第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第六条 独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注 ...

汇中仪表股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场不确 定性越发凸显。当前汇中仪表股份有限公司（以下简称" 公司" ）海外市场业 务占据公司业务发展的重要地位，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业 绩造成一定影响。为了满足公司经营发展的需求，有效规避外汇市场的风险，减 少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收 益，锁定汇兑成本，公司在保证正常经营的前提 下，拟与经监管机构批准、有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务情况概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务的币种只限于生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、澳元等。外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等或上述产品的组合。 2、交易金额及业务规模 公司拟向银行（包括但不限于汇丰银行、中国建设银行、中信银行、浦发银 行、招商银行等）申请总计不超过 1,000 万美元外汇衍生品交易业务授信额度。 信用额度可 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-074 汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 董事会 2023年10月24日 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生不再担任 审计委员会委员职务，选举王瑛女士为审计委员会委员，与王富强先生（召集人）、 吴凡女士共同组成公司审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 特此公告。 ...

汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法 性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司 章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公 司年度报告信息披露中的作用，根据中国证监会的相关规定和《汇中仪表股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《汇中仪表股份有限公司独立董 事工作制度》的有关规定，特制订本制度。 第八条 独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及 公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况。 第四条 独立董事应要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。应独立董 事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。 第五条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟 通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经 营成果的汇报。 ...

关于举行 2023 年第三季度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年第三季度报告全文》于 2023年10月25日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了 解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年11月1日（星期三）下午 15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn） 举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-077 汇中仪表股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年第三季度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问 题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 ...

汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 称"三方协议"）。三方协议至少应当包括以下内容： （一） 公司应当将募集资金集中存放于专户； 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。募 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委员会 根据上述规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构。审计部对审计委员会负责， 向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事为 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及《汇中仪表股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五 届董事会第八次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下： 关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 一、关于向银行申请外汇衍生品交易业务额度议案的独立意见 经核查，公司制定了《期货与衍生品交易管理制度》，拥有完善的业务审批 流程及有针对性的风险控制措施，公司开展外汇衍生品交易不以投机为目的，是 为了有效规避外汇市场的风险，减少汇率大幅波动对公司业绩所造成的影响，合 理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。 （以下无正文） （此页无正文，为《汇中仪表股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-076 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 9 日（星期 四）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司公司章程》的有关规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 ...