公司章程修订 - 公司于2025年5月22日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会提请股东大会授权办理修订《公司章程》工商变更手续，授权期限至工商变更登记及章程备案办理完毕[45] 财务资助与回购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司回购股份维护价值及权益，满足收盘价低于最近一期每股净资产等条件可进行回购[4] 股份转让与查阅 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，不超1000股可一次全部转让[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[6] 股东请求与诉讼 - 股东自决议做出之日起六十日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院诉讼[9] 股东与实际控制人披露 - 持有、控制公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，特定情况发生当日需书面报告并配合披露[10] 股东会职权 - 股东会是权力机构，可选举更换董事、监事并决定报酬等多项重大事项[13] - 公司及其控股子公司对外担保满足一定条件须股东会审议通过[14] 股东会召集与提案 - 连续180日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需更高比例通过[19] 董事任职与资格 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，部分情况不能担任董事[23] - 恶意收购下，董事有相关保护措施和任职要求[24] 董事职责与限制 - 董事不得利用职权收受贿赂等，未经同意不得进行多项行为[25] - 董事辞职需提交书面报告，特定情况辞职生效时间有规定[26] 董事会组成与运作 - 董事会由九名董事组成，三名独立董事，设董事长一人，可设副董事长[27] - 交易满足一定条件须报股东大会/股东会或董事会审议[29] 独立董事与审计委员会 - 担任公司独立董事有股份和经验要求，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[32][33] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，有相关议事规则[34] 高级管理人员 - 公司设总经理等多个职位，均由董事会聘任或解聘，相关规定适用于高级管理人员[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，有现金分红比例规定[37][38] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本有通知债权人等相关程序和要求[40] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散有相关程序[41]

独立董事提名 - 汇中仪表董事会提名唐欣为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合规定[5] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

董事会提名 - 汇中仪表董事会提名吴凡为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东或公司任职[5] - 被提名人无相关禁止情形，未受相关处罚，任职公司不超三家[6][7]

人员提名 - 吴凡被提名为汇中仪表第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 吴凡及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任未超六年[7] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整[8] - 履职确保有时间精力且独立判断[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8] 其他事项 - 授权公司董事会秘书报送信息及公告[8] - 若辞职导致比例问题将持续履职[8]

独立董事候选人情况 - 王富强符合汇中仪表独立董事任职资格及独立性要求[2] - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[2] - 王富强及直系亲属无相关任职、持股等不利情况[5][6]

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐欣作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

董事会组成 - 公司第六届董事会由 9 名董事组成，含 1 名职工董事[1] - 2025 年 5 月 22 日选举邱静辉为职工代表董事，任期三年[1] 董事信息 - 邱静辉 1978 年 6 月出生，2007 年加入公司，任工会主席等职[4] - 截至公告披露日，邱静辉持股 150,773 股，占比 0.07%[4]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-049 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日（周一） 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具 体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本 ...

会议相关 - 汇中仪表第五届董事会第十九次会议于2025年5月22日召开[1] - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会[25] 人事提名 - 提名张力新等5人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - 提名唐欣等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] 制度修订 - 审议通过修改《汇中仪表股份有限公司章程》议案[14] - 逐项审议通过修订9项相关制度议案[18] - 逐项审议通过修订20项相关制度议案[22] 股东持股 - 张力新及其配偶合计持有公司股票81,156,474股，占比40.33%[33] - 张继川持有公司股票5,081,807股，占比2.52%[41] - 陈辉女士持有公司股票33,600股，占比0.02%[37]

员工持股计划概述 - 公司于2025年2月28日通过董事会及监事会审议，并于2025年3月17日经临时股东大会批准第一期中长期员工持股计划 [1] - 计划股票来源为公司回购专用账户的A股普通股，总授予数量为1,803,059股，占公司总股本0.8961% [3][5] - 过户于2025年5月19日完成，过户价格为5.15元/股，存续期36个月，锁定期最长24个月 [5] 股份回购细节 - 2023年8月首次回购788,539股（占总股本0.3919%），成交价区间13.75-14.88元/股，总金额10,987,719.08元 [2] - 2024年2月第二次回购股份（数量未披露），成交最高价8.88元/股，总金额9,270,337元 [3] - 员工持股计划优先使用2023年回购的788,539股，剩余部分来源未明确说明 [3] 资金与会计处理 - 员工认购以"份"为单位，每份1元，资金来源包括合法薪酬及自筹资金，实际募资与股东大会审议一致 [4] - 会计处理依据《企业会计准则第11号——股份支付》，锁定期内对年度业绩无重大影响 [6] 独立性声明 - 员工持股计划持有人放弃表决权，与控股股东、实际控制人及董监高保持独立性，无关联或一致行动关系 [5]