证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-098 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的 通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴 宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》中的有关规定。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议 ...

四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 四川安控科技股份有限公司 第一条 为了维护四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有 效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川安控科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时 ...

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司系根据《公司法》的相关规定在原北京安控科技发展有限公司基础上整 体变更设立的股份有限公司，在宜宾市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91110000633710213T。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 1,345 万股，其中发行新股 495.57 万股，老股转让 849.43 万股，于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：中文：四川安控科技股份有限公司； | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | ...

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时董事会会议[5] - 董事长10日内召集董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[8] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[9] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式[16] - 提案须超全体董事半数同意[17] 关联担保审议 - 为关联人担保需披露并提交股东大会[17] 董事回避表决 - 过半数无关联董事出席可举行[19] - 决议经无关联董事过半数通过[19] - 不足三人提交股东大会[19] 暂缓表决情况 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题[19] 会议记录 - 包含届次、时间等内容[20] - 决议说明同意、反对、弃权票数[21] 董事责任 - 签字负责，异议记载可免责[21] 会议纪要与确认 - 秘书可视需要安排制作[21] - 与会董事签字确认，不签不说明视为同意[21] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[21] 档案保存 - 秘书保存，期限十年以上[22] 规则生效 - 作为章程附件，制订报股东大会批准生效并解释[24][25]

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，兹定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通 知如下： 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-100 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

经营范围与章程修订 - 2023年12月22日公司第六届董事会第六次会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司拟在原经营范围基础上增加“施工专业作业、建筑劳务分包”[1] - 公司根据2023年9月生效实施的相关法律法规、规范性文件对《公司章程》进行相应修订[4] - 《公司章程》修订后规定公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[6] - 《公司章程》修订后规定公司为维护公司价值及股东权益所需收购股份应符合四个条件之一，其中连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十[6] - 《公司章程》修订后规定公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十时可因维护公司价值及股东权益所需收购股份[6] - 《公司章程》修订除部分条款外其他内容不变，修订需提交股东大会审议批准，通过后生效[25] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[25] 股东大会与股东权利 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单独或合并持股3%以上的股东可向董事会书面提名董事、非职工监事候选人[8] - 单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东可提名独立董事[8] - 股东提名董事、独立董事或监事时，应在股东大会召开10日前提交相关资料[9] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对额超1000万元需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对额超100万元需关注[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[10][12] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[10][12] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[10][12] - 公司与关联人非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上，应在董事会审议后提交股东大会审议[11][13] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[15] - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[15] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[17][18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[17][18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[17][18] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%[17][19] - 任意三个连续会计年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[17][19] - 现金分红条件包括可分配利润为正、资产负债率低于70%等[18][19] - 重大对外投资支出指超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[20][23] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[21] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体董事过半数表决，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[22] - 董事会提出利润分配方案，需研究现金分红时机、条件和最低比例[24] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时有权发表独立意见[24] - 股东大会审议利润分配方案前，公司要与中小股东沟通交流[24] - 利润分配具体方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司根据自身及各方意见调整利润分配政策[24] - 利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会[24] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-097 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式 召开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达各位 董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯 表决方式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独立董事刘波先 生，独立董事宋刚先生，独立董事孙宝先生，独立董事马德芳先生以通讯表决方 式出席会议），会议由董事长朱林先生召集与主持，公司监事、董事会秘书列席 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加"施 工专业作业、建筑劳务分包"，以承揽相应业务。以及根据 2023 年 9 ...

四川安控科技股份有限公司 独立董事工作制度 四川安控科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事工作制度 四川安控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护广大投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务 ...

股份变动 - 2022年每10股转增6.4816股，共计转增620,380,055股[4] - 2023年5月回购注销限制性股票12,150,174股，占回购前总股本0.77%[7] 限售解除 - 2名首发后限售股股东申请解除股份限售[3] - 本次解除限售股份201,230,516股，占总股本12.86%[3] - 限售股份2023年12月25日可上市流通[3] 股东情况 - 深圳高新投和纾困基金承诺12个月内不转让股份并履行承诺[8] - 深圳高新投本次解除限售136,230,516股，纾困基金解除65,000,000股[10] 股本结构 - 公司目前总股本为1,565,376,225股[7] - 变动后限售股占比15.34%，无限售股占比84.66%[11]