - 会议地点在四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋[4] 审议事项 - 审议总议案及划转资产议案[5] 登记信息 - 登记时间为5月21日上午11:30之前[7] - 登记地点在公司董事会办公室[7] 投票信息 - 投票代码为350370，简称为安控投票[14] 其他 - 授权委托有效至股东大会结束[18] - 现场会议会期半天，费用自理[9]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-033 四川安控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式， 审议了以下 议案并形成本决议： 5 ...