证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-019 1.基本信息 （1）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）； 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中铁装配 式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （4）首席合伙人：钟建国。 截至2024年12月31日，天健合伙人数为241人，注册会计师人数为2,356人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 2.业务信息 天健经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国中铁股份有限公司认缴85.5亿元，股权比例95.00%[1] - 中国铁路工程集团有限公司认缴4.5亿元，股权比例5.00%[1] 公司治理与制度 - 财务公司设股东会、董事会、监事会，董事会下设四个委员会[2] - 制定结算管理等多项业务制度及内部审计制度[6][7][9] 业绩总结 - 截止2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元[14] - 2024年实现营业收入20.73亿元，利润总额9.95亿元，净利润7.81亿元[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款业务余额2亿元、贷款业务3.90亿元[14] 风险管理与安全 - 按信息系统等级保护三级标准加强核心业务系统安全建设[11] - 部署大额监控等系统管控资金和加强风险预警[12] 公司评价 - 公司认为财务公司经营业绩良好，内控健全，无重大缺陷[15]

| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制举位:中联装配式建筑胶分有限公司 >> | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资 金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金 预 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 国企业 | 9 | | | | | | | | | | √小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其 105 附属企业 == (1110 | | | | | | | | | | | 小 十一篇章 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-014 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供 不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司 提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授 权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-011 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ☑有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， - 1 - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并 ...

关联交易信息 - 公司拟与中铁财务签署《金融服务框架协议》，2025年3月26日经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[2] - 协议有效期自2025年5月1日至2028年4月30日[12] 中铁财务数据 - 中铁财务注册资本90亿元，中国中铁持股95%，中国铁路工程集团持股5%[5] - 截至2024年12月31日，资产总额1503.05亿元，所有者权益132.55亿元等[5] 协议额度限制 - 协议有效期内，公司在财务公司最高存款余额不超10亿元等[11] 公司现有情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款2亿，贷款余额3.9亿[16] 交易影响及意见 - 关联交易利于拓宽融资渠道等，不损害公司及中小股东利益[15] - 独立董事同意签署协议[17]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务制度健全、运作规范、状况良好[3] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 2024年参加3次股东大会，列席7次董事会[3] - 2024年多次会议审议通过报告及关联交易等议案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将做好议案审议，监督决议执行[5]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-020 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

会议信息 - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会现场会议，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月16日[4] - 审议10项议案，议案6需三分之二以上表决通过[5][6][7] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市房山区长阳镇万兴路99号院中铁装配8层[9] 投票信息 - 网络投票代码为350374，投票简称为中铁投票[13] - 深交所交易系统投票2025年4月22日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月22日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计[17] - 2025年度公司及子公司申请融资总额度[17] - 确认2024年董监薪酬及2025年方案[17]

会议安排 - 2025年3月14日送达监事会会议通知，3月26日召开第四届监事会第十九次会议[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][5][6][7][8][10][11] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][3][7][8][11] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配[8] - 计提2024年度信用及资产减值损失[10] - 与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》[11] - 拟转让新疆乌苏工厂部分土地及房产[6] 薪酬相关 - 未担任其他职务的监事2025年不领薪酬或津贴[12] - 全体监事对薪酬议案回避表决，提交股东大会审议[12] 内控评价 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系[4][5]