会议相关 - 汇中仪表第五届监事会第九次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][9][12][14][18][21][25][28][30] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][7][10][15][19][22] 资金与审计 - 同意公司使用不超过60000万元闲置自有资金投资理财，单个额度不超10000万元[17] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，任期一年[20] 报告评价 - 监事会认为公司2023年度财务制度健全、运作规范，决算报告合规[8] - 监事会认为公司内控体系较完善，2023年自评报告真实客观[11] - 监事会认为2023年度利润分配预案符合实际，注重回报[13] - 监事会认为2024年一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[29] 薪酬议案 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[23]

财务内控 - 立信会计师对汇中股份2023年12月31日财务报告内控有效性执行鉴证[3] - 汇中股份董事会负责内控建立健全、实施及评价披露[4] - 立信按准则执行鉴证业务获取合理保证[6] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 风险提示 - 内控存在错报未被发现可能性[7] - 根据评价结果推测未来有效性有风险[8]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 王富强、王瑛、吴凡未在公司及主要股东公司任他职[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[2]

资金使用 - 公司拟用不超60,000万元自有闲置资金买理财产品，单产品不超10,000万元[2] 投资期限 - 投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开，单产品不超十二个月[4] 审议情况 - 2024年4月22日相关会议审议通过议案，尚需2023年年度股东大会审议[7][8] 风险提示 - 投资存在市场、管理、流动性、信用等风险[9][10][11][13] 监督管理 - 财务负责人组织实施，审计部门监督，独立董事和监事会有权监督[15][16]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[1] 议案表决 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[3][6][9][12][14][18][21][25][28][30][4][7][10][15][19][22] 资金理财 - 同意公司用不超60000万元闲置自有资金理财，单产品不超10000万元[17] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，任期一年[20] 其他事项 - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》提交2023年年度股东大会审议[23] - 同意核销应收账款、会计政策变更，认可一季度报告合规[24][26][27][29]

公司荣誉与资质 - 参与制定13项国家标准、4项行业标准[13] - 2022河北省软件和信息技术服务50强企业[18] - 2023河北省电子信息竞争力100强企业[19] - 获2022 - 2023年度供水行业“双百双优”优胜奖[19] - 国内超声水表第一梯队企业[15] - 国内超声热表第一梯队企业[16] - 拥有百余项专利技术[13] - 2019年通过国内CNAS认证，并率先实现5G - IoT全系列应用[13] - 2022年通过CMMI5级认证[13] 业绩数据 - 2023年销售收入49,572.47万元，净利润10,429.58万元[29] - 2023年分红金额3,187.42万元，分红率30.56%[29] - 自2014年上市以来累计分红10次，分红总额达2.52亿元[28] 公司运营 - 2023年召开股东大会4次，董事会7次，监事会3次[22] - 报告期披露各类公告131次，累计披露交流问题73个，接待来访11次，召开网上业绩说明会3次[27] - 设立8个销售大区，细分30个区域营销服务中心[35] 员工激励与发展 - 2018年限制性股票股权激励计划向119名激励对象授予2,682,725股股票，2019 - 2023年分别解锁40%、30%、30%[41] - 2020 - 2023年分别实施四期员工持股计划，涉及标的股票分别为786,086股、755,000股、1,007,400股、1,220,081股[41][42] - 2023年度开展分层、分类、分级培训，引入数字化培训管理系统[45] 员工关怀 - 2023年超490名员工参加职业健康体检，体检及健康档案覆盖率100%[49] - 2023年组织安全培训39场，共计1316人次[49] - 2023年举办各类活动12次，累计参与1270余人次[51] 未来展望 - 二期光伏建设启动后预期未来厂区60%用电可自给自足[61] 社会责任 - 2023年转入党员3人，现有党员44人[69][70] - 报告期内22位员工参加无偿献血活动[72] - 报告期内两次走访慰问周边村镇30户贫困户[72] - 12月为老庄子镇政府10户贫困户送去温暖[72] - 报告期内搭建公益助农平台，采购价值十余万元综合农产品[72] 重要时间节点 - 2024年是公司成立30周年、上市10周年[75]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务含超声流量计制造等[10][11] 高风险领域 - 重点关注内部信息传递、资金活动等[12] 缺陷评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[16][18] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务一般缺陷[20][21] 其他情况 - 内控评价依据规范体系，认定标准与前年度一致[14][15]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元[3] - 2023年证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元[3] - 2023年度同行业上市公司审计客户13家[3] 审计相关 - 2023年4 - 5月会议审议通过续聘立信为审计机构，聘期一年[4] - 立信对2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好且按时完成[9]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润104,295,891.23元，母公司净利润105,388,553.15元[1] 利润分配 - 拟以678,807,635.09元未分配利润为依据，每10股派1.6元(含税)[2] - 暂以199,214,237股为基数，派现31,874,277.92元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[5][6]

2023年度汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本着对全体 股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重大决策事项、重 要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行 公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体 股东的权益。 汇中仪表股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。 监事会对报告期内的监督事项无异议。 二、监事会履行职责情况 （一）列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2023年召开的4次股东大 会和7次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进 行了监督。 （二）2023年度公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第四次会议在公司会议室以书面 表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付蜨女士和监事刘国兴先生参 会，审议通过了《关于 2022 年监事会工 ...