经营范围与章程修订 - 2023年12月22日公司第六届董事会第六次会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司拟在原经营范围基础上增加“施工专业作业、建筑劳务分包”[1] - 公司根据2023年9月生效实施的相关法律法规、规范性文件对《公司章程》进行相应修订[4] - 《公司章程》修订后规定公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[6] - 《公司章程》修订后规定公司为维护公司价值及股东权益所需收购股份应符合四个条件之一，其中连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十[6] - 《公司章程》修订后规定公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十时可因维护公司价值及股东权益所需收购股份[6] - 《公司章程》修订除部分条款外其他内容不变，修订需提交股东大会审议批准，通过后生效[25] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[25] 股东大会与股东权利 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单独或合并持股3%以上的股东可向董事会书面提名董事、非职工监事候选人[8] - 单独或合并持有公司发行在外股份1%以上的股东可提名独立董事[8] - 股东提名董事、独立董事或监事时，应在股东大会召开10日前提交相关资料[9] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对额超1000万元需关注[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对额超100万元需关注[9] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需关注[10][12] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需关注[10][12] 关联交易审批 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元、与关联法人发生交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会批准[10][12] - 公司与关联人非担保交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上，应在董事会审议后提交股东大会审议[11][13] 独立董事规定 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[14] - 独立董事连续任职不得超过六年，已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[15] - 独立董事专门会议定期会议每年至少召开一次[15] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[17][18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[17][18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[17][18] - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的10%[17][19] - 任意三个连续会计年度，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[17][19] - 现金分红条件包括可分配利润为正、资产负债率低于70%等[18][19] - 重大对外投资支出指超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[20][23] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[21] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体董事过半数表决，出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[22] - 董事会提出利润分配方案，需研究现金分红时机、条件和最低比例[24] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益时有权发表独立意见[24] - 股东大会审议利润分配方案前，公司要与中小股东沟通交流[24] - 利润分配具体方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司根据自身及各方意见调整利润分配政策[24] - 利润分配政策调整议案经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会[24] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[24]

四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时 ...

股份变动 - 2022年每10股转增6.4816股，共计转增620,380,055股[4] - 2023年5月回购注销限制性股票12,150,174股，占回购前总股本0.77%[7] 限售解除 - 2名首发后限售股股东申请解除股份限售[3] - 本次解除限售股份201,230,516股，占总股本12.86%[3] - 限售股份2023年12月25日可上市流通[3] 股东情况 - 深圳高新投和纾困基金承诺12个月内不转让股份并履行承诺[8] - 深圳高新投本次解除限售136,230,516股，纾困基金解除65,000,000股[10] 股本结构 - 公司目前总股本为1,565,376,225股[7] - 变动后限售股占比15.34%，无限售股占比84.66%[11]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-095 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2023-094），公司定于 2023 年 12 月 25 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，为保护投资者权益，方便 公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-094 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过，兹定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-093 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2023年12月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开四川安控科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，审议董事会提请审 议的《关于公司"电子与智能化工程专业承包壹级资质"由北京迁移至四川的议 案》。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开。本次董事会会议的通知已于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 6 人，董事田乐先生，董事毛伟平女士，独 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为10,898.78万元，同比增长28.31%[1] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-11,990.69万元，同比减亏47.53%[1] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9,300.77万元，同比下降260.10%[1] - 公司2023年第三季度末总资产为148,593.11万元，较上年度末下降22.79%[1] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为67,638.67万元，较上年度末下降16.68%[1] - 公司2023年前三季度非经常性损益为-4,119.92万元[2] - 公司2023年1-9月营业收入为2.41亿元[16] - 公司2023年1-9月营业成本为1.86亿元[16] - 公司2023年9月30日流动资产为5.11亿元[13][14] - 公司2023年9月30日非流动资产为9.75亿元[13][14] - 公司2023年9月30日总资产为14.86亿元[13][14] - 公司2023年9月30日流动负债为3.37亿元[15][16] - 公司2023年9月30日非流动负债为4.14亿元[15][16] - 公司2023年9月30日总负债为7.51亿元[15][16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为6.76亿元[13][14] - 公司2023年9月30日少数股东权益为5850万元[13][14] - 公司2022年第三季度营业收入为274,163,867.68元[19] - 公司2022年第三季度净亏损为119,955,635.35元[17] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-93,007,739.78元[20] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-86,099,008.31元[20] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为38,191,339.03元[21] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为43,774,399.80元[21] 股东情况 - 公司2023年第三季度末普通股股东总数为41,527户[4] - 公司前十大股东中国有法人股东持股比例合计为29.47%[4][5] - 公司前十大无限售条件股东中俞凌持有10,272.11万股，占比6.56%[4][5] - 公司股东白欣通过信用交易账户持有579万股[6] 费用情况 - 公司2022年第三季度销售费用为20,746,117.11元[17] - 公司2022年第三季度管理费用为70,611,285.81元[17] - 公司2022年第三季度研发费用为20,833,494.08元[17] - 公司2022年第三季度财务费用为27,648,170.23元[17]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-090 四川安控科技股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事张磊先生、 李春福先生，监事吴宏伟先生，及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、 王文明先生分别出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如 下： 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健 康发展，增强广大投资者信心，公司董事张磊先生、李春福先生，监事吴宏伟先生， 及高级管理人员张滨先生、李士强先生、王彬先生、王文明先生自愿承诺自 2023 年 10 月 17 日起 6 个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日）不以任何方式减持 其所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而 增加的股份，本人亦遵守上述不减持的承诺。 截至本公告披露日，上述股东共持有公司股份 5,200, ...

战略合作 - 与信能公司签订《战略合作协议》，不涉及具体交易金额[4] - 与信能公司在油气生产自动化建设等领域合作[10] - 与宜宾市叙州区人民政府签署的协议正在履行[14] - 与龙芯中科技术有限公司签署的协议于2022年7月27日续签[14] - 与四川省天然气投资集团等两家公司于2023年8月7日签协议且履行中[15] 其他信息 - 信能公司注册资本5000万元人民币[6] - 公司1998年创建，2014年在深交所创业板上市，代码300370[9] - 协议签订前三月相关人员无持股变动，未收到减持计划[15]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[8] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，报告期为2023年1月1日至6月30日[171] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 子公司变动情况 - 泽天盛海、杭州安控、青鸟电子等多家子公司于2023年3月已处置[7][8] - 安控油气于2023年3月成为公司之全资二级子公司[7] - 2023年3月27日出售杭州智德达智能科技有限公司重整资产包，交易价格4,579.11万元[49][50] - 三达新技为公司子公司，注册资本60000000元，总资产6758671.22元，净资产7138574.18元[52] - 宜宾泽天盛海石油工程技术有限公司为新设企业，尚未经营[52] - 北京泽天盛海油田技术服务有限公司等多家公司通过安控科技重整案资产包处置公开拍卖，对整体生产经营和业绩无影响[52][53] - 本期纳入合并范围子公司16家，新增1家，净减少9家[169] 公司基本信息变更 - 公司注册资本由957,146,344元变更为1,565,376,225元，法定代表人由许永良变更为朱林[15] - 2023年6月19日起公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，简称由“*ST安控”变更为“安控科技”[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入131,658,190.84元，上年同期141,864,010.10元，同比减少7.19%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -87,317,357.53元，上年同期 -150,625,023.29元，同比增长42.03%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -43,062,493.08元，上年同期 -123,282,824.08元，同比增长65.07%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -75,339,320.20元，上年同期44,523,585.78元，同比减少269.21%[16] - 本报告期基本每股收益 -0.0554元/股，上年同期 -0.1574元/股，同比增长64.80%[16] - 本报告期稀释每股收益 -0.0554元/股，上年同期 -0.1574元/股，同比增长64.80%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率 -11.37%，上年同期 -31.24%，同比增长19.87%[16] - 本报告期末总资产1,430,434,212.31元，上年度末1,924,557,833.49元，同比减少25.67%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产708,950,511.65元，上年度末811,765,755.10元，同比减少12.67%[16] - 营业收入为131,658,190.84元，较上年同期141,864,010.10元减少7.19%[33] - 营业成本为96,214,824.77元，较上年同期110,435,640.77元减少12.88%[33] - 销售费用为12,768,432.38元，较上年同期14,778,070.83元减少13.60%[33] - 管理费用为43,095,462.04元，较上年同期46,179,110.76元减少6.68%[33] - 财务费用为17,212,576.68元，较上年同期83,212,627.07元减少79.31%[33] - 所得税费用为 -1,727,057.50元，较上年同期5,441,855.03元减少131.74%[34] - 研发投入为19,355,784.24元，较上年同期18,078,343.56元增加7.07%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -75,339,320.20元，较上年同期44,523,585.78元减少269.21%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为4,177,670.09元，较上年同期 -13,846,965.03元增加130.17%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -80,814,204.79元，较上年同期 -20,474,814.55元减少294.70%[34] - 整体解决方案收入86,908,463.3元，同比增长18.97%[36] - 运维及服务收入16,045,185.7元，同比增长22.54%[36] - 其他业务收入2,043,232.52元，同比增长85.09%[36] - 境内收入131,658,190元，同比增长26.92%[36] - 投资收益为 -44,100,139.49元，占利润总额比例46.36%[36] - 货币资金期末金额32,723,913.9元，占总资产比例2.29%，较上年末比重减少7.00%[37][38] - 存货期末金额492,416,783元，占总资产比例8.55%，较上年末比重增加2.77%[40] - 投资性房地产期末金额20,611,813.2元，占总资产比例34.42%，较上年末比重增加8.83%[41] - 长期借款期末金额200,570,838元，占总资产比例14.02%，较上年末比重增加9.97%[43] - 2023年6月30日货币资金32723913.94元，较1月1日的178779637.10元减少[141] - 2023年6月30日应收账款155849866.45元，较1月1日的228200590.32元减少[141] - 2023年6月30日存货122299115.45元，较1月1日的111291374.30元增加[141] - 2023年6月30日流动资产合计463160516.97元，较1月1日的958829963.46元减少[142] - 2023年6月30日非流动资产合计967273695.34元，较1月1日的965727870.03元增加[142] - 2023年6月30日资产总计1430434212.31元，较1月1日的1924557833.49元减少[142] - 2023年6月30日短期借款48569540.08元，较1月1日的35277870.11元增加[142] - 2023年上半年营业总收入131,658,190.84元，较2022年上半年的141,864,010.10元下降7.2%[145] - 2023年上半年营业总成本186,331,990.50元，较2022年上半年的272,733,871.69元下降31.7%[146] - 2023年上半年营业利润为 -90,472,887.19元，较2022年上半年的 -118,713,813.89元亏损收窄23.8%[146] - 2023年上半年净利润为 -93,402,043.37元，较2022年上半年的 -154,545,241.34元亏损收窄39.6%[146] - 截至2023年6月30日，流动负债合计442,467,109.14元，较年初的959,147,068.36元下降53.9%[143] - 截至2023年6月30日，非流动负债合计226,551,602.13元，较年初的102,754,666.76元增长120.5%[143] - 截至2023年6月30日，负债合计669,018,711.27元，较年初的1,061,901,735.12元下降37.0%[143] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计761,415,501.04元，较年初的862,656,098.37元下降11.7%[143] - 截至2023年6月30日，资产总计1,332,802,548.54元，较年初的1,590,883,541.13元下降16.2%[144] - 截至2023年6月30日，母公司流动资产合计468,728,670.38元，较年初的703,618,039.63元下降33.4%[144] - 2023年上半年持续经营净利润为-8651.28万元，2022年同期为-1.55亿元[147] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-8731.74万元，2022年同期为-1.51亿元[147] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0554元，2022年同期为-0.1574元[147] - 2023年上半年母公司营业收入为1816.09万元，2022年同期为2265.60万元[148] - 2023年上半年营业利润为-7629.29万元，2022年同期为-7552.67万元[149] - 2023年上半年利润总额为-7844.02万元，2022年同期为-1.05亿元[149] - 2023年上半年净利润为-7840.45万元，2022年同期为-1.05亿元[149] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为2.40亿元，2022年同期为3.28亿元[150] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3.15亿元，2022年同期为2.83亿元[150] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7533.93万元，2022年同期为4452.36万元[150] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.208亿，2022年为29.538327万[151] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2790.23395万，2022年为1414.23483万[151] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额417.767009万，2022年为 - 1384.696503万[151] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.0749517857亿，2022年为3864.401707万[151] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.8830938336亿，2022年为5911.883162万[151] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8081.420479万，2022年为 - 2047.481455万[151] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.412167132亿，2022年为1585.181527万[151] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.1132374609亿，2022年为1564.794079万[151] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 7010.703289万，2022年为20.387448万[151] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.519790098亿，2022年为1020.467095万[151] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为957,1444.44元，资本公积为158,1050.53元[160] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为355,956.06元[161] - 2023年所有者投入的普通股为40,0000.00元[162] - 2023年对所有者（或股东）的分配为384,869.31元[162] - 2023年专项储备本期提取47,686.92元，本期使用22,188.84元[163] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为957,1444.44元，资本公积为664,5055.61元[163] - 2023年母公司上年年末余额中股本为1,577,526399.07元，资本公积为1,262,972552.46元[164] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为78,40