证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-058 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含） 且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 20.7 元/股的条件下，按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 579,710 股，约占公司当前总股本的 0.29%； 按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 481,928 股，约占公司当前总股本 的 0.24%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》《汇中仪表股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进 行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等有关规定和要求，我们对 2023 年 上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》 ...

汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-054 公司监事会经过认真审核，认为： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合 1 法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信 心，进一步完善公司长效激励机制，同 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》全文于2023 年8月15日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了解公 司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年8月21日（星期一）下午15:00-16:30 在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题 征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-057 汇中仪表股份有限公司 关于举行 2023 年半年 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-053 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、逐项审 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年6月28日15:20 - 17:00，地点在公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括安信证券环保公用事业分析师、宝盈基金专户投资部投资经理宋可嘉、东方红资管分析师谢成、朱昕怡等，公司接待人员有董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏，证券事务代表李俊杰 [1] - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、现场参观、电话会议 [1] 供热市场情况及公司应对策略 - 热量表是推动城市供热体制改革等的关键设备，市场呈现“存量稳定，潜在增量大”局面 [1] - 公司持续关注供热行业政策和市场变化，致力于帮助客户实现智慧供热、公建节能，保证产能准备 [1] - 未来公司将明确现有技术方向，深耕供热业务，覆盖全产业流程 [1] 超声热量表相关情况 - 公司现有超声热量表在量程比、计量精度、压力损耗和环境适应性上有优势，是市场主流产品类型 [3] - 公司智慧供热主要产品多样，超声热量表系列产品持续优化获市场认可，因市场及价格格局稳定，毛利率较超声水表略高 [3] 水表业务情况 - 供水行业水表领域市场分散，产品市场获得受“产品价值及质量 + 市场渠道影响力”双重作用，降低价格非现阶段首选策略 [3] - 公司推动研发与制造融合，通过工艺改进、设备智能化降低成本，提前开展市场渠道优化工作 [3] - 市场中机械智能表与超声水表价格差距缩小，超声水表计量精准可提升水司营收，且能提供高价值数据助力数字化管理 [4] 行业竞争情况 - 利好政策下可能有新势力进入超声测流领域竞争，但制造高性能产品非易事 [3] - 公司拥有近百项专利和软件著作权及自主知识产权，技术储备和行业经验雄厚，新势力短时间内对行业竞争影响不大 [3] 流量计业务情况 - 超声流量计产品是公司立业之基，在工业、水利等多领域应用，保持较高利润水平 [4] - 公司产品性价比高、服务响应快，具备与进口品牌竞争条件，抓住国产化替代机遇，已中标核电领域相关项目 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300371，证券简称汇中股份 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 6 月 1 日 10:00 - 11:00、15:00 - 16:00，地点为公司会议室和腾讯会议 [2] - 参与单位及人员有安信证券崔喆、华夏基金宋伯龙，公司接待人员有李俊杰、冯大鹏 [2] 业务与市场前景 - 公司关注供热行业政策与市场变化，致力于智慧供热和公建节能，产能准备充足，供热业务覆盖全产业流程，产品多样 [2] - 中国市场超绝大部分热量表使用超声技术，因水质影响，超声水表比机械表更稳定 [3] 政策影响 - 2010 年 2 月多部门颁布供热计量改革意见，要求北方采暖地区新竣工及改造建筑按用热量计价收费，驱动市场，公司超声热量表出货量从几千台跃升至十万台，同年启动 IPO 并于 2014 年上市 [2][3] - 相关供热计量政策虽各省执行有差异，但从宏观层面具有强制属性 [3] 公司应对策略 - 深耕超声测流领域，推动研发与制造融合，改进工艺、迭代设备以降低成本，提升产能和产品质量 [3] - 提前开展市场渠道优化工作，根据城市定位制定渠道模式 [3] 员工持股计划 - 公司核心文化含“感恩”，多年坚持设立员工持股计划，本次以利润率为目标，体现中短期战略观点 [3] 超声水表优势 - 成本端阻碍会因技术等改进逐渐消失，计量更精准，能带来经济价值 [3] - 不存在数据机电误差，在数据传输等方面可为企业和政府提供高价值数据，助力水司民生服务保障 [4] 海外市场拓展 - 海外市场是公司核心战略之一，产品树立“定制化 + 高端”形象，技术和产能可支撑海外需求，预计 2 - 3 年增速释放，有望成稳定收入来源 [4]

证券代码： 300371 证券简称：汇中股份 编号：2023-041 | | 3、有市值管理的打算和举措吗？ | | --- | --- | | | 尊敬的投资者，您好！公司积极进行产业研究和战略布 | | | 局，在努力保持业务增长的同时，不断优化业务结构，逐步 | | | 提升整体业务盈利能力；同时强化资本市场沟通，持续传递 | | | 公司价值，积极维护中小股民利益。感谢您的关注与支持！ | | | 4、能介绍下行业技术的发展趋势吗？以及本公司有什么在研 | | | 项目 | | | 尊敬的投资者，您好！就行业而言，我国水表正在经历 | | | 从机械水表到智能水表的演变，受计量精度、数据传输、传 | | | 感技术、监测分析、预警上报等多方面需求的影响，未来以 | | | 超声测流技术为主导的机电一体的智能水表将成为市场主 | | | 流。 | | | 公司始终以"创新"为灵魂，将持续关注前沿技术发展 | | | 变化趋势。具体情况请以公司公告为准。感谢您的关注与支 | | | 持！ | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-05-30 | 汇中仪表股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 主办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：汇中仪表股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、电话会议 [1] - 参与单位众多，有招商证券、中信建投证券等多家机构，人员包括分析师、研究员、投资经理等 [1] - 活动时间为2023年5月18日的9:30 - 11:20、13:30 - 14:20、15:00 - 16:00 [1] - 活动地点有公司会议室、腾讯会议、进门财经app、接入电话4001888938 [1] - 公司接待人员为董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏 [1] 公司应对政策行动 - 公司持续在技术端加大研发力度，产品方向与住建部政策中智能感知设备功能要求相符 [2] - 通过原材料选型、工艺改进、设备智能化持续迭代降低生产制造成本，过去2 - 3年以智能制造为战略提升制造能力，为产能扩张奠定基础 [2] 公司战略规划 中长期战略 - 依托核心优势，随行业渗透率提升保持稳定增长，贯彻“高利润产品稳定高速增长，保证利润规模”“户用水表国产化、规模化，国内外市场双管齐下增加市场份额”核心战略 [2] 技术创新战略 - 利用技术领先地位引领行业发展，加快国产化替代进程，通过子公司汇中科技向同业非超声表计厂商输出“超声传感器模块”综合解决方案，提高超声表计市场渗透率 [2] 智能制造战略 - 融合研发与制造，通过工艺改进和设备智能化降低成本，增强盈利能力，具备智能生产线复制及输出能力，为同业表计提供综合解决方案，成为超声测流技术和解决方案服务商 [2] 海外战略 - 产品远销澳大利亚等发达国家，未来发挥技术、成本、制造优势，与海外合作伙伴推进生产本地化、技术合作研发等服务方案增加利润增长点，预计2 - 3年内海外市场增速逐步释放 [2][3] 公司产品优势 - 在超声测流技术上不断创新，同等常用流量下，实现更大量程比、更低功耗、更高智能化程度、更低维护成本、更高效智能制造和更贴心柔性定制服务 [3] 子公司情况 - 全资子公司汇中科技唐山有限公司是面向全行业的超声测流技术和解决方案服务商，专注标准流量传感器组件研发、销售及相关技术服务 [3] - 凭借全产业链产品系列，以全周期、全产业链、多模式服务方案赋能合作伙伴，推广超声测流技术并提高市场渗透率 [3] - 超声水表系列部分产品已形成订单并进入批量生产阶段 [3]