公司财务状况 - 报告期内实现营业收入 19.01 亿元，同比增长 27.07% [2] - 归属于上市公司股东的净亏损 0.64 亿元，同比减亏 60.85% [2] - 经营性净现金流达 0.92 亿元，与上年基本持平 [2] - 报告期内研发费用同比激增 37.20% [4] - 2024 年度公司及子公司共拥有 136 项有效专利 [4] 公司发展措施 - 未来加强预算管控，精简机构编制，严控非生产性支出，推进采购供应链改革 [1] - 2025 年持续优化业务结构、深耕现有区域市场，发挥集团内部协同作用，发展装配式钢结构加工和安装业务，强化项目交付质量与工期履约能力 [2] - 对应收账款按不同账龄区分，定期召开清收清欠工作会议和组织重要节假日专项清欠行动 [2] - 未来 3 - 5 年以品牌塑造为重点，发展装配式 EPC 工程项目、装配式钢结构、装配式建材、装配式集成房屋四大核心业务 [3] 公司业务领域情况 - 构建了完整装配式建筑产品体系，涵盖结构、围护、内外装饰及户外景观体系，形成多项专利技术 [2] - 目前产品未应用于光伏建筑一体化（BIPV）领域 [3] 行业整体情况 - 2024 年全国建筑业总产值达 326,501 亿元，同比增长 3.9%，行业整体保持平稳 [3] - 2024 年全国住房城乡建设工作会议提出大力发展新型建造方式，推进智能建造科技创新平台建设，稳步发展装配式建筑，出台相关方案和标准助力绿色低碳转型 [3]

增持计划 - 孙志强自2025年1月8日起6个月内增持不低于379.85万股[3] - 增持前孙志强持股4910.5398万股，占总股本19.969%[4] - 截至2025年4月8日累计增持89.0268万股，占总股本0.362%[3][9] 其他要点 - 增持无价格区间，资金为自有或自筹[6] - 若股本除权除息将调整并披露增持计划[7] - 增持可能因市场风险无法达预期[10]

2024年会议情况 - 召开3次股东大会，含1次年度、2次临时股东大会[1] - 董事会召开7次会议，审议48项议案，通过率100%[2] 投资者管理 - 制定《投资者关系管理办法》规范沟通工作[9] - 2024年通过深交所互动易答复投资者问题[9] 2025年展望 - 董事会发挥核心引领作用确保工作高效[11] - 督促经营管理层落实战略规划决议[11] - 结合实际健全内控体系完善规章制度[11]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月11日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] 参与方式 - 可在微信小程序中搜索“约调研”参与[1] - 也可微信扫公告二维码参与[1] 出席人员 - 董事长安振山、总会计师兼董事会秘书郑铁虎、独立董事胡军统出席[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月26日[4]

担保额度 - 公司为子公司预计担保不超45000万元，其中中铁装配式40000万元、宿迁公司5000万元[2] - 本次预计担保额度占最近一期经审计净资产53.48%[11] 子公司数据 - 中铁装配式2024年末资产负债率82.83%，资产208259.75万元等[3][5] - 宿迁公司2024年末资产负债率67.67%，资产119633.47万元等[3][7] 其他要点 - 担保方式为连带责任或抵押，期限2025.7.1 - 2026.6.30[2] - 截至2024年末实际对外担保31000万元，占净资产36.84%[11] - 担保需经股东大会审议通过生效[2]

业绩影响 - 2024年计提信用及资产减值损失共21,118,217.34元[1] - 减少2024年合并报表净利润19,648,803.99元[12] - 减少2024年末所有者权益19,648,803.99元[12] 减值详情 - 应收票据等多项资产有不同减值损失[4][5] - 长期应收款组合预期信用损失率0.5%[7] 决策情况 - 2025年3月26日会议通过2024年度计提议案[1] - 董事会、监事会同意本次计提方案[15][16]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-017 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关规定进行相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解 释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释 ...

内控评价情况 - 2024年围绕中心工作开展内控评价，采用统一部署等方式，总体用抽样法[5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价定量按税前利润错报比例划分[9] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致[10] - 非财务报告内控重大缺陷有定性标准[11] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[12] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年存在部分非财务报告内控一般缺陷且已整改[13] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

关联交易信息 - 公司拟与中铁财务签署《金融服务框架协议》，2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[2] - 协议有效期自2025年5月1日至2028年4月30日[12] 中铁财务数据 - 中铁财务注册资本90亿元，中国中铁持股95%，中国铁路工程集团持股5%[5] - 截至2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元等[5] 协议额度限制 - 协议有效期内，公司在财务公司最高存款余额不超10亿元等[11] 公司现有情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款2亿，贷款余额3.9亿[16] 交易影响及意见 - 关联交易利于拓宽融资渠道等，不损害公司及中小股东利益[15] - 独立董事同意签署协议[17]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-021 中铁装配式建筑股份有限公司 一、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉 暨关联交易的议案》 我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同 发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风 险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风 险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验 财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险； 不存在违 ...