股东大会信息 - 公司定于2024年8月27日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场会议时间为2024年8月27日下午14:30[2] - 股权登记日为2024年8月20日下午15:00[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月27日多个时段[2][3] - 投票代码为350370，投票简称为安控投票[12] 议案审议 - 会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等[5] 登记与费用 - 登记时间为2024年8月26日上午11:30之前[7] - 股东或股东代理人食宿、交通等费用自理[9]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[6] - 董事长应10日内召集并主持临时董事会会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前3日发书面变更通知[10] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[14] 会议表决 - 一人一票，计名和书面等方式表决[18] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[18] - 提案决议须超全体董事半数同意[20] 关联担保 - 为关联人担保需及时披露并提交股东大会审议[20] 回避表决 - 过半数无关联关系董事出席可举行会议[21] - 决议须无关联关系董事过半数通过[21] - 出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[21] 会议档案 - 保存期限十年以上[27] - 董事会秘书负责保存[25] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[28] 其他 - 临时会议可用邮件、传真等方式决议[20] - 董事不签字又无异议视为同意记录内容[25] - 会议可按需全程录音[22]

治理规则修订 - 2024年8月9日第六届董事会第十次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[1] - 修订旨在满足未来发展、优化结构、提高效率[1] - 董事长不能履职时主持顺序调整[2] - 董事对定期报告需亲自签署确认意见[5] - 修订需提交2024年第四次临时股东大会审议批准后生效[6]

公司章程修订 - 2024年8月9日召开第六届董事会第十次会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订部分相关条款[2] - 拟增设副董事长职务并修订相应条款[2] - 修订需提交2024年第四次临时股东大会审议批准[7] 党组织设置 - 党支部委员会每届任期一般为5年[4] - 设支部委员3 - 7名，书记1名、副书记1 - 2名[4] - 设纪委委员一名履行监督责任[4] 人员任职 - 党支部书记担任董事长履行党建第一责任人职责[4] - 党员总经理担任党支部副书记[4] - 专职副书记专责抓党建，一般进董事会且不在经理层任职[4] 决策流程 - 重大经营管理事项须经党支部前置研究再决策[5] 经费与机构 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[6] - 设立党支部委员会工作部作为工作机构[6] - 专职党务工作人员配备不低于同级部门平均编制数[6] 其他 - 董事会由11名董事组成，独立董事4名[6] - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[7] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规则确定主持人[6] - 股东自行召集的由召集人推举代表主持[6] - 董事会提请授权管理层办理后续工商变更等事宜[7]

人事变动 - 2024年7月23日朱林因工作调整辞去董事、董事长等职务[3] - 张志刚被推荐并当选非独立董事，后当选董事长[3][4] - 公司法定代表人将由朱林变更为张志刚[5] 新董事长信息 - 张志刚1979年7月出生，金融本科，高级经济师[9] - 就职于宜宾丝丽雅集团，未持股，无关联关系[9]

会议信息 - 2024年8月9日下午14:30在四川宜宾公司会议室召开股东大会[3] 股东出席情况 - 186人出席，持股661,619,415股，占比42.2658％[4] - 178名中小股东出席，持股92,576,920股，占比5.9140％[6] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》获99.7080％同意[7] - 中小股东对该议案同意率97.9133％[8]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日核准发行1345万股，1月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为1565376225元，股份总数1565376225股[8][16] - 设立时发起人认购35467336股，俞凌持股56.85%等[15] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[22] - 发起人持有的股份公司成立1年内不得转让[22] - 董监高所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[61] 党组织相关 - 党支部委员会每届任期一般5年，设3 - 7名委员，包括书记等[26] - 党支部设纪委委员一名[26] - 管理费用中党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[59][60] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[60] - 股东大会通过利润分配提案后2个月内实施[67] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任职务及职工代表董事不超总数1/2[70] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设正副董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，10日内召集[81] 监事会相关 - 监事任期3年，可连选连任，监事会由3名监事组成[99][101] - 监事会每6个月至少召开1次会议，10日前书面通知[102] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[102] 利润分配相关 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[107] - 公司发展阶段不同现金分红比例不同，每年现金分配不少于当年归母公司可供分配利润10%[108][109] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[109][110] 其他相关 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[125] - 章程修改经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司合并等应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[121][123]

股东大会信息 - 2024年8月27日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月20日15:00[2] 会议审议 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等[4] 股东登记 - 登记时间为2024年8月26日11:30前[6] - 登记地点为四川安控科技董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码350370，简称安控投票[11] 公司联系 - 联系人郭丽姣，电话0831 - 6489947、010 - 62977178[10]

会议信息 - 股东大会由2024年7月23日董事会会议决定召集[3] - 会议通知于2024年7月25日发布[4] - 现场会议2024年8月9日下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 投票股东及代理人186人，代表股份661,619,415股，占比42.2658%[8] - 《补选非独立董事议案》同意、反对、弃权比例分别为99.7080%、0.2742%、0.0177%[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权比例分别为97.9133%、1.9599%、0.1268%[9]

一、董事会会议召开情况 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-043 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 7 人，董事熊磊先生、田乐先生、毛伟平女士，独 立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由全体董事共同推举的董事张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的 ...