证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-041 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2023年10月23日(星期一)14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月23日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王玉生先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-798 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-040 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议； 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十二次 会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监 ...

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地 反映了 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-039 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十三 次会议通知》于 2023 年 10 月 13 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长王玉生先生主持，会议审议通过了如下议案： 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-037 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以上股东孙志强先生通知，其将所持有公司的股份办理了解除质押及再质押 的相关手续，具体情况如下： 二、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 一大股 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押开 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | | | 数量（股） | | | | 充质 | 始日期 | | | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-034 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 23 日(星期一)14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2023年10月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2023年10月23日9: ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2023年度审计机构，聘期一年，费用220万元[1][14] - 董事会审计与风险管理委员会同意提请审议，董事会通过续聘议案[15][18] 审计机构情况 - 2022年末普华永道中天合伙人280人，注会超1640人，有证券审计经验注会364人[4] - 2022年度收入74.21亿，审计业务68.54亿，证券业务32.84亿[5] - 2022年A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿，制造业客户56家[5] - 职业保险与风险基金之和超2亿，近3年无民事责任情况[6] 人员情况 - 项目合伙人刘磊近3年签或复核10家上市公司审计报告[9] - 质量复核合伙人黄鸣柳近3年签或复核5家A股上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师耿欣近3年签2家A股上市公司审计报告[10]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-030 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十一次 会议通知》于 2023 年 9 月 12 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2023 年 9 月 18 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会 议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本 次会议由刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司第一大股东孙志强先生拟受让公司 79,924,315.55 元的债权，交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关 联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告》的具体内容详见 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-032 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注 销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其 补充协议，根据上述协议约定，经公司与孙志强先生协商、确认后，公司与孙志 强先生签订《补偿协议》。孙志强先生拟对公司进行补偿，共计 46,375,251.73 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了 事前认可意见并发表了同意的独立意见。 4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》相关规定，本次关联交易事项尚 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2023-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司第一大股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注 销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技 股份有限公司之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称"股转协议之补充 协议（二）"），根据上述协议约定，经双方协商一致，公司与孙志强先生签订 《债权转让协议》。孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，受让对价 为 79,924,315.55 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2023 年 9 月 18 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》，公司 关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了事 前认可意见并发表了同意的独立意见。 4.本次关联交易未构 ...