证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-045 中铁装配式建筑股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； 1 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不 影响公司正常经营和治理结构的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-043 中铁装配式建筑股份有限公司 重大事项内部报告办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司(以下简 称"公司")重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事 项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、规范性文件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 重大事项内部报告办法是指当公司或所属各分、 子公司发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的任何事实或事件以及本办法规定的 其他重大事项时，按照本办法负有报告义务的有关人员和公 司及时将有关信息向公司报告的办法。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公 司、参股公司、公司的控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东以及其他负有报告义务的单位和个人。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-055 中铁装配式建筑股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）保费支出：不超过 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司购买董责险需经股东大 会同意。为提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关的事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本次为公司及全体董事、高级管理人员及其他雇员购买责任险事宜将直接提交公 司股东大会审议。 二、审议程序 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 9 日(星期一)14:30。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00 | | 互联网投票系统 | 2025年6月9日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-029 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要 求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十一 次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场的方式召开，本次应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-028 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 三次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性 文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入2.61亿元，同比下降17.89% [2] - 归母净利润-3147.71万元，同比上升5.07% [2] - 扣非净利润-3289.55万元，同比上升6.49% [2] - 整体业绩仍处于下滑态势 [2] 盈利能力 - 毛利率1.33%，同比减少62.04% [3] - 净利率-12.05%，同比减少15.61% [3] - 主营业务附加值较低，成本控制面临挑战 [3] 偿债能力 - 流动比率0.78，短期债务压力上升 [4] - 有息负债总额13.86亿元，同比增长16.65% [4] - 有息资产负债率34.05% [4] - 货币资金4.74亿元，同比增长88.73%，但货币资金与流动负债比例仅为29.53% [4] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计4062.01万元，占营收比15.54%，同比增长13.72% [5] - 财务费用占近3年经营性现金流均值比例高达53.58% [5] 应收账款 - 应收账款总额14.05亿元，同比增长38.95% [6] - 应收账款增加可能对公司现金流产生不利影响 [6] 总结 - 2025年一季度业绩表现欠佳，盈利能力减弱 [7] - 偿债能力和现金流状况需特别关注 [7] - 公司应加强成本控制，优化债务结构，提高应收账款回收效率 [7]

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-026 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-027 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 261,318,484.76 | 318,253,845.42 | -17.89% | | 归属于 ...