公司人事变动 - 中铁装配于2025年12月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理、总经济师的议案 [2] - 公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师 [2] - 董家浩先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [2]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过议案 聘任董家浩为公司副总经理兼总经济师 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月营业收入几乎全部来自新型建筑材料业务 该业务占比99.13% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.87% [1] - 截至新闻发稿时 公司市值为40亿元 [2]

人事变动 - 2025年12月15日公司第五届董事会第四次会议同意聘任董家浩为副总经理、总经济师[1] - 董家浩任期至第五届董事会届满[1] 董家浩履历 - 董家浩1973年生，目前未持股，与公司人员无关联关系[6] - 曾任职于中铁建工多公司，现任职于中铁装配式[6]

关联交易预计 - 2026年预计向中国中铁及其控制企业销售20亿，2025年1 - 11月发生6.269057亿[4] - 2026年预计向中国中铁及其控制企业采购5亿，2025年1 - 11月发生0.968141亿[4] - 2026年预计在中铁财务存款5亿，2025年1 - 11月发生3.151196亿[4] - 2026年预计在中铁财务贷款10亿，2025年1 - 11月发生4.9亿[4] - 2026年预计在中铁商业保理其他金融业务3亿，2025年1 - 11月发生0.347833亿[4] 关联交易占比及差异率 - 2025年1 - 11月向关联人销售占比42.62%，差异率79.10%[5] - 2025年1 - 11月向关联人采购占比6.68%，差异率80.64%[5] - 2025年1 - 11月在关联人财务存款占比58.12%，差异率36.98%[5] - 2025年1 - 11月在关联人财务贷款占比36.50%，差异率51.00%[5] - 2025年1 - 11月在关联人商业保理业务占比11.60%，差异率88.41%[5] 关联方财务情况 - 中铁财务注册资本90亿，中国中铁持股95%[10] - 截至2025年9月30日，中铁财务资产1009.09亿，所有者权益133.56亿；1 - 9月营收13.92亿，净利润4.78亿[10] - 中铁商业保理注册资本10亿，中铁资本控股（北京）有限公司持股95%[13] - 截至2025年9月30日，中铁商业保理资产29.87亿，所有者权益12.79亿；1 - 9月营收4.23亿，净利润1.48亿[13] 关联交易相关原则及决策 - 关联交易按市场化定价原则确定价格[15] - 公司及子公司与关联方业务正常，定价公允[16] - 独立董事认为2026年度日常关联交易合理必要[17] - 第五届董事会第四次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案[18] - 每次交易前签署单项协议确定具体事项[15] - 公司建立规范关联交易规章制度[15]

会议时间 - 现场会议时间为2025年12月31日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月25日[2] 会议审议 - 审议《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15 - 15:00[16] 其他 - 股东孙志强因协议不得出席及委托投票[4] - 会议会期半天，出席者费用自理，需提前半小时入场[10] - 会议地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院[4]

会议情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年12月15日召开，9名董事全部出席[1] - 2025年第三次临时股东会将于2025年12月31日14:30在公司召开[4] 审议事项 - 聘任董家浩为公司副总经理、总经济师[1][2] - 通过2026年度日常关联交易预计议案，需提交临时股东会审议[3] - 通过提请召开2025年第三次临时股东会的议案[4]

公司股东信息 - 公司于12月11日在互动平台披露了截至12月10日的股东户数信息 [2] - 根据中国证券登记结算公司提供的数据 公司股东人数为23,613户 [2]

担保情况 - 公司为子公司担保额度不超4.5亿元，建筑科技不超4亿，江苏建设不超5000万[2] - 建筑科技偿还5000万借款后又获5000万担保[3] - 公司对建筑科技累计担保2.9亿，占净资产34.47%[4] - 担保协议金额5000万，保证方式为连带责任保证[8] - 公司及子公司担保额度4.5亿，余额2.9亿，占净资产34.47%[9] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，建筑科技营收7.701402亿、利润总额3050.76万、净利润2278.68万[7] - 2024年，建筑科技营收14.156940亿、利润总额8054.93万、净利润6003.18万[7] 财务状况 - 截至2025年9月30日，建筑科技资产21.982183亿、负债18.178223亿、净资产3.803960亿[7] 其他信息 - 建筑科技注册资本3亿[5] - 公司无对合并报表外单位担保及逾期、违规担保情形[9]

公司股东信息 - 公司于12月2日在互动平台披露了最新的股东人数信息 [2] - 截至11月28日，公司股东总户数为25810户 [2]

板块整体表现 - 11月24日装修建材板块整体上涨0.64%，表现优于上证指数（上涨0.05%）和深证成指（上涨0.37%）[1] - 板块内个股表现分化，中铁装配以4.74%的涨幅领涨，而万里石跌幅最大，为-6.01%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7998.45万元，但游资和散户资金分别净流入4759.54万元和3238.91万元[2] 领涨个股表现 - 中铁装配涨幅居首，收盘价17.90元，上涨4.74%，成交30.86万手，成交额5.46亿元[1] - 垒知集团上涨4.24%，收盘价5.66元，成交量62.30万手，主力资金净流入2949.62万元，主力净占比8.46%[1][3] - 森泰股份上涨3.97%，收盘价19.40元，成交3.58万手，成交额6922.64万元，主力资金净流入321.29万元[1][3] 资金流向分析 - 东方雨虹主力资金净流入最多，达5609.09万元，主力净占比9.00%，但散户资金净流出5842.73万元[3] - 三棵树主力资金净流入2117.29万元，主力净占比8.89%，但游资资金净流出2485.42万元[3] - 方大集团主力净占比最高，达19.65%，主力资金净流入947.05万元[3]